Суд у Нью-Йорку висунув обвинувачення громадянину Сполучених Штатів Америки й двом громадянам Канади російського походження. Вони займалися контрабандою електроніки в Російську Федерацію.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції США.
За матеріалами слідства, 52-річного громадянина РФ Салімджона Насріддінова, який мешкає у США, і 37-річного Ніколая Гольцева й 32-річну Крістіну Пузирьову, які живуть у Канаді, звинувачують у контрабанді, змові з метою порушення санкцій. Троє фігурантів використовували дві юридичні особи, зареєстровані в Брукліні, для незаконного постачання, закупівлі й відправки в Росію електроніки подвійного призначення російським підсанкційним компаніям.
"Насріддінова арештували в Брукліні, а Гольцева й Пузирьову — в готелі на Манхеттені, коли вони приїхали відвідати спільника. Прокурори Брукліна вимагають взяти обвинувачених під варту до проведення суду, оскільки існує серйозна загроза їхньої втечі", — повідомляють правоохоронці.
Зазначається, що протягом року Насріддінов, Гольцев і Пузирьова організували відправлення понад 300 партій заборонених товарів загальною вартістю близько десяти мільйонів доларів США, причому значна їх частина йшла на потреби російської оборони.
"Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які таким чином ввозились у РФ, пізніше виявляли в російській техніці на полі бою в Україні — зокрема в комплексі радіорозвідки "Торн-МДМ", комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглібськ-2", легкій багатоцільовій керованій ракеті "Изделие 305Е", вертольотах Ка-52, дронах "Орлан-10" і бойових танках Т-72Б3", — йдеться у повідомленні.
Гольцев отримував замовлення від російських компаній на придбання товарів у США, після чого, використовуючи псевдо, спілкувався з американськими виробниками й постачальниками.
Далі Насріддінов і Гольцев відвантажували товари різним компаніям-посередникам, зокрема в Туреччині, Китаї, Індії та ОАЕ. Звідти вони переправлялися в Росію. А Пузирьова керувала численними банківськими рахунками і здійснювала фінансові операції в межах цієї схеми.
Нагадаємо, Окружний суд Роттердама засудив росіянина до 18 місяців ув'язнення за обхід санкцій щодо Російської Федерації. Його компанія зобов'язана виплатити штраф у розмірі 200 тисяч євро.
Зазначається, що Служба фінансових розслідувань Нідерландів вирішила перевірити підозрілі транзакції на рахунку росіянина. Зловмисника затримали в Горсселі. Уродженець Росії протягом шести років торгував мікрочипами, дронами та електронними товарами через свій бізнес у Горсселі. Виявилося, що росіянин протягом семи місяців порушував європейське санкційне законодавство, постачаючи російським компаніям електронні товари подвійного призначення та товари, які можуть використовуватися для зміцнення військового потенціалу.
Також у Франції суд взяв під варту російського олігарха Алексєя Кузьмічова. Його підозрюють в порушенні санкцій та податковому шахрайстві. Зазначається, що Національна фінансова прокуратура Франції висунула кілька пунктів звинувачень проти російського олігарха, зокрема податкове шахрайство й порушення санкцій Європейського Союзу.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
