У середу вранці, 8 березня, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшуки в офісах IBOX Bank.
Про це TrueUA повідомили джерела у правоохоронних органах.
Правоохоронці розслідують участь банку у відмиванні грошей грального бізнесу.
Напередодні Національний банк відкликав банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Айбокс Банк". Регулятор зауважив, що банк позбавили ліцензії через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
"Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України", — йшлося в повідомленні регулятора.
Зазначалося, що IBOX Bank неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.
Також банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
У НБУ наголошували, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі. Акціонерами банку є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).
Нагадаємо, за січень поточного року платоспроможні банки України отримали 14,694 мільярда гривень прибутку після оподаткування. Найбільше заробив державний ПриватБанк.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
