Кабінет міністрів розглядає можливість подачі до Ради національної безпеки і оборони пропозиції про введення санкцій проти російського онлайн-казино Pin-UP, цілого пулу пов’язаних з цим казино українських та кіпрських компаній та його кінцевого бенефіціара, росіянина, Дмитра Пуніна.
Про це повідомив журналіст Євген Плінський, посилаючись на листа Мін'юсту до Міжвідомчої робочої групи з питань санкційної політики.
"До мене потрапив фрагмент листа Мін’юсту на адресу Міжвідомчої робочої групи з питань санкційної політики, яка була утворена Кабміном в серпні 2022 року, та роль якої готувати від Уряду подання на РНБО санкційних кейсів. Ця робоча група вже провела кілька засідань стосовно розгляду можливого введення санкцій проти Pin-UP та сьогодні, о 15:00 буде проводити остаточне засідання на якому має затвердити подання цього санкційного кейсу від уряду на РНБО", — розповів він.
За словами журналіста, у листі чітко зазначено, що ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ", яка представляє в Україні онлайн-казино Pin-UP, управляється громадянином РФ Дмитром Пуніним через кіпрську компанію-нерезидента GURUFLOW TEAM LTD, яка може використовуватися для обходу міжнародних санкцій та фінансування Росії.
Відтак, до санкційного списку можуть потрапити:
"Документально підтверджено, що дії таких юридичних осіб, пов’язаних із державою-агресором та її громадянами, створюють реальні та / або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України", — наголошується у листі.
Також, як зауважив Плінський, в комісію подано документ від СБУ, в якому росіянин Дмитро Пунін зазначений як особа якій заборонена імміграція в Україну та, діяльність якої, загрожує національній безпеці України.
"І це лише кілька фрагментів доказової бази санкційного кейсу проти російської групи Pin-UP, рішення про введення яких має прийняти РНБО на підставі сьогоднішнього рішення урядової комісії", — додав Плінський.
Нагадаємо, що у квітні 2024 року на Кіпрі у межах чергової операції силовиків було затримано власника російсько-українського казино Pin-UP Дмитра Пуніна, також у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько.
Так, Пуніна звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії. Також він причетний до організації нелегальних азартних ігор і ухилення від сплати податків. Разом із реальним власником Pin-UP у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько, до якого причетна низка юридичних осіб, які здійснюють діяльність казино Pin-UP на території України.
Після цього суд арештував майже 2,3 мільярда гривень мережі українсько-російського казино Pin-UP.
Додамо, 7 травня Плінський повідомляв, що на той момент упродовж декількох тижнів Фінансовий моніторинг у межах запобігання виведення коштів з країни букмекерськими компаніями й онлайн-казино, яких підозрюють у співпраці з Росією, блокував їм майже три мільярди гривень. Однак Генеральна прокуратура чомусь не поспішала відкривати кримінальні справи. Хоча в деяких епізодах мова може йти навіть про економічний тероризм.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
