У межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 мільйона євро необлікованої готівки.
Про це заявила прес-служба БЕБ. Там зазначили, що кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.
"Спробу вивезти та приховати "чорну" касу детективи викрили під час слідчих заходів. Розв’язується питання про накладення арешту на вилучені кошти", — йдеться в повідомленні.
Раніше встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія надала Міноборони продукти на суму 14,5 мільярда гривень із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили низку безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
"Таким чином підміною номенклатури та завищенням вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит із ПДВ. Це дало змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ", — додали детективи.
Вони провели обшуки в приміщеннях групи компаній і за місцями проживання фігурантів, вилучили документи та чорнову бухгалтерію. У БЕБ наголосили: попри те, що обшуки проводили з дотриманням усіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ. Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що наприкінці травня група Dragon Capital, яка є однією з найбільших інвесткомпаній в Україні, заявила про тиск з боку правоохоронців на бізнес у Львові. Зокрема, з боку Бюро економічної безпеки.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
