У понеділок, 31 липня, працівники Бюро економічної безпеки України та кіберфахівці Служби безпеки виявили тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи. Йдеться про Юmoney та Webmoney.
Про це повідомляє прес-служба БЕБ. Під час обшуків було вилучено 60 мільйонів гривень.
Зазначається, що через нелегальні пункти обміну онлайн-обмінники проводили транзакції криптовалют, електронних грошей та російського рубля.
За даними детективів БЕБ, обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.
"Легалізація коштів здійснювалася в інтересах спецслужб країни-агресора, представників "хакерського середовища", а також клієнтів з високоризикового сегмента", — розповідають у прес-службі.
Працівники СБУ та БЕБ провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах. Вони встановили та задокументували виведення російської валюти через згадані обмінні пункти.
За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 мільйонів гривень.
Зокрема, вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися операції по транзакціях та конвертації електронних грошей, криптовалюти та російського рубля.
Фото: Бюро економічної безпеки України
"Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 200 Кримінального Кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), а також стосовно ще двох осіб задокументовано докази причетності до згаданої протиправної діяльності, готується клопотання про оголошення їм про підозру", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пропонують штрафувати обмінники за незаконні відмови або обмеження при обміні іноземної валюти. За це пропонують накладати штраф від п'ятисот (8500 гривень) до однієї тисячі (17 тисяч гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
