# розслідування

Агенція внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримала 47-річного громадянина України. Його підозрюють у роботі на спецслужби Російської Федерації.Про це заявив речник польського Міністерства внутрішніх справ Яцек Добжинський, якого цитує Polsat News. Він розповів, що 47-річного українця затримали на території Мазовецького воєводства."Працівники ABW на основі власних висновків і матеріалів затримали 47-річного громадянина України, який діяв на користь російської розвідки в Мазовецькому воєводстві", — розповів речник МВС.Зазначається, що чоловік нібито проводив розвідку військових об'єктів на території Польщі.На підставі "вагомих доказів", зібраних ABW, Мазовецький відділ департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури розпочав розслідування та висунув чоловіку звинувачення в участі в діяльності російської розвідки, спрямованої проти Польщі.Окружний суд Варшави заарештував українця на три місяці. Тривають слідчі дії, місцеві правоохоронці з’ясовують усі обставини діяльності затриманого.Нагадаємо, що нещодавно в Польщі судили 44-річного українця, який у листопаді 2023 року задушив свою дружину та двох малолітніх дітей. Чоловіка визнали винним у потрійному вбивстві та призначили йому довічне позбавлення волі.

Слідчі Національної поліції України за три роки від деокупації міста Буча Київської області розкрили 72 вбивства, які здійснили російські загарбники.Про це повідомила прес-служба Нацполіції. Зазначається, що за цей час також ідентифіковано більш ніж 2500 військових РФ, які перебували в Бучі.Також встановлено понад 100 окупантів, які брали участь в воєнних злочинах. Крім того, 34 росіянам оголошено про підозри за воєнні злочини, скоєні в Бучі."24 обвинувальні акти відносно росіян, скоївших воєнні злочини в Бучі, вже скерували до суду. Робота слідчих триває", — додали у Нацполіції.Нагадаємо, 31 березня особистий духовний радник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Марк Бернс відвідав Україну. Він, зокрема, здійснив поїздку до Бучі, Ірпеня та Бородянки.

Начальник одного з постів Львівської митниці вимагав і отримував неправомірну вигоду за безперешкодне митне оформлення міжнародних поштових відправлень, які надсилали в Україну з країн Європи та США. Це відбувалося без нарахування та сплати митних платежів.Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області. Там зазначили, що зловмисника викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Служби безпеки України у Львівській області."Правоохоронці задокументували декілька фактів отримання фігурантом неправомірної вигоди та 26 березня затримали його у Львові", — йдеться в повідомленні.Правоохоронці уточнили, що процес затримання відбувся після одержання ним коштів у сумі 20 тисяч доларів.Поліцейські додали, що того ж дня, декількома годинами раніше, у службовому кабінеті він також отримав хабар у сумі трьох тисяч доларів.Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, який передбачає стаття "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" Кримінального кодексу України."Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває", — підсумували в поліції Львівської області.Нагадаємо, що в Рівненській області 24 лютого працівники Державного бюро розслідувань затримали виконувача обов'язків міського голови одного з населених пунктів та депутата міської ради за підозрою в хабарництві.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) має розсекретити матеріали справи стосовно можливих зв’язків передвиборчого штабу Дональда Трампа з Росією 2016 року. Таке рішення особисто погодив президент Сполучених Штатів Америки.Про це свідчить відповідний указ, який опублікували на сайті Білого дому. Йдеться про справу "Crossfire Hurricane", яку розпочали 2016 року.Тоді розслідування мало з’ясувати, чи підтримували представники передвиборчого штабу Дональда Трампа зв'язки з Росією під час президентських виборів.Згідно з указом, матеріали розслідування більше не є засекреченими, за винятком тих, що відредаговані ФБР або потребують захисту, згідно з рішеннями суду чи законами."Матеріали будуть доступні для громадськості через генерального прокурора США. Цей указ не стосується особистої інформації чи матеріалів, які підлягають захисту законом", — йдеться у документі.Як відомо, Федеральне бюро розслідувань ще 2016 року розпочало негласне стеження за передвиборчим штабом тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа, запідозривши його у зв’язках із Росією.Через два роки Трамп вимагав від Мін'юсту з'ясувати, чи втручання ФБР у його передвиборчу кампанію політично вмотивоване. Він також закликав оприлюднити документи ФБР про стеження за його виборчою кампанією.Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп визнав, що країна-агресорка Росія, ймовірно, зволікає з укладенням угоди про тимчасове припинення вогню з Україною. Однак він зауважив, що неодноразово сам використовував таку тактику під час ведення бізнесу.

У Херсонській області двоє посадовців військової частини організували корупційну схему. Вони вимагали гроші у військовослужбовців за нарахування їм фіктивних "бойових" виплат. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, працівники якого спільно з управлінням стратегічних розслідувань Національної поліції України викрили схему."Упродовж 2024 року зловмисники незаконно отримали майже півтора мільйона гривень", — йдеться в повідомленні.Правоохоронці встановили, що до організації злочинного бізнесу залучили командира взводу забезпечення та начальника автотранспортного підрозділу."Вони вступили у змову та пропонували військовослужбовцям оформлення підвищених виплат за нібито виконання бойових завдань у районі бойових дій, хоча насправді вони там не перебували. За такі "послуги" посадовці вимагали до 30 тисяч гривень щомісяця. Гроші отримували безготівково — переказами на банківські картки. Загалом у схемі брали участь 12 осіб", — розповіли подробиці в ДБР.Працівники Державного бюро розслідувань затримали фігурантів справи та повідомили їм про підозру в отриманні неправомірної вигоди."Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз розв’язується питання щодо обрання запобіжного заходу", — підсумували в ДБР.Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що працівники ДБР викрили командира взводу однієї з військових частин Тернопільської області. Його підозрюють у використанні підлеглого військовослужбовця для робіт на об’єктах нерухомості із виплатою "бойових".

У вівторок, 25 березня, в Салтівському районі Харкова невідомі особи обстріляли два пасажирські автобуси. На щастя, вони вже були порожніми, тож постраждалих немає.Про це повідомила поліція Харківської області, яка зараз проводить перевірку за фактом стрілянини."Близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення від водія маршрутного автобуса про те, що невідомі особи здійснили декілька пострілів по двох пасажирських автобусах, які рухалися без пасажирів до автотранспортного підприємства", — розповіли правоохоронці.Вони додали, що на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте пошкоджено скло автобусів."На місці події вилучено кулі, які, за попередніми даними, відстріляні з пневматичної зброї", — визначили поліцейські експерти. Правоохоронці розв’язують питання щодо відкриття кримінального провадження статтею "Хуліганство" Кримінального кодексу України."Поліція здійснює оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб зловмисників та притягнення їх до відповідальності", — підсумували харківські поліцейські.Нагадаємо, що сьогодні в Шептицькому, що на Львівщині, хлопець застосував пістолет із гумовими кулями проти знайомого під час конфлікту в під’їзді багатоквартирного будинку. Поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного в хуліганстві.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним народного депутата Анатолія Гунька в підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві. Йому призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна з позбавленням права обіймати певні посади.Про це повідомив Центр протидії корупції. Там зазначили, що до набрання вироку законної сили Гунько зобов’язаний носити електронний браслет"Справа перебувала в суді з лютого 2024 року. За цей час призначали понад 30 судових засідань, під час яких дослідили докази, допитали свідків і обвинуваченого, заслухали виступи сторін у дебатах і останнє слово Гунька. Він під час допиту визнав отримання хабаря. Але захист наполягав на провокації, через яку обвинувачений і вчинив такі неправомірні дії", — йдеться в повідомленні.Прокурор просив для Гунька вісім років ув'язнення з конфіскацією майна та до набрання законної сили вироку додатково застосувати обов'язок носити електронний браслет. А Гунько в останньому слові просив його виправдати.За версією обвинувачення, нардеп у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком і ще одним спільником вимагали й одержали від представника сільськогосподарської фірми "Агроформ-2019" частину неправомірної вигоди."Хабар вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі. При цьому за кожен гектар державної землі необхідно було сплатити 130 доларів. Загалом йшлося про 221 тисячу доларів, з яких необхідно було передати завдаток у 85 тисяч. Щодо обвинуваченого Калініченка провадження зупинено в листопаді 2024 року у звʼязку з його мобілізацією", — розповіли в Центрі протидії корупції.Вирок протягом 30 днів можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС.Що відомо про депутата ГунькаАнатолій Гунько — адвокат і народний депутат України дев'ятого скликання. Згідно з інформацією руху "ЧЕСНО", він переміг на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі з результатом 34,1%. Балотувався від партії "Слуга народу".2016 року Гунько був фігурантом у справі приватизації земельних ділянок Радіопередавального центру в Броварах. Слідство розглядало Гунька як організатора злочинної групи, яка незаконно привласнила земельну ділянку площею 96 гектарів, знищивши стратегічне обладнання, що розміщувалось на ній. На суді його відпустили під заставу 1,762 мільйона гривень і заарештували його майно.20 березня 2019 року кримінальне провадження щодо Гунька та інших підозрюваних закрили "у зв'язку з не встановленням достатніх доказів для доведення їхньої вини в суді та вичерпанням можливості їх отримати".У червні 2020 року Гунько ініціював судовий процес про стягнення моральної шкоди за "незаконне кримінальне переслідування". Суд визнав, що прокурор і начальник управління Нацполіції в Київській області "поширили щодо Гунька негативну інформацію" про причетність до привласнення земельної ділянки. 9 грудня Печерський районний суд присудив народному депутату Анатолію Гуньку моральну компенсацію за незаконні дії правоохоронних органів.Нагадаємо, що наприкінці 2023 року народний депутат Анатолій Гунько вийшов зі СІЗО під заставу та прийшов у Верховну Раду. Його виключили зі "Слуги народу".

Співзасновник групи "Приват" Олексій Мартинов звинуватив Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів. За його словами, це відбувалося через благодійний фонд релігійної організації в Дніпрі.Про це Олексій Мартинов написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook."Звернення до всіх правоохоронних органів України. Мені стало відомо про зухвалу шахрайську оборудку, яку протягом декількох років здійснювали мої недоброчесні партнери Боголюбов і Коломойський", — зазначив він.За його словами, бізнес-партнери використовували благодійний фонд однієї з релігійних організацій міста Дніпро, у якому були засновниками.Мартинов наголосив, що їх використовували для відмивання коштів, викрадених у держави. Він додав, що загалом через цей фонд відмито понад п'ять мільярдів гривень."Вважаю, що в нашій країні не повинно бути недоторканних осіб, незалежно від посад, в тому числі й релігійних, які вони обіймають. Закликаю Вас провести термінове розслідування та надати правову оцінку діям усіх осіб, причетних до цієї оборудки", — підсумував Олексій Мартинов.Як відомо, наприкінці листопада минулого року Кіпр анулював ще більше паспортів у людей, які отримали громадянство за суперечливою схемою "золотих віз". Під санкцію потрапив український мільярдер Ігор Коломойський.Нагадаємо, що 13 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Петра Порошенка та Ігоря Коломойського. У санкційному списку також опинився колишній нардеп Віктор Медведчук.

Унаслідок вибуху в неділю, 23 березня, в приміщенні поліції в Біляївці Одеської області постраждали троє поліцейських. Служба безпеки України кваліфікує подію як теракт.Про це повідомила прес-служба СБУ в Одеській області. Там зазначили, що слідчі класифікують вибух у будівлі поліції на Одещині як спробу теракту та вже відкрила відповідне кримінальне провадження."За даними слідства, вибух пролунав сьогодні близько 18 години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, за попередньою інформацією, могла бути вибухівка", — йдеться в повідомленні.У Службі безпеки України уточнили, що троє поліцейських отримали травми різного ступеня важкості."Їм надається медична допомога", — наголосили правоохоронці.Огляд місця події проводять слідчі СБУ. Також СБУ та Нацполіція продовжують комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху й осіб, причетних до нього.Досудове розслідування триває за статтею 258 — "Терористичний акт" —  Кримінального кодексу України.Нагадаємо, що 20 березня в Рівному прогримів вибух поблизу ТЦК. Унаслідок цього постраждали двоє людей, їх госпіталізували. Правоохоронці встановили, що в одному з автомобілів сталася детонація саморобного вибухового пристрою. Тож постраждали водій і пасажир автівки. Подію кваліфікували як теракт.

У неділю, 23 березня, на площі Вокзальній у Києві відбулася сутичка між патрульними поліцейськими та парою, яка перебувала в нетверезому стані. Чоловіка та жінку затримали через порушення громадського порядку.Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Києва. Та зазначили, що під час несення служби на площі Вокзальній до патрульних підійшли особи з ознаками алкогольного спʼяніння, які агресивно поводилися, кричали, висловлювалися нецензурною лайкою, чим порушували громадський порядок. Також особи влаштували штовханину, намагаючись пошкодити формений одяг патрульних."Під час цього інциденту особи поводилися безпричинно агресивно, наражали на небезпеку не тільки себе, а й усіх навколо, зокрема, малолітню дитину, яка була з ними", — додали патрульні.Вони запевнили, що попередження поліцейських про припинення правопорушення не змогли змінити ситуацію."Коли чоловік кинувся в напрямку одного з поліцейських і намагався штовхнути його на дорогу під автобус, ситуація стала не безпечнішою", — наголосили правоохоронці.У результаті вони затримали агресивних осіб і доставили до відділу поліції для встановлення усіх даних і складання адміністративних матеріалів."Оскільки з нетверезими особами перебувала малолітня дитина, для розгляду ситуації на місце події ми викликали ювенальну поліцію", — зауважили патрульні поліцейські.На обидвох громадян патрульні винесли постанови за "перебування в громадському місці в стані алкогольного сп’яніння", а на чоловіка склали й протокол за "дрібне хуліганство". Працівники ювенальної превенції склали на обидвох батьків протоколи за "неналежне виконання батьківських обов'язків".Нагадаємо, 31 грудня минулого року в центрі столиці сталася бійка між двома компаніями молодиків. Двоє учасників отримали ножові поранення. У поліції тоді з’ясували, що конфлікт між молодиками спалахнув неподалік одного з торгівельно-розважальних центрів. Спочатку він був словесний, а згодом переріс у бійку.

У неділю, 23 березня, в Біляївці Одеської області в будівлі поліції стався вибух. Внаслідок цього є загибла та постраждалі. За попередньою інформацією, жінка, яка загинула, принесла в приміщення гранату.Про це факт вибуху повідомили в поліції Одеської області."Правоохоронці Одещини працюють на місці вибуху в будівлі поліції", — йдеться в повідомленні.В одеській обласній поліції уточнили, що внаслідок події загинула жінка, є потерпілі."На місці працюють поліцейські та працівники Служби безпеки України", — додали в повідомленні.Одеські правоохоронці зазначили, що обставини та деталі встановлюються, та пообіцяли надати деталі згодом.Водночас, за інформацією місцевого сайту "Думська", інцидент стався в населеному пункті Біляївка.За даними джерел видання, причиною вибуху стала граната, яку в будівлю пронесла невідома жінка. Боєприпас вона туди занесла в простому пластиковому пакеті.На думку джерел журналістів, у справі є однозначний слід російських спецслужб. Унаслідок вибуху поранення отримали декілька поліцейських.Нагадаємо, що 20 березня в Рівному прогримів вибух поблизу ТЦК. Унаслідок цього постраждали двоє людей, їх госпіталізували. Правоохоронці встановили, що в одному з автомобілів сталася детонація саморобного вибухового пристрою. Тож постраждали водій і пасажир автівки. Подію кваліфікували як теракт.

За останні пів року громадянка Киргизстану Алимкан Аширалієва скупила понад 50 різних підприємств в Україні. Серед таких товариств навіть фігурувала фірма підозрюваного у держазраді екс-нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича. Про це йдеться у розслідуванні "Суспільного".Журналісти виявили, що багато куплених Аширалієвою підприємств були неприбутковими, з боргами або не здійснювали діяльність протягом тривалого часу. Деякі бізнес-структури фігурують у кримінальних справах. Проте, як з'ясували розслідувачі, інвесторкою є не заможна бізнесвумен, а 44-річна багатодітна мати з села киргизької глибинки.Аширалієва потрапила у поле зору журналістів редакції під час роботи над матеріалом про закупівлі державного підприємства "Селидіввугілля". Було прийнято рішення знайти жінку, а також і двох її поплічників, які офіційно допомагають громадянці Киргизстану купувати підприємства в Україні.Перша українська фірма АлимканЗгідно з даними аналітичної системи YouControl, Алимкан Аширалієва 26 червня 2024 року стала власницею та керівницею одеського товариства "Бласт і Ко". З цього часу її прізвище вперше стало фігурувати як власниці української фірми. Підприємство одразу ж отримало нову назву — "Росаріо Естер Систем 2024" та нове місце реєстрації, а саме на на Бориспільській, 9 у місті Києві.Ще до червня 2024 року ТОВ "Бласт і Ко" належало Сергію Касперовичу  — жителю Чорноморська. Товариство займалося каналізаціями, відведенням й очищенням стічних вод.Згідно з наявною інформацією, протягом 2022-2023 років "Бласт і Ко" нбуло збитковим, а борги склали майже п’ять мільйонів гривень. Також у підприємства була велика кредиторська заборгованість на кінець 2023 року — майже 34 мільйони гривень. Фірма вела судові справи з податковою та контрагентами.Попередній власник компанії Сергій Касперович не розповів, яким чином встановив зв’язок з Аширалієвою, яка отримала від нього у власність товариство. Він лише сказав, що в Одесі — понад 125 різних національностей, тому не звертає уваги, хто іноземець, а хто ні. Касперович також запевнив, що майбутню власницю бізнесу знайшов в Одесі і не пам’ятає, чи хтось допомагав йому з продажем."Це комерційна таємниця", — відповів Касперович на запитання, чому вирішив продати свій бізнес.Як вдалось з'ясувати журналістам, у Києві на вулиці Бориспільській, 9, де зараз офіційна адреса підприємства "Бласт і Ко", зареєстровано 1316 компаній. Дев’ять з них належать Алимкан Аширалієвій, а всі фірми громадянки Киргистану мають однаковий контактний номер телефону, який станом на час розслідування не обслуговувався. У підприємств також схожі електронні пошти на ukr.net: у назві вказано код ЄДРПОУ фірми.Підприємства, що стали власністю Аширалієвої, та які були перереєстровані на Бориспільську, 9, не були пов'язані між собою. Основна діяльність підприємств була різною: торгівля, будівництво та виробництво молока.Однією з останніх компаній, яку зареєстрували на Аширалієву, стала "Лайф Смайл" з Дубна Рівненської області. Наприкінці 2024 року фірму перереєстрували на Мечникова, 2 у столиці — у бізнес-центрі "Парус". Будівля донедавна належала народному депутату від ОПЗЖ Вадиму Столару. Потім "прописали" на Бориспільській, 9.Журналісти-розслідувачі здійснили телефонний дзвінок до екс-власниці та директорки фірми з Дубно Юлії Зінченко, щоб дізнатись, як вона знайшла покупця з Киргизстану. Проте жінка, почувши ціль розмови, заявила, що зайнята і просила сконтактуватись після 18:00. Але на дзвінок увечері вже не відповідала.Придбаний бізнес фігурує у криміналіСтаном на 18 березня цього року Алимкан Аширалієва фігурувала як засновниця та власниця 54 суб’єктів господарювання в Україні. Одне з них припинило діяльність, а інше перебуває у стані банкрутства. Ще одне підприємство вона перепродала громадянці Казахстану.Практично усі фірми отримали нові назви, а частина з них — змінила діяльність. Аширалієва зазначена керівницею у 51 підприємстві. Але майже кожного дня кількість її бізнесів змінюється.Більшість з придбаних підприємств були зареєстровані в Україні до великої війни з Росією, але 11 товариств створили у 2024 році — і за кілька місяців продали іноземці.Статутні капітали товариств переважно невеликі, але серед них є й такі, розмір яких сягає десятків мільйонів гривень. Водночас спільною рисою у більшості придбаних бізнесів є неприбутковість чи відсутність за останні роки податкової звітності.Підприємств з досвідом діяльності понад 15 років, де фігурувала у засновниках Аширалієва, журналісти виявили вісім.Одне підприємство з Броварів після продажу Алимкан перереєстрували у Краматорську, що на Донеччині. Місто постійно перебуває під російськими обстрілами.Бізнес РабіновичаАлимкан Аширалієва 5 лютого 2025 року стала власницею підприємства "Медіа Строй". До жовтня 2022-го воно належало екс-нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу та його дружині Ірині."Медіа строй" сім'я Рабіновичів заснувала у 2012 році, воно займалось дослідженням кон'юнктури ринку та виявленням громадської думки. Очолював фірму Володимир Кацман — бізнес-партнер Рабіновича та член політради партії ОПЗЖ.Сам Рабінович покинув Україну та виїхав до Ізраїлю перед самим  повномасштабним вторгненням РФ і відтоді не повертався.У липні 2022 року, президент Зеленський указом припинив українське громадянство Рабіновича.Вже 26 липня 2023 року правоохоронці повідомили Рабіновичу про підозру у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. У вересні 2023-го політика оголосили в розшук."Медіа строй" Рабіновичів у 2022 році зареєструваний на Віталія Грицаєнка. Саме він продав громадянці Киргизстану підприємство, яке сьогодні вже перейменоване на "Ан Мілс" та зареєстроване у Дніпрі. Статутний капітал фірми був і залишається на рівні однієї тисячі гривень.Прізвище Віталія Грицаєнка фіксується ще у трьох фірмах Рабіновичів: "Аліса Продакшн", "Джуіш медіа" та "Українсько-ізраїльська торгова палата". Ще у 2020 році "Наші гроші" називали Грицаєнка людиною з оточення ще одного нардепа від ОПЗЖ — Вадима Столара.Журналісти зателефонували Віталію Грицаєнку та намагались дізнатись про продаж "Медіа Строй". Але він, почувши запитання, попросив зідзвонитись наступного дня. Через деякий час журналістці подзвонив чоловік, який назвався Віталієм і представився адвокатом Грицаєнка. Він попросив скинути запитання письмово.Розслідувачі встановили, що телефонував адвокат з Волині Віталій Опанасенко. Наступного дня журналісти отримали від нього відповідь, яка зводилася до того, що Грицаєнко "відчужив частку у статутному капіталі на прийнятних для себе умовах, бо мав на це право". Чому громадянка Киргизстану зацікавилась корпоративними правами його фірми, Грицаєнку, мовляв, невідомо.Розслідувачі також запитали, чи продаж підприємства був погоджений з Рабіновичами. На це їм відповіли, що запитання є недоречним, адже саме Грицаєнко був власником корпоративних прав.Алимкан — багатодітна мама та вчителькаАлимкан, відповідно до інформації, яку подавали під час реєстрації на неї фірм, народилася 27 грудня 1980 року та зареєстрована у селі Бірінчі Май Таласької області в Киргизстані.Жінку з таким іменем, роком народження та реєстрацією у травні 2021-го у Киргизстані нагороджували медаллю "Слава матері".За законодавством Киргизької Республіки, медаллю "Слава матері" нагороджують матерів, які мають шістьох дітей і добре їх виховують. Під час її нагородження вказали, що у 2021-му Алимкан Аширалієва була домогосподаркою — "үй кызматчысы" киргизькою мовою.На Facebook-сторінці Алимкан багато фото родини та школи ім. Токтогула Чолушева у її селі. Ймовірно, зараз Алимкан працює у ній. На фото з Facebook-сторінки навчального закладу Алимкан — серед працівників.Припускаючи, що громадянка Киргизстану, яка працює у сільській школі, може навіть не підозрювати, що на неї оформили в Україні вже п’ять десятків компаній, ми написали жінці у Facebook, щоб вона підтвердила чи спростувала інформацію. Також журналісти звернулись до навчального закладу, в якому, ймовірно, працює Алимкан Аширалієва. Відповіді розслідувачі так і не отримали. Повідомлення залишились непрочитаними.Колеги-розслідувачі з Киргизстану, яких ми попросили дізнатися про Алимкан Аширалієву, відписали, що, ймовірно, жінка є підставною особою. Кажуть, їхні еліти часто записують бізнес на "тіток, дядьків". Підозру у киргизьких журналістів викликало те, що ця жінка, яку представляли у 2021-му "домогосподаркою", раптом стала бізнесвумен.Представники Алимкан в УкраїніЗ Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців журналісти дізналися, що в Україні представниками Алимкан Аширалієвої є мінімум двоє чоловіків: Олександр Сергійович Мухаметін та Віктор Васильович Дяченко.У документах зазначено, що довіреності на представництво громадянки Киргизстану посвідчувала нотаріуска Меерім Атакулова з киргизького міста Таласа 29 серпня 2023 року.В Україні справжність підписів Мухаметіна та Дяченка на статутах компаній, які вони придбали для Алимкан, засвідчувала переважно нотаріуска Наталія Мельник.За даними аналітичної системи "YouControl", ім’я Олександра Мухаметіна фігурує у понад ста організаціях. Більшість фірм має історичний зв’язок з ним, тобто він колись був керівником та/або власником там. Станом на 6 березня 2025-го він залишався керівником та/або бенефіціарним власником у 13 товариствах.Олександр Мухаметін — 1980 року народження, зареєстрований у Калуші Івано-Франківської області. 10 лютого 2025-го його — керівника ТОВ "Оскар Сістем" — засудили до позбавлення волі на п’ять років за завдання тяжких тілесних ушкоджень чоловікові, який конфліктував із його співмешканкою. Чоловіка за щире каяття звільнили від відбування покарання.У 2015 році Мухаметіна притягували до адміністративної відповідальності за порушення адміністративного нагляду: був відсутній за місцем проживання, коли поліцейські прийшли його перевіряти.В останньому вироку вказано, що в Олександра — середня освіта, а тому він юристом, який би займався послугами з продажу чи переоформлення фірм, бути не може. Тож, ймовірно, його ім’я використовують для тимчасового переоформлення фірм.Нам вдалось знайти номер його мобільного, але впродовж кількох днів дотелефонуватися до нього ми не змогли.Іншого представника — Віктора Дяченка, 1986 року народження — у телефонах підписують "Київ фірми Віктор", "Boss", "Віктор Адвокат", "Віктор Юрист Київ Оренда". Але у реєстрі адвокатів Віктора Васильовича Дяченка ми не знайшли.У телефонній розмові він підтвердив, що займається перереєстрацією фірм, але попросив скинути коди ЄДРПОУ компаній, щоб точно міг сказати, чи був він представником Алимкан Аширалієвої.Журналістка надіслала йому декілька кодів та запитала, чому громадянка Киргизстану вирішила скуповувати бізнес в Україні та як він став її довіреною особою. Віктор прочитав повідомлення і пізніше сказав, що порадився з адвокатом і буде відповідати лише на офіційний запит.Наступного дня журналістці зателефонував адвокат Ярослав Пономаренко та попросив скинути йому офіційний запит, бо, мовляв, у його клієнта Віктора Дяченка з деякими довірителями є договори про нерозголошення інформації.У телефонній розмові адвокат пояснив, що Дяченко багато років займається перереєстрацією фірм, його роль — "чисто технічна": він надає послугу, за якою до нього звертаються власники та покупці фірм. Довіреність від Алимкан Аширалієвої йому надіслали поштою, до Киргизстану він не їздив. Чому громадянка Киргизстану скуповує український бізнес, йому, каже, невідомо."Щоб ви правильно зрозуміли роль Віктора. Це ніяка не група, людина займається реєстрацією та перереєстрацією підприємств уже протягом десяти років, надає такі послуги: формування документів, підготовка документів. Це близько тисячі підписаних угод на рік. Тобто, це не одна клієнтка (Аширалієва Алимкан — авт.). Послуги були на всіх дошках оголошень", — каже адвокат Ярослав Пономаренко.За кілька днів ми отримали й письмову відповідь. Ярослав Пономаренко повідомив, що Віктор Дяченко за дорученням громадянки Киргизстану — як її представник — брав участь в укладенні угод, за якими вона набувала власності на частку у статутному капіталі суб'єктів підприємницької діяльності в Україні.У відповіді також йдеться:"Вибір вказаних підприємств здійснювався особисто довірителькою, а Віктору Дяченку повідомляли виключно інформацію, потрібну для оформлення документів. Віктор Дяченко з Алимкан Аширалієвою ніколи не зустрічався, до Республіки Киргизстан не виїжджав. У кінці липня — на початку серпня 2023 року вказана громадянка звʼязалася з Дяченком через телеграм щодо замовлення послуг з реєстрації та перереєстрації підприємства.Після надання первинної консультації щодо положень чинного законодавства України була досягнута домовленість про представництво. Дяченко надіслав їй зразок довіреності, який містив перелік повноважень, потрібних для оформлення права власності на корпоративні права, та повідомив, що вказана довіреність повинна бути засвідчена нотаріусом країни перебування, апостильована та надіслана йому поштою або іншим зручним каналом зв'язку. Довіреність від вказаної громадянки була отримана поштою приблизно в середині жовтня 2023 року.Надалі час від часу Аширалієва зверталася для оформлення купівлі-продажу частки в українському підприємстві. Інформацію про підприємство, розмір статутного капіталу та копії інших документів, як правило, надавали Дяченку представники власника компанії. Після нотаріального посвідчення та проведення реєстраційних дій документи надсилали Аширалієвій.Інформацією щодо причин зацікавленості Аширалієвої в українському бізнесі не володіємо, оскільки ці питання Дяченко ніколи з клієнтами не обговорює".Класика — "втопити"Журналісти звернулись за коментарем до експертки ГО "Центр протидії корупції" Антоніни Волкотруб щодо такої активності громадянки Киргизстану:"Перше, про що я подумала: на неї фірми переписують замість того, щоб закривати. Є така послуга: коли у тебе кримінальне провадження висить або не подавалась звітність, але ти хочеш позбутись контори — просто "продаєш" її. За це ще й гроші платиш. А далі "нові" власники уже з нею гребуться. Іноземців (нових власників проблемної фірми — авт.) ніхто шукати не буде. Це просто класика, щоб "втопити" фірму".Адвокатка "Miller Law Firm" Анна Калинчук розповіла: якщо компанія має зобов’язання, але не може їх виконати й оголошує себе банкрутом, це може стати підставою для притягнення її власників до відповідальності. За умови, що буде підтверджена їхня вина у доведенні юридичної особи (боржника у справі про банкрутство) до стану неплатоспроможності.Власники можуть бути притягнуті до субсидіарної відповідальності та відповідати за борги компанії своїм майном і активами.Анна додала, що зараз в Україні активно почали застосовувати процедуру субсидіарної відповідальності. Якщо власник фірми — іноземець, це ускладнює судовий процес та виконання рішення суду: присутність у судовому процесі іноземця, перекладач для нього, міжнародний обмін документів тощо."У такій ситуації (з Алимкан — авт.), вважаю, якраз можна говорити, що це зробили з метою ухилення від відповідальності чи виконання зобов’язань, коли заводять іноземця в компанію", — каже Анна Калинчук.Фізична присутність іноземця не обов’язкова для реєстрації компанії на нього. Достатньо належно посвідченої нотаріальної довіреності на представника. Водночас, звертає увагу Калинчук, саме на українського нотаріуса лягає обов’язок перевірити повноваження представника покупця-іноземця під час, наприклад, посвідчення протоколу загальних зборів щодо відчуження частки корпоративних прав.Анна додає, що зареєструвати юридичну особу в України легко, а закрити її дуже складно. При реєстрації ніхто не перевіряє ні адресу, ні актуальність контактів. Придбати адресу для реєстрації фірми можна за допомогою платформи "OLX"."Тому часто за однією адресою може бути зареєстровано сто компаній, — розповідає Анна Калинчук. — Є фірми по підбору підставних директорів для товариств. Зазвичай для цього підбирають соціально вразливих людей, які зловживають наркотиками чи алкоголем або які тільки звільнилися з місць позбавлення волі і не мають засобів для існування. На них перереєстровують компанії, які є, скажімо, проблемними".Якщо погуглити, можна знайти багато оголошень від фірм, які надають послуги з продажу чи закриття компаній. Ціна залежить від способу ліквідації та часу, який відводиться на це. Знайти покупця — від трьох тисяч гривень. Змінити власника за добу без перевірок фірми — від 10 з половиною тисяч гривень. Ліквідувати компанію з боргами — від 12 з половиною тисяч гривень. А якщо робити офіційну ліквідацію з проходженням перевірок, це займе від 6 до 9 місяців і коштуватиме від 15 тисяч гривень. Організувати банкрутство товариства займає більше часу: від 9 до 17 місяців. Ціна — від 150 тисяч гривень.Нагадаємо, народного депутата України Олександра Дубінського, якого викрили на правопорушенні, пов’язаному з корупцією, внесли до реєстру корупціонерів.

У середу, 19 березня, в Туреччині затримали головного політичного опонента президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана мера Стамбула Екрема Імамоглу. Його звинуватили в корупції та пособництві терористичній групі. При цьому турецька влада обмежила доступ до багатьох соціальних мереж.Про затримання Екрема Імамоглу повідомила агенція Reuters. Журналісти зазначили, що мер Стамбула Екрем Імамоглу є представником Республіканської народної партії (CHP). Проти нього ведуть два окремих розслідування, які також включають звинувачення в керівництві злочинною організацією, хабарництві та махінаціях на тендерах.Партія Імамоглу планувала через декілька днів назвати його своїм кандидатом у президенти. Ердоган керує Туреччиною вже понад два десятиліття. Мер Стамбула, який перебуває на посаді два терміни, вважається гідним суперником. Про це свідчать опитування.Імамоглу заявив, що не здасться та продовжуватиме "стояти прямо перед обличчям тиску".Згідно із заявою стамбульської прокуратури щодо першого розслідування, загалом 100 осіб, включаючи журналістів і бізнесменів, підозрюються у причетності до злочинної діяльності, пов'язаної з певними тендерами, проведеними муніципалітетом.У повідомленні йдеться, що друге слідство звинуватило Імамоглу та ще шістьох осіб у пособництві Робітничій партії Курдистану, яку Туреччина та її західні союзники вважають терористичною організацією.Затримання відбулося наступного дня після того, як Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що, якщо це рішення залишиться в силі, позбавить його можливості балотуватися на президентських виборах. Наступні вибори призначені на 2028 рік, але вони мають відбутися раніше, якщо Ердоган хоче знову балотуватися.Губернатор Стамбула вирішив заборонити всі мітинги та протести в місті на чотири дні. Крім того, в Туреччині обмежила доступ до багатьох соціальних медіа, включаючи X, YouTube, Instagram і TikTok. Це сталося під час затримання мера Стамбула й інших подій, які опозиція назвала "владним переворотом".Нагадаємо, минулого тижня аналітики агенції Reuters писали, що Туреччина стає важливим потенційним партнером у процесі перегляду європейської архітектури безпеки. Це пояснюється тим, що Європа прагне зміцнити свою оборону та знайти механізми гарантування безпеки України в умовах можливого припинення вогню.

Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальну справу з обвинувальним актом, у якій український громадянин звинувачується у підпалі торгівельного центру IKEA у Вільнюсі 9 травня минулого року.Про це повідомив литовський мовник LRT із посиланням на прокуратуру. За інформацією слідства, цей підпал скоїв "іноземний громадянин", який на той час був неповнолітнім.Правоохоронці встановили, що він діяв на користь російських військових структур і спецслужб у складі заздалегідь створеної "організованої терористичної групи", яка мала на меті "скоєння злочинів терористичного характеру" в Литві та Латвії, разом з іншими особами, щодо яких досудове розслідування проводиться окремо."Обвинувальний акт підписано, справу скеровано до Вільнюського обласного суду, в якому одній особі висунуто звинувачення у скоєнні кримінальних злочинів, пов'язаних із тероризмом", — прокоментував головний прокурор Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції Генпрокуратури Артурас Урбеліс.За його словами, підозрюваному інкримінують три злочини — скоєння теракту, підготовку з терористичною метою та незаконне зберігання вибухових речовин."Під час досудового розслідування встановлено, що безпосередніми виконавцями були двоє молодих людей віком до 20 років. Один із них, якого ми передаємо до суду, був неповнолітнім", — зазначив Урбеліс.У Генпрокуратурі повідомили, що обидва виконавці злочину є громадянами України. Один із підозрюваних зараз затриманий у Польщі, а правоохоронці обидвох країн співпрацюють і координують свої дії."Організатором цих дій є Росія, це пов'язано з військовою розвідкою, зі силовими структурами. За вчинення кримінальних дій хлопцям обіцяли близько 10 тисяч євро й автомобіль BMW", — додав прокурор.За його словами, підозрюваний із травня 2024 року перебуває під вартою.Своєю чергою, заступник начальника Бюро кримінальної поліції Литви Саулюс Брігінас, зазначив, що це не перше та не останнє розслідування, де встановлюють і затримують людей за заплановані, підготовлені чи вчинені терористичні злочини, які мають елементи чи мету саботажу.Нагадаємо, в травні минулого року стало відомо, що в Польщі засудили дев’ятьох осіб, яких підозрюють у диверсійній діяльності на території країни. Були небезпідставні припущення, що вони діяли на замовлення Росії.

У понеділок, 17 березня, в Бучанському районі Київської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Там відбулося зіткнення автомобіля Mitsubishi та маршрутки.Про це повідомили в поліції Київщини. Правоохоронці наразі встановлюють обставини ДТП, внаслідок якої травмовані люди."Сьогодні, 17 березня, близько 08:00 години, на одній із доріг у Вишневому трапилася аварія", — йдеться в повідомленні.Попередньо, правоохоронці встановили, що відбулося зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою, внаслідок чого остання перекинулася."За попередньою інформацією, постраждало п'ятеро пасажирів маршрутного таксі, яких госпіталізовано до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги", — додали в поліції Київської області.На місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції."Надалі надамо правову кваліфікацію вказаної події, згідно з чинним законодавством", — запевнили правоохоронці.Поліція Київщини також традиційно закликала учасників дорожнього руху дотримуватися правил дорожнього руху.Нагадаємо, що 11 січня в Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення мінівена та маршрутного автобуса загинули двоє людей.