Співробітники Служби безпеки України за сприянням Федерального бюро розслідувань викрили шахрайську схему заволодіння грошима громадян США через Інтернет.
На сайті СБУ зазначається, що до них у рамках міжнародного співробітництва звернулися представники ФБР із проханням блокувати протиправний механізм, за яким шахраї привласнювали гроші американських громадян, що переводились на рахунки українських банків.
«Громадяни однієї з африканських країн створили фейкову сторінку знайомств в одній із соціальних мереж. Зловмисники, представляючись американськими бізнесменами, що нібито мають бізнес в Україні, познайомилися з жінкою із США для організації подальшого спільного життя. Надалі шахраї у листуванні повідомили, що «комерсант» має проблеми з українськими правоохоронцями і не може ліквідувати бізнес та повернутися до США. Введена в оману жінка перерахувала зловмисникам півтора мільйона доларів США на «вирішення проблем», – йдеться у повідомлені.
Співробітники СБ України задокументували, що учасники групи зняли кошти у відділеннях вітчизняних банків та легалізували через придбання майна. Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання іноземців правоохоронці виявили докази протиправної діяльності, зокрема мобільні телефони та комп’ютерну техніку, з яких велося листування, банківські документи, що підтверджують перерахування грошей потерпілою.
