# Pin-UP

Кабінет міністрів розглядає можливість подачі до Ради національної безпеки і оборони пропозиції про введення санкцій проти російського онлайн-казино Pin-UP, цілого пулу пов’язаних з цим казино українських та кіпрських компаній та його кінцевого бенефіціара, росіянина, Дмитра Пуніна.  Про це повідомив журналіст Євген Плінський, посилаючись на листа Мін'юсту до Міжвідомчої робочої групи з питань санкційної політики. "До мене потрапив фрагмент листа Мін’юсту на адресу Міжвідомчої робочої групи з питань санкційної політики, яка була утворена Кабміном в серпні 2022 року, та роль якої готувати від Уряду подання на РНБО санкційних кейсів. Ця робоча група вже провела кілька засідань стосовно розгляду можливого введення санкцій проти Pin-UP та сьогодні, о 15:00 буде проводити остаточне засідання на якому має затвердити подання цього санкційного кейсу від уряду на РНБО", -- розповів він. За словами журналіста, у листі чітко зазначено, що ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ", яка представляє в Україні онлайн-казино Pin-UP, управляється громадянином РФ Дмитром Пуніним через кіпрську компанію-нерезидента GURUFLOW TEAM LTD, яка може використовуватися для обходу міжнародних санкцій та фінансування Росії. Відтак, до санкційного списку можуть потрапити: ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ"; ТОВ "УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП";  ТОВ "ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ" до 10.01.2023 -- ТОВ "ПІН-АП";  ТОВ "ТУРБО.ЮА"; ТОВ "ВІКТОРІЯ-СОФТ"; GURUFLOW TEAM LTD (Кіпр); PIPROSE HOLDING (Кіпр);  MONAK LIMITED (Кіпр);  нерезидент B.W.I. BLACK-WOOD LIMITED (Кіпр); Carletta N.V. (Кюрасао). "Документально підтверджено, що дії таких юридичних осіб, пов’язаних із державою-агресором та її громадянами, створюють реальні та / або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України", -- наголошується у листі. Також, як зауважив Плінський, в комісію подано документ від СБУ, в якому росіянин Дмитро Пунін зазначений як особа якій заборонена імміграція в Україну та, діяльність якої, загрожує національній безпеці України. "І це лише кілька фрагментів доказової бази санкційного кейсу проти російської групи Pin-UP, рішення про введення яких має прийняти РНБО на підставі сьогоднішнього рішення урядової комісії", -- додав Плінський. Нагадаємо, що у квітні 2024 року на Кіпрі у межах чергової операції силовиків було затримано власника російсько-українського казино Pin-UP Дмитра Пуніна, також у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько. Так, Пуніна звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії. Також він причетний до організації нелегальних азартних ігор і ухилення від сплати податків. Разом із реальним власником Pin-UP у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько, до якого причетна низка юридичних осіб, які здійснюють діяльність казино Pin-UP на території України. Після цього суд арештував майже 2,3 мільярда гривень мережі українсько-російського казино Pin-UP.  Додамо, 7 травня Плінський повідомляв, що на той момент упродовж декількох тижнів Фінансовий моніторинг у межах запобігання виведення коштів з країни букмекерськими компаніями й онлайн-казино, яких підозрюють у співпраці з Росією, блокував їм майже три мільярди гривень. Однак Генеральна прокуратура чомусь не поспішала відкривати кримінальні справи. Хоча в деяких епізодах мова може йти навіть про економічний тероризм.

Печерський суд Києва відхилив клопотання російського онлайн-казино Pin-UP по скасуванню арештованих 2,6 мільярда гривень які вже передані в Агентство з розшуку та менеджменту активів. Про це повідомив журналіст Євген Плінський. "Суддя Олена Бусик відхилила клопотання російського Pin-UP про скасування арешту 2,6 мільярда гривень. Всіх вітаємо з проміжною перемогою та дякуємо судді за проукраїнську позицію! Проте вже якось хочеться побачити публічну позицію правоохоронців та Генпрокуратури та реалізації по російському онлайн-казино", -- наголосив журналіст. Він зауважив, що після цього адвокати Pin-UP пішли на засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, де розглядається апеляція по переданих в бюджет України 1,8 мільярда активів Sia Royal Pay Europe, яка пов’язана з букмекером 1xbet. Нагадаємо, що у квітні 2024 року на Кіпрі у межах чергової операції силовиків було затримано власника російсько-українського казино Pin-UP Дмитра Пуніна, також у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько. Так, Пуніна звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії. Також він причетний до організації нелегальних азартних ігор і ухилення від сплати податків. Разом із реальним власником Pin-UP у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько, до якого причетна низка юридичних осіб, які здійснюють діяльність казино Pin-UP на території України. Після цього суд арештував майже 2,3 мільярда гривень мережі українсько-російського казино Pin-UP.  Додамо, 7 травня Плінський повідомляв, що на той момент упродовж декількох тижнів Фінансовий моніторинг у межах запобігання виведення коштів з країни букмекерськими компаніями й онлайн-казино, яких підозрюють у співпраці з Росією, блокував їм майже три мільярди гривень. Однак Генеральна прокуратура чомусь не поспішала відкривати кримінальні справи. Хоча в деяких епізодах мова може йти навіть про економічний тероризм.

У травні цього року суд арештував майже 2,3 мільярда гривень мережі українсько-російського казино Pin-UP, власника якого підозрюють у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії. Проте арештовані кошти і досі не надійшли до бюджету України. Про це повідомив журналіст Євген Плінський. "Єдиний хто поки продовжує не бачити росіян в Pin-UP -- це КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, -- ред.), який тупо відмовляється позбавляти росіян ліцензії, але на це в них свої причини, та взагалі сьогодні ми не про це. Сьогодні ми про те, чому попри кримінальні справи та арештовані судом 2,3 мільярда гривень цього онлайн-казино, за два місяці, ніхто з відповідних органів не ініціює позбавлення Pin-UP ліцензії, введення проти них санкцій та головне, не ініціює передачу арештованих грошей росіян в бюджет", -- зазначив він. На думку журналіста, "хтось або щось пригальмовує процес "дерусифікації" грального ринку України та намагається мінімізувати втрати росіян з Pin-UP". "Я розумію, коли були лише перші розслідування в ЗМІ, коли КРАІЛ кричав що все не так і журналісти брешуть, а Pin-UP скуповував блогерів та ТГ-канали, щоб ніхто не писав про них нічого негативного, тоді ще хтось мав сумніви. Але от прямо зараз, коли в рамках кримінальних справ та роботи СБУ, ДБР, НБУ, БЕБ, ОГП зібрані беззаперечні докази що до контролю росіянами Пуніним, Матяшовим та Банніковим цього казино, коли слідчі та Фінмон зафіксували факт виводу грошей з України на контрольовані цими росіянами офшори", -- зауважив він. Плінський наголосив, що паралельно з цим, партнерська платіжна система росіян "Даймонд Пей" допомагає Pin-UP обходити заблоковані рахунки та створює умови коли з одного боку робота росіян в Україні заблокована, а з іншого, українці і далі можуть програвати їм свої гроші. "І навряд чи всі перераховані мною органи, а саме НБУ, СБУ, ДБР, ОГП та Мін’юст, не бачать всього цього. Навіщо ви тоді влаштовували полювання на російський бізнес, якщо не доводите справу до кінця? Чому не ініціюєте перерахування коштів в бюджет, як це було з російським 1xBet? Спортивне полювання? Давайте якось вже активізуватися, тим більше що квітневий указ Президента № 234/2024, яким введено в дію рішення РНБО "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет" ніхто не скасовував", -- резюмував Плінський. Нагадаємо, що у квітні 2024 року на Кіпрі у межах чергової операції силовиків було затримано власника російсько-українського казино Pin-UP Дмитра Пуніна, також у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько. Так, Пуніна звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії. Також він причетний до організації нелегальних азартних ігор і ухилення від сплати податків. Разом із реальним власником Pin-UP у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько, до якого причетна низка юридичних осіб, які здійснюють діяльність казино Pin-UP на території України. Після цього суд арештував майже 2,3 мільярда гривень мережі українсько-російського казино Pin-UP. .