Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру відомому київському блогеру в ухиленні від сплати понад 200 мільйонів гривень податків.
Про це повідомила прес-служба БЕБ.
Правоохоронці традиційно не розкривають імені та прізвища фігуранта, але за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Слобоженка.
Слідство встановило, що підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет.
"У 2020 році блогер заснував та організував діяльність комерційної структури, створив веб-ресурс та згодом зареєстрував торгову марку. Його компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) — рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії gambling (ринок онлайн казино, азартних ігор), dating (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), betting (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), nutra (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо", — йдеться у повідомленні.
Так, засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо. Натомість аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків, а трудові договори з працівниками не укладалися.
"Окрім того, керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют", — наголосили у БЕБ.
Фото: БЕБ
Зокрема, довірені особи Слобоженка реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США.
Таким чином блогер отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад один мільярд гривень. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.
"Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків. Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби. Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику компанії у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України", — зауважили у бюро.
Наразі детективи БЕБ арештували вісім транспортних засобів блогера — серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, Служба безпеки України за сприяння інших структур ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації. На Київщині затримано трьох організаторів оборудки, якими виявилися керівники двох районних територіальних центрів комплектування та їхній спільник — громадянин країни Південного Кавказу.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
