# Бюро економічної безпеки

У понеділок, 30 червня, комісія передала Кабінету міністрів подання щодо призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.Про це повідомила прес-служба комісії."Сьогодні, 30 червня, Комісія передала Прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу, пана Олександра Цивінського, відповідно до положень Закону України "Про Бюро економічної безпеки України", — йдеться у повідомленні.Що відомо про Олександра ЦивінськогоЗгідно з інформацією, яка розміщена на сайті уряду, Цивінський народився у Львові. У 1999 році здобу середню освіту у СШ №27 і вступив до Львівського інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. У 2003 році закінчив навчання із відзнакою за спеціальністю "правознавство". Цього ж року був призначений на посаду слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України.У 2007 році був призначений на посаду слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів проти та здоровʼя особи слідчого управління ГУНП у Львівській області. Після цього працював: старшим слідчим, старшим слідчим в ОВС, старшим слідчим в ОВС — криміналістом, заступником начальника відділу.Звільнився з ОВС у 2015 році й у цьому ж році розпочав роботу у Національному антикорупційному бюро. У НАБУ був призначений спочатку на посаду старшого детектива, а потім на посаду старшого детектива — керівника відділу. На даній посаді працює до теперішнього часу.За інформацією "Дзеркала тижня", батько Цивінського проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у Росії, де нині, може отримувати пенсію як колишній військовослужбовець. Журналісти вказують, що він має паспорт країни-агресорки й "активну сторінку в "одноклассниках" — шанувальник радянщини та флоту РФ, де, судячи з фото, проходив службу.За повідомленням "РБК-Україна", сам Олександр Цивінський неодноразово публічно наголошував на своїй проукраїнській позиції, однак офіційних коментарів щодо родинних зв’язків не давав.Перезавантаження БЕБНа початку 2024 року Кабінет Міністрів зареєстрував законопроєкт №10439 про перезавантаження БЕБ. Він передбачав переатестацію всього персоналу бюро, але не всіх одразу. Спершу — обов’язкова атестація заступників директора БЕБ, а через рік після припинення/скасування воєнного стану — атестація решти працівників.Спершу народні депутати не підтримали законопроєкт на тлі широкої критики. Тож документ доопрацьовували та подали на повторне перше читання. Однак уже у червні депутати проголосували за нього.Президент Володимир Зеленський також підписав відповідний закон, який зокрема, передбачає обовʼязкову переатестацію всіх співробітників органу.Сама реформа БЕБ, включно з очищенням органу, є вимогою програми фінансування від МВФ, а також за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу та прямої бюджетної підтримки від США.Нагадаємо, 8 червня члени комісії від України пропонували призупинити конкурс через отримання листа від СБУ щодо підозри трьох кандидатів у зв’язках з РФ та просили надати службі більше часу на розслідування. Три міжнародні члени комісії проголосували за продовження конкурсу, а оскільки, за законом, їх голоси переважають — через 24 години конкурс мав продовжитись.9 червня члени комісії від України — Юрій Пономаренко, Олег Гиляка та Тетяна Мацелик — не прийшли на засідання, тим самим зірвавши кворум. Планувалося, що співбесіди з 16 кандидатами пройдуть 8-10 червня, 10 червня по обіді мали визначити переможця.

У вівторок, 24 червня, конкурсна комісія обрала єдиного кандидата на посаду директора Бюро економічної безпеки. Ним став Олександр Цивінський — керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк."Як автор закону, по якому проводиться конкурс, відповідально заявляю, тут переможець Олександр Цивінський. Він обраний на голову БЕБ", — наголосив нардеп.Железняк зауважив, що тепер у Кабінету міністрів є 10 днів на призначення. Однак уряд може провести цю процедуру вже 25 червня о 12:00 під час засідання.ОновленоЗа даними агентства "Інтерфакс-Україна", за кандидатуру Цивінського проголосували три іноземних члени комісії. Натомість українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам — Михайло Буртовому та Олегу Борисенку. Відповідну інформацію також підтвердив журналіст Євген Плінський, оприлюднивши таблицю з результатами голосування."Інтерфакс-Україна" пише, що перед початком голосування представник Міністерства внутрішніх справ Юрій Пономаренко повідомив, що Служба безпеки України підтвердила наявності родинних зв’язків із громадянами Росії у трьох кандидатів: Віктора Дубовика, Олександра Скомарова та Олександра Цивінського.Водночас іноземний представник — експерт із запобігання корупції Проекту ЄС у зміцненні сталості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience) Донатас Маласкевічюс — наголосив, що у листі СБУ вказується, що є необхідність подальших перевірок для встановлення ризиків. Відтак, наразі офіційно жодних ризиків не існує.Своєю чергою, голова комісії, міжнародна експертка з питань антикорупційної реформи для Єврокомісії, Світового банку, ПРООН, ОЕСР Лаура Стефан додала, що всі ці кандидати наразі обіймають важливі посади в Україні й напевно проходили необхідні перевірки."Борисенко після голосування ще раз намагався поставити під сумнів остаточне рішення комісії щодо Цивінського, як переможця, бо по три голоси набрали ще й два інших кандидати, але голова комісії ще раз підтвердила рішення щодо рекомендації уряду тільки одного переможця, бо голоси іноземних членів комісії в такій ситуації переважають", — додали журналісти.Директора Бюро економічної безпеки обирали за новою процедурою — згідно із законом про "перезавантаження БЕБ". На початку 2024 року Кабінет міністрів зареєстрував відповідний документ №10439, який передбачав переатестацію всього персоналу бюро, але не всіх одразу. Спершу — обов’язкова атестація заступників директора БЕБ, а через рік після припинення/скасування воєнного стану — атестація решти працівників.Спершу народні депутати не підтримали законопроект на тлі широкої критики. Тож документ доопрацьовували та подали на повторне перше читання. Однак уже 20 червня депутати проголосували за нього. Після чого його підписав президент Володимир ЗеленськийДокумент передбачає обовʼязкову переатестацію всіх співробітників органу, а також обрання голови Бюро за новою процедурою. Остання передбачає, що до складу комісії входять шість членів — три з них призначені міжнародними організаціями, а ще три — Кабінетом міністрів.Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосували не менше чотирьох членів, зокрема не менше трьох членів конкурсної комісії "міжнародників".Сама реформа БЕБ, включно з очищенням органу, є вимогою програми фінансування від МВФ, а також за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу та прямої бюджетної підтримки від США.Що відомо про Олександра ЦивінськогоЗгідно з інформацією, яка розміщена на сайті уряду, Цивінський народився у Львові. У 1999 році здобу середню освіту у СШ №27 і вступив до Львівського інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. У 2003 році закінчив навчання із відзнакою за спеціальністю "правознавство". Цього ж року був призначений на посаду слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України.У 2007 році був призначений на посаду слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів проти та здоровʼя особи слідчого управління ГУНП у Львівській області. Після цього працював: старшим слідчим, старшим слідчим в ОВС, старшим слідчим в ОВС — криміналістом, заступником начальника відділу.Звільнився з ОВС у 2015 році й у цьому ж році розпочав роботу у Національному антикорупційному бюро. У НАБУ був призначений спочатку на посаду старшого детектива, а потім на посаду старшого детектива — керівника відділу. На даній посаді працює до теперішнього часу.За інформацією "Дзеркала тижня", батько Цивінського проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у Росії, де нині, може отримувати пенсію як колишній військовослужбовець. Журналісти вказують, що він має паспорт країни-агресорки й "активну сторінку в "одноклассниках" — шанувальник радянщини та флоту РФ, де, судячи з фото, проходив службу.За повідомленням "РБК-Україна", сам Олександр Цивінський неодноразово публічно наголошував на своїй проукраїнській позиції, однак офіційних коментарів щодо родинних зв’язків не давав.Перезавантаження БЕБНа початку 2024 року Кабінет Міністрів зареєстрував законопроєкт №10439 про перезавантаження БЕБ. Він передбачав переатестацію всього персоналу бюро, але не всіх одразу. Спершу — обов’язкова атестація заступників директора БЕБ, а через рік після припинення/скасування воєнного стану — атестація решти працівників.Спершу народні депутати не підтримали законопроєкт на тлі широкої критики. Тож документ доопрацьовували та подали на повторне перше читання. Однак уже у червні депутати проголосували за нього.Президент Володимир Зеленський також підписав відповідний закон, який зокрема, передбачає обовʼязкову переатестацію всіх співробітників органу.Сама реформа БЕБ, включно з очищенням органу, є вимогою програми фінансування від МВФ, а також за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу та прямої бюджетної підтримки від США.Нагадаємо, 8 червня члени комісії від України пропонували призупинити конкурс через отримання листа від СБУ щодо підозри трьох кандидатів у зв’язках з РФ та просили надати службі більше часу на розслідування. Три міжнародні члени комісії проголосували за продовження конкурсу, а оскільки, за законом, їх голоси переважають — через 24 години конкурс мав продовжитись.9 червня члени комісії від України — Юрій Пономаренко, Олег Гиляка та Тетяна Мацелик — не прийшли на засідання, тим самим зірвавши кворум. Планувалося, що співбесіди з 16 кандидатами пройдуть 8-10 червня, 10 червня по обіді мали визначити переможця.

У вівторок, 24 червня, конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки має визначитися з переможцем. Напередодні, під час першого туру, комісія підтримала двох кандидатів — вони нині обіймають посади у Національному антикорупційному бюро.Однак, як повідомляє журналіст Євген Плінський, один з "фіналістів" може мати зв’язки із країною-агресоркою.Так, учора міжнародні члени комісії обрали двох кандидатів на посаду директора БЕБ:Руслана Даменцова — заступника керівника Другого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів НАБУ;Олександра Цивінського — керівника підрозділу детективів НАБУ.Проте, як зауважив журналіст, якщо сьогодні до 21:45 комісія не проголосує, питання призначення переможця між цими двома кандидатами перейде до уряду. До того ж, за словами Плінського, хід голосування може змінити довідка від СБУ про зв'язки кандидатів із Росією."Проте є "джокер у рукаві" — довідка СБУ щодо зв’язків кандидатів із країною-агресором. Ми пам’ятаємо дивну історію з цим документом, який комісія ніяк не може отримати. Тому цілком імовірно, що комісія отримає цю довідку саме до 21:45 і буде змушена якось на неї відреагувати", — зауважив Плінський.Він зазначив, що зміст довідки поки не відомий, однак "навіть у публічному просторі є інформація про родичів деяких кандидатів у Росії". Зокрема, у мережі про наявність батька з паспортом РФ писали стосовно Віктора Дубовика, Олександра Скомарова та Олександра Цивінського, який є одним із головних претендентів на крісло директора БЕБ."Усі троє коментували цю інформацію, тож, імовірно, вона достовірна. І нічого такого, що могло б серйозно вплинути на їхні позиції, у ній не було. Але ми розуміємо: поява офіційного документа від СБУ напередодні фінального рішення може суттєво вплинути на це рішення. Переграти, скасувати, анулювати — все можливо. В нашій країні можливо все", — йдеться у повідомленні.Як повідомлялось, 8 червня члени комісії від України пропонували призупинити конкурс через отримання листа від СБУ щодо підозри трьох кандидатів у зв’язках з РФ та просили надати службі більше часу на розслідування. Три міжнародні члени комісії проголосували за продовження конкурсу, а оскільки, за законом, їх голоси переважають — через 24 години конкурс мав продовжитись.9 червня члени комісії від України — Юрій Пономаренко, Олег Гиляка та Тетяна Мацелик — не прийшли на засідання, тим самим зірвавши кворум. Планувалося, що співбесіди з 16 кандидатами пройдуть 8-10 червня, 10 червня по обіді мали визначити переможця.Водночас, за даними видання "Інформатор", співбесіди з представниками Національного антикорупційного бюро України, які претендують на посаду директора Бюро економічної безпеки, викликали низку зауважень з боку конкурсної комісії, зокрема — міжнародних експертів. Так, під час співбесід були озвучені факти, що викликали занепокоєння щодо професійного рівня та доброчесності окремих кандидатів, делегованих НАБУ. Зокрема, міжнародна експертка Лаура Стефан, яка очолює комісію, несподівано зупинила обговорення блоку доброчесності, пославшись на обмеження в часі.Джерела видання наголосили, що побоювання комісії щодо доброчесності кандидатів можуть бути пов’язані із можливими корупційними ризиками, недостовірними відомостями у біографіях кандидатів, а також фактами, пов’язаними із російським громадянством родичів і зв’язками з фігурантами кримінальних проваджень.Нагадаємо, український уряд 8 квітня призначив Максима Кутергу тимчасовим виконувачем обов’язків директора Бюро економічної безпеки.

У понеділок, 23 червня, ввечері, комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) зупинилася за крок від остаточного рішення. Вона відібрала двох кандидатів.Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" з посилання на відеотрансляцію конкурсу. Йдеться про Руслана Даменцова, який працював у НАБУ на посаді детектива та старшого детектива, а також Олександра Цивінського, який був керівником підрозділу детективів НАБУ.Як засвідчили результати конкурсу, обидва претенденти набрали по три голоси від міжнародних членів комісії."У нас є 24 години, щоби повторно проголосувати та досягнути принаймні чотирьох голосів, два з яких мають бути від міжнародних експертів щодо кандидата", — зазначила голова комісії Лаура Стефан.Вона додала, що якщо цього не станеться, то набере чинності голосування, яке відбулося сьогодні."Тоді кандидати, які отримали по три голоси, будуть розглядатися як переможці", — пояснила Стефан.За її словами, можливим є варіант, коли рішення щодо єдиного переможця не вдасться досягнути протягом 24 годин."Якщо кандидат не отримає чотири голоси, цих двох кандидатів ми подамо на розгляд Кабінету міністрів, і рішення буде вважатися ухваленим", — підсумувала Лаура Стефан.Нагадаємо, як повідомляв постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, український уряд 8 квітня призначив Максима Кутергу тимчасовим виконувачем обов’язків директора Бюро економічної безпеки.

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру голові правління, його заступнику та фінансовому директору "Полтаваобленерго" за організацію схеми ухилення від сплати податку.Про це повідомила прес-служба БЕБ. За даними слідства, для того, щоб зменшити податкові зобов'язання, посадовці використали фіктивне підприємство, аби провести безтоварну операцію нібито із закупівлі трансформаторів на суму 274,9 мільйона гривень.  За задумом фігурантів, товар нібито імпортували з Туреччини. А кошти перерахували за удавану поставку обладнання, чим збільшили витратну частину акціонерного товариства. Після проведення оборудки фіктивну фірму закрили. Відтак, підприємство не доплатило до бюджету 49,5 мільйона гривень податків."Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3  ст. 212 "Ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів)" Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.Нагадаємо, за даними "Опендатабот", в Україні кожен другий підприємець, який є фізичною особою, має борг зі сплати податків. Загалом такі громадяни винні державі понад 13 мільярдів гривень. Найбільше нових боржників з’явилось у перший рік повномасштабної війни. Тоді кількість підприємців, що заборгували податки, зросла в 1,6 раза. Проте уже наступного року підприємці адаптувалися до нових реалій та приріст сповільнився до 4% за рік.

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки задокументували нові факти розкрадань з бюджету Києва. Зокрема, фігуранти справи привласнили щонайменше 153 мільйони гривень, які призначалися на будівництво Подільського мосту через річку Дніпро.Про це повідомила прес-служба СБУ. Там розповіли, що до організації «схеми» причетні чинний і колишній керівники одного з комунальних підприємств із вертикалі Київської міської державної адміністрації."Ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману "різницю" розподілили між учасниками оборудки. Для цього протягом 2018-2019 років фігуранти майже в шість разів "переплатили" за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу", — зазначили спецслужбовці.Вони додали: щоби реалізувати "схему", її організатори уклали договір з афілійованою будівельною компанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 800 технологічних сіток."Для порівняння, як свідчать матеріали провадження, середня вартість сітки на ринку — 110 доларів, а фігуранти придбали її по 610 доларів за одиницю", — пояснили в СБУ.Під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи з доказами вчинення злочину.Колишньому та чинному керівникам комунального підприємства КМДА та їхньому спільнику — вже колишньому директору підрядної компанії — повідомлено про підозру за "Співучасть у привласненні майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою"."Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — підсумували в Службі безпеки України.Нагадаємо, в березні Державне бюро розслідувань викрило в Києві масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. У місті для підрядників столичних комунальних підприємств встановили таксу "відкату" у розмірі 15% від суми договору.

Український уряд 8 квітня призначив Максима Кутергу тимчасовим виконувачем обов’язків директора Бюро економічної безпеки.Про це у Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він наголосив, що відповідне рішення було прийняте за результатами засідання уряду 8 квітня. "Тимчасово покладено виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки України на Кутергу Максима Володимировича", — йдеться у повідомленні.Що відомо про Максима КутергуМаксим Кутерга розпочав свою кар'єру у Бюро ще у 2022 році. У 2023-му він став керівником територіального управління БЕБ у Київській області. Вже з липня 2024 року Кутерга обіймав посаду заступника директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ.З квітня 2024 року в. о. директора Бюро економічної безпеки України був Сергій Перхун. Він став четвертим керівником за час існування БЕБ.На початку 2025-го завершився перший етап відбору кандидатів на посаду директора Бюро. До наступного раунду вийшло 30 із 43 кандидатів. Більшість — представники державного сектора: прокуратури, БЕБ, Національного антикорупційного бюро (НАБУ), податкової та Офісу президента.Раніше повідомлялось, що 7 лютого Кабінет міністрів за поданням міністра оборони Рустема Умєрова призначив двох нових заступників очільника оборонного відомства. Йдеться про Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна.Також у лютому Кабмін реалізував зміни у кадровому блоці. Зокрема, призначення відбулось у Міністерстві у справах ветеранів та у Міністерстві енергетики України.Нагадаємо, новим головою Київської обласної державної адміністрації став Микола Калашник. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ 24 березня.

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України заарештували сім літаків кіпрської компанії. Це сталось в рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.Про це пише прес-служба Бюро.Зокрема наразі арештовано три літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190. Їх орієнтовна вартість становить 40 мільйонів доларів США.Раніше детективи викрили відому авіакомпанію в ухиленні від сплати податків. Її літаки належать кіпрській компанії, яка, за оперативною інформацією, афілійована до двох відомих українських олігархів."Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", — йдеться у повідомленні БЕБ.Нагадаємо, у межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 мільйона євро необлікованої готівки.

У Закарпатській області детективи Бюро економічної безпеки викрили службових осіб підприємства, яке займається експортом ягід та сухих трав, в умисному ухиленні від сплати податку. Про це повідомила прес-служба БЕБ. Як встановили детективи, високопосадовці компанії включили до витрат фіктивні операції пов’язані із закупівлею дикорослої ягоди та продуктів її переробки. Однак, фактичне постачання таких товарів в адресу підприємства не відбувалось. Це дало змогу ухилитися від сплати понад п'яти мільйонів гривень податку на прибуток. Наразі директору, його заступнику та головному бухгалтеру підприємства оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків. "У ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завданих державі збитки у повному обсязі. Кошти сплачено до бюджету. Кримінальне провадження відносно головного бухгалтера та працівника підприємства скеровано до суду.  Щодо директора підприємства та його заступника вирішується питання про оголошення їх у розшук. Досудове розслідування триває", -- йдеться у повідомленні. Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили колишнього радника заступника міністра оборони та народного депутата II-IV скликань на афері із закупівлями військової форми, у результаті якої посадовці збагатилися на понад 10 мільйонів доларів.

Одеська влада сприяє експорту аграрної продукції сумнівного походження. При цьому відбувається ухилення від сплати податків і неповернення валюти в країну. До такого висновку дійшов журналіст Євген Плінський, який описав, як "працює" ця схема. "Не занурюючись глибоко поясню, що ця тема існує в умовному трикутнику. Одеський БЕБ — Одеська митниця — Одеська податкова. В центрі цього трикутника Одеська військова адміністрація з її майже безмежною владою, яка і перетворює цей трикутник на колесо, яке крутиться. А, як відомо, коли щось в країні крутиться, то десь від цього щось мутиться", — зазначив він. За його підрахунками, зараз обсяг неповернення валюти в країну складає 3,5 мільярда доларів, а обсяги несплати податків вимірюються мільярдами гривень. Це при тому, що всі органи рапортують про нещадну боротьбу з такими явищами. "Пояснювати, звідки в контролі експорту зерна взялася Одеська ОВА не буду, адже про сумнозвісний наказ №19 Кіпера-Москальова від серпня 2023 "Про деякі питання фінансової дисципліни" вже розписано багато статей та аналітики. Проти наказу виступили майже всі аграрні асоціації, адже, вийшовши за рамки повноважень, Одеська ОВА взяла під ручний контроль зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання та координацію роботи митниці-податкової та БЕБ", — зазначив Плінський. Він додав, що в теорії це мало призвести до детінізації експорту зерна, але на практиці призвело до керованості питання, хто їде, а хто ні. "Очевидно, що митниці, податковій і БЕБ для ефективної протидії схемам не потрібна додаткова координація роботи з боку обласної військової адміністрації. Всі необхідні інструменти у цих органів є і без зовнішнього втручання, тому питання боротьби з нелегальним експортом точно лежить не в площині додаткової "координації" й "узгоджень" з Одеською ОВА. Питання лише в бажанні", — зауважив журналіст. Він вважає, що на прикладі Одеського управління БЕБ, в якому нещодавно пройшли "аграрні" обшуки ДБР, можна чітко показати, як під прикриттям боротьби з нелегальним експортом, йде справжня "робота". "Коли в податкової та митниці виникають запитання до походження товару аграрного експортера, підключається Одеський БЕБ, який має низку проваджень щодо ухилення від оподаткування агротрейдерами. Саме ці провадження і використовуються як квиток для вивезення сумнівного збіжжя. Детективи БЕБ у відповідь на звернення податкової та митниці повідомляють що зазначений експортер таки фігурує в кримінальних справах, але на підставі добровільного "відшкодування збитків" його товар можна випускати. Після цього компанія продовжує експортувати схемне зерно без подальшої сплати податків", — пояснив схему Плінський. Він показав це на прикладі діяльності ТОВ "ГРІН ЛАІТ" з Одеси. За даними митниці, за 2024 рік ця компанія експортувала зерна на 10,3 мільярда гривень. Упродовж 2024 року трьома листами податкова Одеській області, на виконання наказу Кіпера-Москальова № 19, інформувала Одеський БЕБ і митницю про відсутність підтвердження походження продукції, яка експортується ТОВ "ГРІН ЛАІТ". Однак листом від 17.06.2024 детективи БЕБ повідомили Одеську митницю про відшкодування до державного бюджету директором ТОВ "ГРІН ЛАІТ" податку на прибуток за перший квартал 2024 року в розмірі 4 546 тисяч гривень. "На підставі вказаного листа питання до компанії в митниці знімалися, і вона здійснювала безперешкодне митне оформлення й експорт аграрної продукції без сплати податків. За попередніми розрахунками, зараз ТОВ "ГРІН ЛАІТ" занизило податок на прибуток на суму близько 600 мільйонів гривень. Така боротьба", — підсумував Євген Плінський. Нагадаємо, що у квітні працівники Державного бюро розслідувань викрили посадовців Держпродспоживслужби двох областей, які організували багатомільйонну схему поборів з експортерів "зернового коридору".

Суд обрав київському блогеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він перебуває у розшуку. Йдеться про Олександра Слобоженка, який є засновником компанії Traffic Devils. Про запобіжний захід блогеру повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram. Правоохоронці не розкривають ім'я підозрюваного, але зрозуміло, о це Олександр Слобоженко. За інформацією Офісу генпрокурора, спільнику блогера змінили запобіжний захід на утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 45 мільйонів 420 тисяч гривень. Його заарештували у залі суду. Раніше стало відомо, що столичний блогер ухилився від сплати понад 200 мільйонів гривень податків і легалізував майно, отримане злочинним шляхом. За даними слідства, частину з цих коштів блогер легалізував, придбавши елітні об’єкти нерухомості й автомобілі преміум-класу. Він міг приховувати свої доходи шляхом переказу коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем і електронних гаманців. "Досудове розслідування, яке здійснюється детективами Бюро економічної безпеки, триває", — підсумували в Офісі генерального прокурора. Нагадаємо, Служба безпеки України за сприяння інших структур ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації. На Київщині затримано трьох організаторів оборудки, якими виявилися керівники двох районних територіальних центрів комплектування та їхній спільник — громадянин країни Південного Кавказу.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили розслідування у справі олігарха Ігоря Коломойського. Вони виокремили матеріали в інше кримінальне провадження. Про це повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки України. У повідомленні прізвища Ігоря Коломойського не називають, проте зрозуміло, що йдеться саме про нього. У БЕБ зазначили, що стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Але все ще триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи. Наразі розслідування завершено за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 мільярда гривень в касу банку. Також — про заволодіння понад 5,3 мільярда гривень, які надалі легалізовано. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема, це понад два мільярди гривень. Окрім того, детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 мільярда гривень підприємства "Укрнафта" й учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувалися. Як відомо, Коломойського підозрюють у декількох справах. Зокрема, він міг незаконно заволодіти 9,2 мільярда гривень. Нацполіція також підозрює його у замовленні вбивства адвоката, який відмовився від співпраці. У зв'язку з цим Коломойському обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1,9 мільярда гривень. Нагадаємо, що на початку серпня Бюро економічної безпеки змінило підозру Ігорю Коломойському. Раніше йому інкримінували привласнення майна, незаконні дії з банківськими документами, відмивання. Додалася ще одна стаття Кримінального кодексу України — службове підроблення.

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру відомому київському блогеру в ухиленні від сплати понад 200 мільйонів гривень податків. Про це повідомила прес-служба БЕБ. Правоохоронці традиційно не розкривають імені та прізвища фігуранта, але за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Слобоженка. Слідство встановило, що підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет. "У 2020 році блогер заснував та організував діяльність комерційної структури, створив веб-ресурс та згодом зареєстрував торгову марку. Його компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) -- рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії gambling (ринок онлайн казино, азартних ігор), dating (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), betting (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), nutra (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо", -- йдеться у повідомленні. Так, засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо. Натомість аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків, а  трудові договори з працівниками не укладалися.  "Окрім того, керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют", -- наголосили у БЕБ. Фото: БЕБ Зокрема, довірені особи Слобоженка реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США. Таким чином блогер отримав доходи, що за офіційним  курсом НБУ на той час були еквівалентні понад один мільярд гривень. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися. "Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків. Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби. Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику компанії у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України", -- зауважили у бюро. Наразі детективи БЕБ арештували вісім транспортних засобів блогера -- серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці. Досудове розслідування триває. Нагадаємо, Служба безпеки України за сприяння інших структур ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації. На Київщині затримано трьох організаторів оборудки, якими виявилися керівники двох районних територіальних центрів комплектування та їхній спільник — громадянин країни Південного Кавказу.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) змінило підозру Ігорю Коломойському. Раніше йому інкримінували привласнення майна, незаконні дії з банківськими документами, відмивання. Додалася ще одна стаття Кримінального кодексу України — службове підроблення. Про це повідомила прес-служба БЕБ. Там уточнили, що йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час невнесення Коломойським 5,8 мільярда гривень у касу банку, а також заволодіння понад 5,3 мільярда гривень, які надалі йому вдалося легалізувати. У тексті нового документа зазначається, що частину безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей сформовано за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема, це понад два мільярди гривень. Також у Бюро економічної безпеки додали, що детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 мільярда гривень "Укрнафти" й учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема, Бюро встановило, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства, уклавши фіктивні договори щодо робіт, які фактично не виконувалися. Нагадаємо, в червні з’явилася інформація, що українського олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у замовному вбивстві адвоката зятя другого президента Леоніда Кучми Віктора Пінчука. Це трапилося 2003 року.

У межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 мільйона євро необлікованої готівки. Про це заявила прес-служба БЕБ. Там зазначили, що кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. "Спробу вивезти та приховати "чорну" касу детективи викрили під час слідчих заходів. Розв’язується питання про накладення арешту на вилучені кошти", — йдеться в повідомленні. Раніше встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія надала Міноборони продукти на суму 14,5 мільярда гривень із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили низку безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. "Таким чином підміною номенклатури та завищенням вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит із ПДВ. Це дало змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ", — додали детективи. Вони провели обшуки в приміщеннях групи компаній і за місцями проживання фігурантів, вилучили документи та чорнову бухгалтерію. У БЕБ наголосили: попри те, що обшуки проводили з дотриманням усіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ. Наразі досудове розслідування триває. Нагадаємо, що наприкінці травня група Dragon Capital, яка є однією з найбільших інвесткомпаній в Україні, заявила про тиск з боку правоохоронців на бізнес у Львові. Зокрема, з боку Бюро економічної безпеки.