На Кіпрі триває боротьба з відмиванням кривавих російських мільярдів, нелегальним гральним бізнесом, а також спробою легалізації військових злочинців до ЄС. У межах чергової операції силовиків затримано власника російсько-українського казино Pin-UP Дмитра Пуніна, також у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько.
Про це повідомило грецьке інформаційне агентство Linenet Greece. Інформацію підтвердили в Pin-UP Україна, назвавши те, що сталося непорозумінням.
Власника російської мережі казино Pin-UP Дмитра Пуніна вчора затримали правоохоронці у столиці Кіпру Лімасолі. Громадянина Російської Федерації Дмитра Пуніна звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії. Також він причетний до організації нелегальних азартних ігор і ухилення від сплати податків. Разом із реальним власником Pin-UP у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько, до якого причетна низка юридичних осіб, які здійснюють діяльність казино Pin-UP на території України.
Раніше повідомлялося, що російський власник Pin-UP Дмитро Пунін скуповує нерухомість на Кіпрі. Він донедавна самостійно очолював Pin-UP. Потім передав посаду дружині, уродженці Луганська Марині Ільїній. Вона володіє торговою маркою Pin-UP в Україні.
Сам Пунін народився в Росії, там закінчив освіту та побудував бізнес. Останні роки він перебрався на Кіпр, де купив місцеву футбольну команду та на початку 2023 року призначив туди тренером колишнього капітана збірної Росії Олександра Кержакова. Після низки скандальних публікацій із футбольного клубу Дмитра Пуніна пішли знакові футболісти.
Футбольний клуб підозрювали в договірних матчах. Дмитро Пунін спішно продав його наприкінці минулого року. Однак продаж виявився фіктивним. Улітку минулого року колишній білоруський тренер Олександр Хацкевич розповів про те, що під час роботи у кіпрській команді його схиляли до практики договірних матчів.
Днями в Україні очікується рішення про відкликання ліцензії Pin-UP в Україні, а також відкриття кримінального провадження на Ігоря Зотька. Він відмовляється від коментарів, каже про таємницю слідства. Адвокат Дмитра Пуніна назвав затримання свого підзахисного "полюванням на відьом". У Пуніна та Зотька один правозахисник. За словами захисту Пуніна, клієнт заперечує всі звинувачення, а також не вважає себе росіянином з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
До речі, Дмитра Пуніна вважають гаманцем прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, а Ігоря Зотька — підставною особою нелегального бізнесу росіян в Україні та ЄС.
Нагадаємо, ще минулого року стало відомо, що понад вісімдесят російських олігархів фінансують війну Росії в Україні. Лише 14 з них потрапили під санкції у всіх країнах проукраїнської коаліції.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
