Працівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили схему заволодіння коштами Держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму півмільярда гривень. Це стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.
Про це повідомила прес-служба НАБУ. Серед підозрюваних — колишній керівник підприємства й екс-міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн викрили НАБУ і САП. Це стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту", — йдеться в повідомлені.
За даними слідства, 20 липня 2023 року про підозру повідомлено п'ятьом особам: колишньому директору, екс-начальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат" та фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії).
"Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Екс-директору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч.3 ст. 209 КК України)", — додають у прес-службі.
Фото: НАБУ
Як працювала схема злочину
У 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці — постачання продукції через "потрібну" компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю установу. Компанія закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною шість разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько півмільярда гривень.
Фото: НАБУ
Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національним антикорупційним бюро завершили розслідування щодо колишніх заступника міністра оборони та т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. Вони під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на 12 мільйонів гривень.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
