# Бюро економічної безпеки

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України заарештували сім літаків кіпрської компанії. Це сталось в рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.Про це пише прес-служба Бюро.Зокрема наразі арештовано три літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190. Їх орієнтовна вартість становить 40 мільйонів доларів США.Раніше детективи викрили відому авіакомпанію в ухиленні від сплати податків. Її літаки належать кіпрській компанії, яка, за оперативною інформацією, афілійована до двох відомих українських олігархів."Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", — йдеться у повідомленні БЕБ.Нагадаємо, у межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 мільйона євро необлікованої готівки.

У Закарпатській області детективи Бюро економічної безпеки викрили службових осіб підприємства, яке займається експортом ягід та сухих трав, в умисному ухиленні від сплати податку. Про це повідомила прес-служба БЕБ. Як встановили детективи, високопосадовці компанії включили до витрат фіктивні операції пов’язані із закупівлею дикорослої ягоди та продуктів її переробки. Однак, фактичне постачання таких товарів в адресу підприємства не відбувалось. Це дало змогу ухилитися від сплати понад п'яти мільйонів гривень податку на прибуток. Наразі директору, його заступнику та головному бухгалтеру підприємства оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків. "У ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завданих державі збитки у повному обсязі. Кошти сплачено до бюджету. Кримінальне провадження відносно головного бухгалтера та працівника підприємства скеровано до суду.  Щодо директора підприємства та його заступника вирішується питання про оголошення їх у розшук. Досудове розслідування триває", -- йдеться у повідомленні. Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили колишнього радника заступника міністра оборони та народного депутата II-IV скликань на афері із закупівлями військової форми, у результаті якої посадовці збагатилися на понад 10 мільйонів доларів.

Одеська влада сприяє експорту аграрної продукції сумнівного походження. При цьому відбувається ухилення від сплати податків і неповернення валюти в країну. До такого висновку дійшов журналіст Євген Плінський, який описав, як "працює" ця схема. "Не занурюючись глибоко поясню, що ця тема існує в умовному трикутнику. Одеський БЕБ — Одеська митниця — Одеська податкова. В центрі цього трикутника Одеська військова адміністрація з її майже безмежною владою, яка і перетворює цей трикутник на колесо, яке крутиться. А, як відомо, коли щось в країні крутиться, то десь від цього щось мутиться", — зазначив він. За його підрахунками, зараз обсяг неповернення валюти в країну складає 3,5 мільярда доларів, а обсяги несплати податків вимірюються мільярдами гривень. Це при тому, що всі органи рапортують про нещадну боротьбу з такими явищами. "Пояснювати, звідки в контролі експорту зерна взялася Одеська ОВА не буду, адже про сумнозвісний наказ №19 Кіпера-Москальова від серпня 2023 "Про деякі питання фінансової дисципліни" вже розписано багато статей та аналітики. Проти наказу виступили майже всі аграрні асоціації, адже, вийшовши за рамки повноважень, Одеська ОВА взяла під ручний контроль зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання та координацію роботи митниці-податкової та БЕБ", — зазначив Плінський. Він додав, що в теорії це мало призвести до детінізації експорту зерна, але на практиці призвело до керованості питання, хто їде, а хто ні. "Очевидно, що митниці, податковій і БЕБ для ефективної протидії схемам не потрібна додаткова координація роботи з боку обласної військової адміністрації. Всі необхідні інструменти у цих органів є і без зовнішнього втручання, тому питання боротьби з нелегальним експортом точно лежить не в площині додаткової "координації" й "узгоджень" з Одеською ОВА. Питання лише в бажанні", — зауважив журналіст. Він вважає, що на прикладі Одеського управління БЕБ, в якому нещодавно пройшли "аграрні" обшуки ДБР, можна чітко показати, як під прикриттям боротьби з нелегальним експортом, йде справжня "робота". "Коли в податкової та митниці виникають запитання до походження товару аграрного експортера, підключається Одеський БЕБ, який має низку проваджень щодо ухилення від оподаткування агротрейдерами. Саме ці провадження і використовуються як квиток для вивезення сумнівного збіжжя. Детективи БЕБ у відповідь на звернення податкової та митниці повідомляють що зазначений експортер таки фігурує в кримінальних справах, але на підставі добровільного "відшкодування збитків" його товар можна випускати. Після цього компанія продовжує експортувати схемне зерно без подальшої сплати податків", — пояснив схему Плінський. Він показав це на прикладі діяльності ТОВ "ГРІН ЛАІТ" з Одеси. За даними митниці, за 2024 рік ця компанія експортувала зерна на 10,3 мільярда гривень. Упродовж 2024 року трьома листами податкова Одеській області, на виконання наказу Кіпера-Москальова № 19, інформувала Одеський БЕБ і митницю про відсутність підтвердження походження продукції, яка експортується ТОВ "ГРІН ЛАІТ". Однак листом від 17.06.2024 детективи БЕБ повідомили Одеську митницю про відшкодування до державного бюджету директором ТОВ "ГРІН ЛАІТ" податку на прибуток за перший квартал 2024 року в розмірі 4 546 тисяч гривень. "На підставі вказаного листа питання до компанії в митниці знімалися, і вона здійснювала безперешкодне митне оформлення й експорт аграрної продукції без сплати податків. За попередніми розрахунками, зараз ТОВ "ГРІН ЛАІТ" занизило податок на прибуток на суму близько 600 мільйонів гривень. Така боротьба", — підсумував Євген Плінський. Нагадаємо, що у квітні працівники Державного бюро розслідувань викрили посадовців Держпродспоживслужби двох областей, які організували багатомільйонну схему поборів з експортерів "зернового коридору".

Суд обрав київському блогеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він перебуває у розшуку. Йдеться про Олександра Слобоженка, який є засновником компанії Traffic Devils. Про запобіжний захід блогеру повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram. Правоохоронці не розкривають ім'я підозрюваного, але зрозуміло, о це Олександр Слобоженко. За інформацією Офісу генпрокурора, спільнику блогера змінили запобіжний захід на утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 45 мільйонів 420 тисяч гривень. Його заарештували у залі суду. Раніше стало відомо, що столичний блогер ухилився від сплати понад 200 мільйонів гривень податків і легалізував майно, отримане злочинним шляхом. За даними слідства, частину з цих коштів блогер легалізував, придбавши елітні об’єкти нерухомості й автомобілі преміум-класу. Він міг приховувати свої доходи шляхом переказу коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем і електронних гаманців. "Досудове розслідування, яке здійснюється детективами Бюро економічної безпеки, триває", — підсумували в Офісі генерального прокурора. Нагадаємо, Служба безпеки України за сприяння інших структур ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації. На Київщині затримано трьох організаторів оборудки, якими виявилися керівники двох районних територіальних центрів комплектування та їхній спільник — громадянин країни Південного Кавказу.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили розслідування у справі олігарха Ігоря Коломойського. Вони виокремили матеріали в інше кримінальне провадження. Про це повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки України. У повідомленні прізвища Ігоря Коломойського не називають, проте зрозуміло, що йдеться саме про нього. У БЕБ зазначили, що стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Але все ще триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи. Наразі розслідування завершено за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 мільярда гривень в касу банку. Також — про заволодіння понад 5,3 мільярда гривень, які надалі легалізовано. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема, це понад два мільярди гривень. Окрім того, детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 мільярда гривень підприємства "Укрнафта" й учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувалися. Як відомо, Коломойського підозрюють у декількох справах. Зокрема, він міг незаконно заволодіти 9,2 мільярда гривень. Нацполіція також підозрює його у замовленні вбивства адвоката, який відмовився від співпраці. У зв'язку з цим Коломойському обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1,9 мільярда гривень. Нагадаємо, що на початку серпня Бюро економічної безпеки змінило підозру Ігорю Коломойському. Раніше йому інкримінували привласнення майна, незаконні дії з банківськими документами, відмивання. Додалася ще одна стаття Кримінального кодексу України — службове підроблення.

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру відомому київському блогеру в ухиленні від сплати понад 200 мільйонів гривень податків. Про це повідомила прес-служба БЕБ. Правоохоронці традиційно не розкривають імені та прізвища фігуранта, але за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Слобоженка. Слідство встановило, що підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет. "У 2020 році блогер заснував та організував діяльність комерційної структури, створив веб-ресурс та згодом зареєстрував торгову марку. Його компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) -- рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії gambling (ринок онлайн казино, азартних ігор), dating (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), betting (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), nutra (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо", -- йдеться у повідомленні. Так, засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо. Натомість аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків, а  трудові договори з працівниками не укладалися.  "Окрім того, керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют", -- наголосили у БЕБ. Фото: БЕБ Зокрема, довірені особи Слобоженка реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США. Таким чином блогер отримав доходи, що за офіційним  курсом НБУ на той час були еквівалентні понад один мільярд гривень. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися. "Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків. Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби. Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику компанії у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України", -- зауважили у бюро. Наразі детективи БЕБ арештували вісім транспортних засобів блогера -- серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці. Досудове розслідування триває. Нагадаємо, Служба безпеки України за сприяння інших структур ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації. На Київщині затримано трьох організаторів оборудки, якими виявилися керівники двох районних територіальних центрів комплектування та їхній спільник — громадянин країни Південного Кавказу.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) змінило підозру Ігорю Коломойському. Раніше йому інкримінували привласнення майна, незаконні дії з банківськими документами, відмивання. Додалася ще одна стаття Кримінального кодексу України — службове підроблення. Про це повідомила прес-служба БЕБ. Там уточнили, що йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час невнесення Коломойським 5,8 мільярда гривень у касу банку, а також заволодіння понад 5,3 мільярда гривень, які надалі йому вдалося легалізувати. У тексті нового документа зазначається, що частину безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей сформовано за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема, це понад два мільярди гривень. Також у Бюро економічної безпеки додали, що детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 мільярда гривень "Укрнафти" й учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема, Бюро встановило, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства, уклавши фіктивні договори щодо робіт, які фактично не виконувалися. Нагадаємо, в червні з’явилася інформація, що українського олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у замовному вбивстві адвоката зятя другого президента Леоніда Кучми Віктора Пінчука. Це трапилося 2003 року.

У межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 мільйона євро необлікованої готівки. Про це заявила прес-служба БЕБ. Там зазначили, що кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. "Спробу вивезти та приховати "чорну" касу детективи викрили під час слідчих заходів. Розв’язується питання про накладення арешту на вилучені кошти", — йдеться в повідомленні. Раніше встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія надала Міноборони продукти на суму 14,5 мільярда гривень із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили низку безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. "Таким чином підміною номенклатури та завищенням вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит із ПДВ. Це дало змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ", — додали детективи. Вони провели обшуки в приміщеннях групи компаній і за місцями проживання фігурантів, вилучили документи та чорнову бухгалтерію. У БЕБ наголосили: попри те, що обшуки проводили з дотриманням усіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ. Наразі досудове розслідування триває. Нагадаємо, що наприкінці травня група Dragon Capital, яка є однією з найбільших інвесткомпаній в Україні, заявила про тиск з боку правоохоронців на бізнес у Львові. Зокрема, з боку Бюро економічної безпеки.

Група Dragon Capital, яка є однією з найбільших інвесткомпаній в Україні, заявила про тиск з боку правоохоронців на бізнес у Львові. Зокрема, з боку Бюро економічної безпеки. Відповідну заяву Dragon Capital розмістила на своєму офіційному сайті. "Упродовж останніх кількох місяців ми зіткнулися з тим, що органи Бюро економічної безпеки України проявляють підвищену увагу до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens (ТРЦ VG) у Львові -- одного з ключових активів Dragon Capital, що був придбаний нами у турецьких бізнесменів у березні 2018 року", -- йдеться в заяві. У компанії зауважили, що кримінальне провадження було відкрите у 2017 році, тобто ще до придбання активу. Спочатку детективи ТУ БЕБ у Києві висунули звинувачення в ухиленні від сплати податку при операції з продажу ТРЦ VG з ТОВ "Фенікс-Капітал" теперішньому власнику ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг". "Нами були подані необхідні пояснення та документи. Були допитані наші працівники, у т.ч. у м. Львові із залученням детективів ТУ БЕБ у Львівській області. Здавалося, усі питання із несплатою податків були зняті. Однак у травні цього року ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг" отримало вимогу вже від детективів ТУ БЕБ у Львівській області, але вже в іншій кримінальній справі від 2017 року, щодо надання таких же самих пояснень і документів по ті й же самій операції", -- зазначили в Dragon Capital. Однак у травні 2024 року ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг" отримало вимогу вже від детективів БЕБ у Львівській області. Ця вимога стосувалася надання пояснень та документів щодо тієї ж самої операції, що й розслідувалася у межах іншої кримінальної справи, розпочатої у 2017 році. "Після того, як ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг" надало свої пояснення та нагадало про те, що дані обставини вже були предметом розслідування іншого територіального управління БЕБ, ми отримали від львівських детективів чергову вимогу з попередженням про можливе проведення виїмок та обшуків", -- зазначили в відомстві. Відтак, Dragon Capital вважає, що дублювання роботи детективів БЕБ та втягування компанії в "історичні" кримінальні провадження є формою тиску на бізнес. Компанія закликає до припинення таких практик та забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні. Реакція БЕБ Бюро економічної безпеки зазначає, що заяви про тиск з боку БЕБ на інвестиційну компанію Dragon Capital не відповідають дійсності. "Сьогодні в медіа зʼявились повідомлення з посиланням на офіційну заяву інвестиційної компанії Dragon Capital щодо тиску з боку Бюро економічної безпеки. Ця інформація не відповідає дійсності. Зокрема в оприлюднених матеріалах йдеться про "підвищену увагу" впродовж останніх кількох місяців працівників Бюро економічної безпеки до діяльності одного з торгово-розважальних центрів у Львові та тиск на бізнес", -- йдеться у повідомленні. Правоохоронці пояснили, що розслідування з приводу діяльності згадуваної компанії відбувалось за фактом ухилення від сплати податків. Задля перевірки наявної інформації детективи БЕБ провели ряд слідчих дій. Після цього 29 лютого 2024 року кримінальне провадження було закрите. Крім того, за інформацією БЕБ, наразі готуються матеріали про закриття кримінального провадження у Львівській області.  "Звертаємо увагу, що розцінювання факту відкриття кримінального провадження як тиску на бізнес з боку детективів є маніпуляцією. Оскільки, відповідно до чинного законодавства, саме здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні наділяє детектива процесуальними повноваженнями для збору та аналізу інформації, що дозволяє всебічно вивчити обставини. Наголошуємо, що детективи Бюро економічної безпеки під час розслідування та проведення слідчих дій чітко дотримуються всіх норм Кримінального процесуального кодексу та інших нормативно-правових актів, що регламентують їх діяльність", -- наголосили у БЕБ. Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики погодив законопроект про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру директору приватного будівельного підприємства, який заволодів понад 1,1 мільйона гривень бюджетних коштів. Про це повідомила прес-служба БЕБ. Слідство встановило, що підозрюваний уклав договір про виконання будівельних робіт з державним підприємством паливно-енергетичного комплексу. Проте під час оформлення звітності він вносив неправдиві відомості про вартість виконаних робіт. У такий спосіб підприємець і заволодів бюджетними коштами. Також у ході слідства детективи викрили факти легалізації коштів одержаних злочинним шляхом. "Наразі керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних  правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу", -- йдеться у повідомленні.    Нагадаємо, 2 травня Антикорупційні органи України повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 11 мільйонів гривень народному чинному народному депутату України. Йдеться про Андрія Клочка зі "Слуги народу".