Суд арештував та передав в управління Національному агентству з питань виявлення активів (АРМА) понад 1,9 мільярда гривень із рахунків компанії-нерезидента. Йдеться про ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe). Ця комерційна структура пов’язана із російським бізнесом, проти неї запроваджені санкції РНБО України.
Про це повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.
Раніше ми писали, що правоохоронці викрили організаторів оборудки, які під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. Майно вартістю 360 млн гривень розташоване у Харкові було передано в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
У результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ. Ці бізнес-структури перебувають під санкціями Ради національної безпеки й оборони України.
"Протиправну схему організовано та фактично реалізовано із використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe. Саме через неї власники бізнесу виводили зароблені кошти у Європу. Фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора, пов’язаний із російським букмекером 1XBET. Проти нього також запроваджено санкції", — пояснюють у ДБР.
Зазначається, що російський букмекер 1XBET заробив у 2022 році близько 12 мільярдів російських рублів. Із цього прибутку компанія сплачувала податки та збори до російського бюджету.
Нагадаємо, прокуратура ініціювала передачу в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майна дружини лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука — Оксани Марченко. Вартість майна оцінюється понад 303 мільйони гривень.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
