# реєстр олігархів

Служба безпеки України й Офіс генерального прокурора оголосили нову підозру Ігорю Коломойському. Йдеться про махінації з великою сумою грошей.Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.Співрозмовники медійників розповіли, що це стосується махінацій з коштами "ПриватБанку" на сотні мільйонів гривень.Офіційних деталей щодо цього від СБУ й Офісу генерального прокурора України наразі немає.Що відомо про справи КоломойськогоУ вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру у заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 мільярдів гривень.Серед підозрюваних — колишній голова правління "Укрнафти"; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- та газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти та нафтопродуктів "Укрнафти"; колишні директори п’яти комерційних підприємств.У листопаді держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022 року в Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію "ПриватБанку", після чого фінустанову докапіталізували на суму в понад 155 млрд гривень. Раніше Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з "ПриватБанку", які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив із власних коштів".Загалом, в українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації "ПриватБанку". Зокрема, в лондонському суді триває процес за позовом "ПриватБанку" до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає Банк, було реалізовано його колишніми власниками.У березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.Нагадаємо, що 21 листопада минулого року Верховний суд Швеції відхилив останню спробу кіпрських компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським, домогтися перегляду рішення Стокгольмського арбітражу. Йшлося про справу "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року..

Підприємство "Балаклавське рудоуправління", яке працює в окупованому Криму, продовжує видобуток корисних копалин і сплачує сотні мільйонів рублів податків у російський бюджет. Раніше входило до групи компаній "Смарт-Холдинг" колишнього народного депутата та бізнесмена Вадима Новинського.Про це свідчить нове розслідування "Схем" ("Радіо Свобода"). Медійники з’ясували, що він переоформив бізнес на рідного брата 2014 року.Крім того, як дізналися розслідувані, підприємство та його працівники допомагають та підтримують армію Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну — зокрема, ремонтують військовий транспорт і беруть участь у волонтерських проєктах на підтримку військових Росії."Він хоче повалити Зеленського""Сам Новинський, якого оголосили у розшук в Україні за підозрою у держзраді, називаючи "куратором РПЦ в Україні", тим часом осів у Хорватії: зареєстрував там місце проживання, а 2025 року придбав маєток у місті Самобор площею понад 1 400 квадратних метрів і земельними ділянками в понад 2,5 гектара з виноградниками та садами», — зауважили журналісти.Наприкінці березня 2026 року після тривалого мовчання Вадим Новинський дав інтерв’ю німецькому Compact.TV, яке опублікували під заголовком "Цей олігарх хоче повалити Зеленського!" й описом, що він був "на зразок Ілона Маска України: підприємець, політик і один із найбагатших людей країни, тепер його переслідує президент Зеленський — бо він виступає проти його воєнного курсу".У ньому бізнесмен, зокрема, критикує президента України, висловлює свою думку стосовно війни з Росією, російської мови, "Мінських угод", санкцій проти нього та заборону УПЦ (МП). А найважливіша умова для безпеки України — це дружні відносини з Росією"Люди йому повірили. 73% — це люди проголосували за мир, за його найважливішу обіцянку. Усі чекали цього, і він абсолютно обдурив всіх. Такий самий брехун, як і Порошенко. Я вважаю, що бути проукраїнським політиком — це означає бажати миру для своєї країни, робити все для її процвітання. А найважливіша умова для безпеки України — це дружні відносини з Росією. Все інше — нісенітниця. Якщо Україна буде мати добросусідські, дружні та стратегічні відносини з Росією, у нас завжди буде безпека", — наголосив в інтерв’ю Новинський.Осів в "одній із найкрасивіших будівель Хорватії"Нерухомість Вадима Новинського "Схеми" знайшли в хорватському місті Самобор, неподалік від столиці. Як свідчать дані зі Системи земельних реєстрів та кадастру Хорватії, 2025 року він став там власником елітного майна.Нерухомість екснардепа — це дві земельні ділянки на майже 2,5 гектара з виноградниками та садами, а також вілла площею понад 1 400 квадратних метрів. До складу резиденції також входять ще один житловий будинок на 265 квадратів, господарські будівлі та винний льох на 200 квадратних метрів. Всередині вілли також є басейн, а на території — поле для гольфу. В оголошенні про продаж цієї резиденції її назвали "однією з найкрасивіших житлових будівель Хорватії".Раніше хорватське медіа Jutarnji list повідомило, що Новинський придбав цю нерухомість за 10,5 мільйона євро в місцевого бізнесмена Томіслава Хорватінчича.Підприємство брата — під санкціямиРазом із тим, як з’ясували "Схеми", підприємство його брата в окупованому Криму "працює" на російську армію і підтримує агресію Росії.Йдеться про "Балаклавське рудоуправління" в Севастополі, яке спеціалізується на видобутку й обробці вапняку та гіпсового каміння — це підприємство перебуває у власності кіпрської компанії Kagerol Holdings Limited, яка належить рідному брату (за батьком) Вадима Новинського — Ашоту Малхасяну — з 2014 року."Підприємство змінило власників після окупації Криму Росією, а до цього з 2006 року входило до групи компаній Новинського "Смарт-Холдинг", — з’ясували розслідувачі.Із 2022 року "Балаклавське рудоуправління" перебуває під санкціями РНБО України. У січні 2023 року в ДБР порушили справу — розслідують діяльність підприємства, зокрема, за статтями про підривну діяльність, тероризм і державну зраду.За даними слідства, кримська компанія неодноразово постачала матеріали для російських державних компаній, також її залучали до будівництва низки російських державних інфраструктурних проєктів. Зокрема, забезпечувала матеріали для дорожнього покриття автомобільної траси «Таврида» (Керч — Сімферополь — Севастополь), брала участь у зведенні аеропортів "Бельбек" і "Сімферополь" і військово-патріотичного парку культури та відпочинку збройних сил Росії "Патріот", на території якого розташований музейно-храмовий комплекс.Окрім того, за даними з російських реєстрів, кримське підприємство з 2022 до 2025 року сплатило в бюджет Росії понад два мільярди рублів податків (це близько одного мільярда гривень за середнім курсом тих років).Під час повномасштабного вторгнення на базі цього підприємства також розпочали ремонтувати російську військову техніку. Про це публічно повідомляли самі працівники.Продукція "Балаклавського рудоуправління" — флюсовий вапняк — також може використовуватись у підтримці російської агресії. Такий вапняк застосовують у металургії, а одним із ключових клієнтів "Балаклавського рудоуправління", щонайменше до 2019 року, був "Абінський електрометалургійний завод" у Краснодарі, який входить у холдинг "Новосталь-М", що співпрацює з головним російським виробником усіх видів озброєння — державною корпорацією "Ростєх".Новинський — "рішучий прихильник України"За інформацією аналітичної онлайн-платформи Youcontrol Ашот Малхасян залишається пов'язаною особою зі "Смарт-Холдингом" Новинського."Схеми" направили запит Вадиму Новинському з питаннями про діяльність бізнесу його брата в окупованому Криму й уточненням, чи має він на неї вплив, а також — про походження коштів на нову резиденцію у Хорватії. Журналісти також попросили його прокоментувати порушені проти нього справи в Україні."Пан Новинський є рішучим прихильником України, її народу та державних інституцій. Він уже тривалий час перебуває під санкціями Російської Федерації, що саме по собі виключає будь-які обґрунтовані твердження щодо його нібито зв’язків із російськими структурами", — відповів медійникам адвокат бізнесмена Гонсало Бойє.Водночас, як зауважили "Схеми", ще 2020 року повідомлялося, що Росія зняла санкції з підприємця."Офіційно заявляємо, що будь-яка публікація, яка повністю або частково: подає недоведені факти щодо пана Новинського як встановлені; створює хибний зв’язок із діяльністю або особами, до яких він не має жодного стосунку; подає питання, що наразі перебувають на розгляді, як остаточно вирішені; або відтворює цю відповідь у спотвореному вигляді або поза контекстом, буде вважатися порушенням його прав та законних інтересів. Кампанії, спрямовані на дискредитацію, демонізацію та криміналізацію пана Новинського, є неприйнятними", — йдеться також у відповіді адвоката Новинського.Вадим Новинський перебуває у рейтингу Forbes найбагатших людей світу за 2026 рік. Його статки порівняно з 2025 роком майже не змінилися — їх оцінюють у близько 1,2 мільярда доларів.Колишній народний депутат України обраний 2019 року до Верховної Ради від нині забороненої ОПЗЖ. 2023 року активи Новинського на понад 10 мільярдів гривень заарештували — слідство назвало його причетним до "пособництва країні-агресорці".Згодом йому повідомили про підозру в державній зраді, як "куратору РПЦ в Україні", та несплаті податків на чотири мільярди гривень. 2025 року Печерський суд заочно заарештував бізнесмена у справі про державну зраду. Згодом його оголосили в розшук в Україні.Нагадаємо, що до списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Вадим Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Серед заарештованого майна — елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу та торгівельні центри в різних регіонах України..

У Франції вручено підозру колишньому народному депутату, бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" у справі про виведення понад пів мільярда гривень.Про це повідомила пресслужба ДБР. У дописі не вказується прізвище, однак зрозуміло, що йдеться про Костянтина Жеваго.Правоохоронці зазначили, що у Франції ДБР вручило підозру українському олігарху, який є фігурантом справи про розтрату коштів банку "Фінанси та Кредит". Також олігарха-втікача допитали.Процесуальну дію провели 19 березня 2026 року у Франції за участі представників компетентних органів цієї держави. Для цього українська делегація у складі слідчих ДБР і прокурорів Офісу Генерального прокурора прибула до Парижа в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції. Йдеться про кримінальне провадження щодо створення злочинної організації та розтрати коштів банку "Фінанси та Кредит". За даними слідства, олігарх організував злочинну схему за участі посадових осіб банку."Учасники видавали кредити компанії, яка підконтрольна фігуранту. Надалі кошти виводились на рахунки компаній-нерезидентів через фіктивні угоди з метою їх подальшої легалізації", — йдеться в повідомленні.Олігарху інкримінують: створення та керівництво злочинною організацією;організацію розтрати майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації;легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.Раніше ДБР уже повідомляло про підозру олігарху та трьом його спільникам у справі щодо виведення 519 мільйонів гривень із банку "Фінанси та Кредит". Досудове розслідування триває.Нагадаємо, щоби приховати незаконне походження грошей, фігуранти схеми 2010-2015 років уклали кредитний договір і понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком. Додаткові угоди систематично та безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави..

Болгарський президент Румен Радев звернувся до народу та несподівано оголосив, що у вівторок, 20 січня, складе президентські повноваження.Про це повідомило болгарське видання БГНЕС. Він зазначив, що "востаннє звертається" до громадян як президент країни та наступного дня піде з посади."Дев’ять років тому ви проголосували за мене, щоби я працював на користь Болгарії як президент. Ви зробили це знову 2021 року — честь і відповідальність, які я намагався виправдати всіма своїми діями. Разом ми пережили низку криз, нападки олігархії на демократію та великі протести 2020 та 2025 років", — зауважив він.За його словами, обставини змусили сім разів призначати тимчасові уряди, щоби по-справжньому захищати суспільні інтереси. При цьому він попросив вибачення у виборців і подякував за терпіння."Я визнаю свої помилки, усвідомлюю, чого мені не вдалося досягнути. Але саме моя віра в те, що ми цього досягнемо, є однією з головних причин мого рішення. За ці дев’ять років Болгарія завершила процес європейської інтеграції, заради якої наполегливо працювали як звичайний, так і тимчасовий уряди. Зараз ми є членами Шенгенської зони та єврозони — горизонт, відкладений ще наприкінці 1990 років", — констатував Радев.Однак він визнав, що досягнення цих цілей не принесло стабільності та задоволення. Адже, на його думку, болгари зараз не довіряють ЗМІ та не покладаються на справедливість, через це двічі виходили на площі з протестами.Він пояснив це моделлю управління, яка має зовнішні ознаки демократії, але насправді функціонує за механізмами олігархії. Болгарська політика відбувається поза інституціями. Ляльководи не соромляться перед камерами видавати директиви Національним зборам. Вони виступають від імені уряду в присутності прем'єр-міністра, захоплюють партії, банки, підприємства та ЗМІ."Нинішній політичний клас зрадив надії болгарського народу у компромісах з олігархатом. Дві третини більше не голосують, нам потрібен новий суспільний договір. Наша демократія не виживе, якщо ми залишимо її корумпованим особам, компромістам та екстремістам", — заявив Румен Радев.Він залишає посаду менш як за рік перед плановими президентськими виборами — вони мали відбутися восени 2026 року. Він став першим президентом країни, обраним шляхом прямого голосування, який не відбув свою каденцію до кінця. Румен Радев — 15 демократично обраний президент Болгарії. Вперше його обрали 2016 року.Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року Болгарія стала 21 країною єврозони. Це відбулося через два роки після того, як євро з 2023 року запровадила Хорватія..

Ще 21 листопада Верховний суд Швеції відхилив останню спробу кіпрських компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським, домогтися перегляду рішення Стокгольмського арбітражу. Йдеться про справу "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року.Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України. У відомстві зазначили, що таким чином рішення у справі набули остаточної сили."Йдеться про компанії Littop Enterprises, Bordo Management і Bridgemont Ventures, які через кіпрську структуру володіли 40,1% акцій "Укрнафти", — пояснили юристи.Ще з 2015 року вони вимагали від уряду України та "Нафтогазу" понад шість мільярдів доларів компенсації за обмеження права вільного продажу залишків газу на ринку 2006-2014 років, а після відмови подали позов до арбітражу.Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги повністю, визнавши, що не має юрисдикції: суд дійшов висновку, що позивачі фактично не внесли інвестицію до статутного капіталу "Укрнафти" в розумінні договору до Енергетичної хартії, отже, не мали права на арбітражний позов проти України.На початку 2025 року ці висновки підтвердив Апеляційний суд Свеа у Стокгольмі. Кіпрські компанії оскаржували це рішення у Верховному суді Швеції, однак той не знайшов підстав для перегляду справи та відмовив у відкритті провадження.Тепер вони зобов'язані відшкодувати Україні близько 19 мільйонів доларів витрат на арбітраж, 2,7 мільйона доларів судових витрат і ще 550 тисяч доларів додаткових витрат.Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що Високий суд Англії зобов'язав колишніх власників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити "ПриватБанку" понад трьох мільярдів доларів у вигляді відшкодування збитків та судових витрат за масштабне шахрайство проти банку..

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оштрафувало американську компанію. Причина — порушення санкцій проти російського олігарха Олега Дерипаски.Про це повідомили на сайті Міністерства фінансів США. Там зазначено, що штраф у розмірі понад 7,1 мільйона доларів накладено на нью-йоркську компанію Gracetown Inc. за порушення санкцій, пов’язаних із Росією."Міністерство фінансів рішуче реагуватиме на тих, хто ігнорує наші санкції та допомагає нашим противникам. Під керівництвом міністра Бессента ми й надалі розслідуватимемо та притягуватимемо до відповідальності тих, хто допомагає підсанкційним особам", — заявив заступник міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Джон Герлі.Зазначається, що з квітня 2018 року по травень 2020 року Gracetown отримала 24 платежі на загальну суму понад 31 тисячу доларів від імені компанії, кінцевим власником якої є Дерипаска.При цьому, як наголосили в заяві, проігноровано офіційну вказівку стосовно заборони такого роду транзакцій у контексті Дерипаски. Крім того, Gracetown протягом понад 45 місяців не повідомляла про заблоковані активи підсанкційного олігарха, які перебували в розпорядженні компанії.Компанію Gracetown створено 2006 року для управління трьома об’єктами елітної нерухомості в Нью-Йорку та Вашингтоні, які Дерипаска придбав приблизно в той самий час через різні юридичні структури. З 2006 по 2018 роки Дерипаска був кінцевим бенефіціарним власником Gracetown.Після того, як у квітні 2018 року введено санкції проти Дерипаски, всі його активи, що перебували в юрисдикції США, заблокували, американським суб’єктам заборонили здійснювати операції, пов’язані з ним і його майном.Як відомо, наприкінці жовтня США вперше за другої каденції Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента. Зокрема, під санкції потрапили "Роснєфть" та "Лукойл", вони набули чинності 21 листопада.Щоправда, 4 грудня стало відомо, що Міністерство фінансів США вирішило тимчасово призупинити деякі санкції, запроваджені проти російської нафтової компанії "Лукойл". У рамках цього кроку продовжено ліцензію на роботу мережі автозаправних станцій компанії до кінця квітня 2026 року.Нагадаємо, що у квітні цього року Україна націоналізувала активи підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски на суму понад два мільярди гривень. Йдеться про партію промислової продукції та сировини..

У четвер, 2 жовтня, ввечері молдовські прикордонники затримали відомого в цій країні персонажа Костянтина Цуцу. Це колишній депутат і соратник скандального олігарха-втікача Влада Плахотнюка.Про це повідомили в Прикордонній поліції Молдови.Правоохоронці повідомили, що Цуцу затримали, "діючи на підставі оперативної інформації", на прикордонному переході Вулкенешть, коли той рухався в напрямку з України."Зараз його доставляють до ізолятора в Кишиневі", — ідеться в повідомленні.У Молдові Костянтин Цуцу проходить у справах про шахрайство, торгівлю впливом, незаконне збагачення та неправдиві декларації.Раніше його затримували 22 липня в Греції разом з олігархом-утікачем Владом Плахотнюком.У вересні Цуцу звільнили з-під варти у Греції, після чого він утік — за непідтвердженими повідомленнями, в невизнане Придністровʼя через Україну. Молдова оголосила його в розшук.Тим часом молдовського олігарха Влада Плахотнюка 25 вересня екстрадували з Греції до Кишинева, де помістили під попередній арешт на 30 діб.Нагадаємо, що в Молдові за підсумками виборів до місцевого парламенту перемогла керівна проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), заснована лідеркою Молдови Маєю Санду.

Суд Європейського Союзу не задовольнив апеляції колишнього президента України Віктора Януковича, його сина та російського олігарха Романа Абрамовича. Йшлося про їх виключення зі санкційних списків.Про це повідомило видання Politico. Журналісти констатували, що Віктор Янукович програв у суді ЄС і отримав відмову на прохання зняти запроваджені проти нього санкції після десятилітньої судової боротьби, у якій він стверджував, що проти нього немає конкретних доказів.ЄС вперше покарав Януковича санкціями 2014 року, а потім — 2022 року після початку повномасштабної війни Росії проти України. У 18-сторінковій аргументації рішення йдеться, що дії Януковича як тодішнього президента явно посприяли дестабілізації ситуації в Україні, тож ЄС мав підстави включити його до відповідного санкційного списку.Суд врахував, що Янукович не дистанціювався від російської влади після подій 2014 року, та відзначив його роль у березні 2022 року, коли російські війська стояли під Києвом. Судді також відхилили паралельну апеляцію Олександра Януковича щодо накладених на нього санкцій ЄС за бізнес на окупованих Росією територіях. Своєю чергою, редактор із питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у дописі в соцмережах зазначив, що відхилили апеляції не лише Януковичів, але й російського олігарха Абрамовича."Велика перемога для європейських санкцій проти Росії у суді ЄС: апеляції й Віктора Януковича, й Романа Абрамовича щодо виключення зі санкційних списків — відхилено", — написав він.Раніше суд ЄС задовольнив позови Януковичів і скасував попередні санкції проти них — однак це не мало практичних наслідків через існування нових санкцій 2022 року. Абрамович нещодавно програв суд також у Великій Британії, де вимагав скасувати санкції.Нагадаємо, що 1 вересня кремлівські медіа показали колишнього президента України Віктора Януковича після декількох років затишшя. У своїй промові він заявив, що завжди був противником вступу України в НАТО, але нібито активно проштовхував державу в Європейський Союз.

У січні 2025 року на сайті Центральної виборчої комісії відновили доступ до інформації про вибори, зокрема, про обраних депутатів, склади виборчих комісій. З початку повномасштабного вторгнення ці дані закрили з міркувань безпеки.Про це повідомив громадський рух "Чесно". Там також зауважили, що ЦВК завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців.У русі додали, що до відновлення дані про балотування можна було переглянути лише в разі їх архівування. Крім того, не всі сторінки зберігали у Web-архіві. Тривалий час закриті дані ускладнювали пошук інформації про кандидатів, партії та результати голосування."Наразі на сайті ЦВК можна переглянути як інформацію про вибори народних депутатів, президентів України за різні роки, так і результати місцевих виборів. Також цим ресурсом користуються аналітики руху "Чесно" під час наповнення профілів Політхабу та Реєстру зрадників", — йдеться в повідомленні.У коментарі руху "Чесно" заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення на сайті ЦВК закрили доступ до інформації про виборчі компанії, зокрема, про склади виборчих комісій і обраних депутатів через безпекові питання. Наразі доступ до веб-сайту ЦВК відновили в повному обсязі. Тоді ж ЦВК закрила доступ до Державного реєстру виборців, аби убезпечити персональні дані виборців. Наразі відновлення роботи Державного реєстру виборців проходить у декілька етапів. Уже працює система періодичного поновлення даних про виборців."ЦВК завершує черговий етап із відновлення роботи Державного реєстру виборців — упорядкування інформації про виборчі дільниці, що діють на постійній основі. Коли ми отримаємо дозвіл від кіберфахівців на відкриття третьої компоненти реєстру, виборці зможуть перевірити свою виборчу адресу", — розповів Дубовик.Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні відбудуться лише після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова розповідала, що адміністрація Дональда Трампа поки що не обговорювала з Україною необхідність проведення виборів до кінця 2025 року. Однак якщо США порушуватимуть таке питання, то Київ готовий до обговорення..

Поліція Молдови затримала лідера злочинного угруповання. Його підозрюють у підкупі громадян на виборах і референдумі 20 жовтня. Зловмисників повʼязують із проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором. Про це повідомило молдовське видання Newsmaker. Журналісти з’ясували, що угруповання платило виборцям по 1,5 тисячі леїв, це близько 84 доларів за голос. Відомо, що лідера групи затримали в Унгенах, що біля кордону з Румунією. Зокрема, на нього правоохоронцям заявила мешканка міста. Вона й розповіла про суму, яку пропонували за те, щоби проголосувати за певного кандидата на президентських виборах та "ні" на референдумі за євроінтеграцію Молдови. Молдовські медійники стверджують, що підозрюваним є 26-річний місцевий, його затримали на три доби. Під час обшуків у його помешканні та офісі виявили списки довірених осіб, спостерігачів на виборчих дільницях, яким мали заплатити за вплив на вибір виборців. Ймовірно, група працювала на замовлення Ілана Шора, проросійського молдовського політика та бізнесмена, відомого своїм впливом на молдовську політичну сцену, а також низкою скандалів і звинувачень у корупції. Його партія неодноразово організовувала протести проти проєвропейської влади країни. Кишинівський суд 2017 року засудив його до семи років і шести місяців ув'язнення у справі про викрадення мільярда доларів із банківської системи Молдови. 2019 року він утік із країни. 26 жовтня 2022 року США та Велика Британія ввели санкції проти Шора через його зв'язки з урядом Росії. Нагадаємо, кандидат у президенти Молдови від проросійської Соціалістичної партії Александр Стояногло заявив, що молдовани повинні знати не тільки румунську мову, але й російську. Це начебто потрібно для того, щоби "зберегти толерантність і мир" у Молдові..

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили розслідування у справі олігарха Ігоря Коломойського. Вони виокремили матеріали в інше кримінальне провадження. Про це повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки України. У повідомленні прізвища Ігоря Коломойського не називають, проте зрозуміло, що йдеться саме про нього. У БЕБ зазначили, що стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Але все ще триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи. Наразі розслідування завершено за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 мільярда гривень в касу банку. Також — про заволодіння понад 5,3 мільярда гривень, які надалі легалізовано. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема, це понад два мільярди гривень. Окрім того, детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 мільярда гривень підприємства "Укрнафта" й учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувалися. Як відомо, Коломойського підозрюють у декількох справах. Зокрема, він міг незаконно заволодіти 9,2 мільярда гривень. Нацполіція також підозрює його у замовленні вбивства адвоката, який відмовився від співпраці. У зв'язку з цим Коломойському обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1,9 мільярда гривень. Нагадаємо, що на початку серпня Бюро економічної безпеки змінило підозру Ігорю Коломойському. Раніше йому інкримінували привласнення майна, незаконні дії з банківськими документами, відмивання. Додалася ще одна стаття Кримінального кодексу України — службове підроблення..

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії тимчасово заморозив 1,3 мільярда франків (1,5 мільярда доларів) російського олігарха Сулеймана Керімова. Це пов’язано з тим, що Генеральна прокуратура Швейцарії розпочала розслідування щодо чотирьох осіб з його обойми. Про це повідомило видання Blick. Журналісти зазначили, що розслідування стартувало ще в листопаді після звернення Державного секретаріату з економічних питань до Уповноваженого з прав людини. Оперативна група, що працює в рамках розслідування, провела вісім обшуків у будинках у кантонах Люцерн, Цуг і Нідвальден. В операції брали участь Федеральне відомство поліції та кантональні поліцейські сили. За даними Державного секретаріату з економічних питань Швейцарії, станом на 13 серпня у країні заморожено російські активи на суму 7,1 мільярда швейцарських франків (8,2 мільярда доларів). До цієї суми входять нерухомість, розкішні автомобілі та витвори мистецтва, що належать особам і компаніям, проти яких запроваджено санкції. Розслідування стосується підозр у порушенні Закону про ембарго у зв'язку зі ситуацією в Україні та підозр у відмиванні грошей. Наразі арештів не проведено, діє презумпція невинуватості. До речі, в червні уряд США планував продати розкішну яхту Amadea російського бізнесмена Сулеймана Керімова, яку заарештували ще 2022 року. Кошти розраховували передати на користь України. Однак суд Нью-Йорка відмовив у такому праві через певні юридичні моменти. Нагадаємо, що наприкінці липня правоохоронці Великої Британії конфіскували в російського олігарха Петра Авена понад 750 тисяч фунтів стерлінгів (963 260 доларів). Таким чином британці вперше успішно провели конфіскацію активів олігарха з Росії..

Бюро економічної безпеки (БЕБ) змінило підозру Ігорю Коломойському. Раніше йому інкримінували привласнення майна, незаконні дії з банківськими документами, відмивання. Додалася ще одна стаття Кримінального кодексу України — службове підроблення. Про це повідомила прес-служба БЕБ. Там уточнили, що йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час невнесення Коломойським 5,8 мільярда гривень у касу банку, а також заволодіння понад 5,3 мільярда гривень, які надалі йому вдалося легалізувати. У тексті нового документа зазначається, що частину безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей сформовано за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема, це понад два мільярди гривень. Також у Бюро економічної безпеки додали, що детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 мільярда гривень "Укрнафти" й учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема, Бюро встановило, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства, уклавши фіктивні договори щодо робіт, які фактично не виконувалися. Нагадаємо, в червні з’явилася інформація, що українського олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у замовному вбивстві адвоката зятя другого президента Леоніда Кучми Віктора Пінчука. Це трапилося 2003 року..

Олігарх-утікач Ілан Шор і його проросійський блок "Перемога" не зможуть узяти участь у президентських виборах і референдумі в Молдові. Їм офіційно відмовили в реєстрації. Про це повідомив Newsmaker із посиланням на рішення, яке ухвалила Центральна виборча комісія Молдови на засіданні в середу, 7 серпня. Згідно з постановою комісії, реєстрація блоку з назвою, схожою з назвою іншої партії, неможлива. У цьому випадку назва блоку "Перемога — Victorie" схожа з назвою партії, що входить до цього блоку — Victorie. Один із членів Центральної виборчої комісії Молдови Вадим Філіппов зазначив, що партія Victorie входить до блоку та відповідно не є електоральним конкурентом блоку. Заступник голови комісії Павел Постіке пояснив, що партія може вийти з блоку надалі та відповідно таким електоральним конкурентом може стати. Також у постанові звернули увагу на те, що до блоку увійшла вже неконституційна партія "Шор", а лідера партії Ілана Шора засуджено в Молдові на 15 років. Блок "Перемога" створили у квітні 2024 року в Москві. До нього увійшли п'ять партій, підконтрольних політику-втікачу Ілану Шору: неконституційна партія "Шор", "Шанс", "Відродження", "Альтернативна сила порятунку Молдови" (FASM) і Victorie. Перший з'їзд блоку відбувся в Москві. Раніше розгляд реєстрації блоку переносили через виявлені технічні помилки в документах. Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що ще дев’ять європейських країн приєдналися до рішення Ради Європейського Союзу від 15 липня. Серед них — Україна та Молдова. Йдеться про продовження на рік санкцій проти Ірану у зв’язку з підтримкою Росії й угруповань на Близькому Сході..

Правоохоронці Великої Британії конфіскували в російського олігарха Петра Авена понад 750 тисяч фунтів стерлінгів (963 260 доларів). Таким чином британці вперше успішно провели конфіскацію активів олігарха з Росії. Про це повідомив Bloomberg. Журналісти зазначили, що керівник майна російського бізнесмена Петра Авена погодився на конфіскацію майже одного мільйона доларів, аби завершити майже дворічне розслідування британської поліції щодо ухилення від санкцій. Представниця Національного агентства з боротьби зі злочинністю Аннабель Дарлоу заявила, що тисячі фунтів стерлінгів готівкою, знайдені в особняку Авена за межами Лондона, конфіскували, згідно із законодавством про доходи, отримані злочинним шляхом. "Перша успішна конфіскація коштів у межах розслідування можливого ухилення від санкцій є важливою віхою, яка повинна стимулювати подальші дії щодо забезпечення дотримання санкцій", — заявив старший радник з адвокатської діяльності в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс. Національне агентство з боротьби зі злочинністю звинуватило Авена в тому, що він був "прокремлівським олігархом", який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму, однак його адвокати відкинули це звинувачення. Згідно з рішенням суду, гроші, які зберігалися на банківських рахунках у HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd., конфісковано після того, як дружина Авена та керівник його майна визнали, що ці кошти "або були майном, яке підлягає конфіскації, або призначені для використання в протиправних діях". Російський мільярдер Петро Авен потрапив під санкції Європейського Союзу 28 лютого 2022 року. Влада ЄС пояснила це рішення тим, що Авен має зв'язки в російських владних колах. Сам мільярдер каже, що виступає проти режиму російського диктатора Володимира Путіна. Нагадаємо, що у квітні цього року в Європейському Союзі суд зняв санкції з двох російських олігархів. Суд задовольнив позов акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена та Михайла Фрідмана про їх виключення із санкційного списку..