Правоохоронці у Дніпрі викрили та ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 360 млн. грн., інформує TrueUA з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України.
«В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку», – йдеться у повідомлені.
Зазначається, що до справи були долучені співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області та Національної поліції України, які за результатами низки проведених обшуків вилучили близько 220 тис. грн. готівкою, 33 печатки підприємств, комп'ютерну техніку, чекові книжки, банківські картки, чорнові записи, фінансово - господарські документи та цигарки, орієнтовною вартістю близько 8 млн. грн.
Тривають слідчі дії.
