Зі збанкрутілого банку вивели понад 200 млн грн нерухомості: деталі злочинної оборудки
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишній начальниці юридичного управління одного зі збанкрутілих банків. Посадовиця брала участь у незаконному виведенні з власності фінансової установи нерухомого майна на суму понад 200 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба ДБР. У правоохоронному відомстві не вказують про який банк йдеться, але деталі справи вказують на збанкрутілий "Мегабанк".
Як діяла злочинна схема
"Для реалізації оборудки посадовиця залучила афілійовану до власника банку юридичну особу, на яку переоформили нерухомість", — йдеться у повідомленні.
Представником цієї компанії виступала інша службова особа банку, яка діяла під керівництвом екскерівниці юридичного управління.
Яке покарання світить колишній менеджерці банку
Колишній менеджерці банку повідомили про підозру — "Розтрата майна в особливо великих розмірах". Фігурантці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 25 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває.
Що цьому передувало
У березні 2023 року ДБР викрило протиправне переоформлення нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 мільйонів гривень. Схему реалізували через українську компанію, підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, до яких рішеннями РНБО застосували санкції.
У червні 2023 року за клопотанням ДБР та Офісу генерального прокурора суд арештував і передав в управління АРМА понад 1,8 мільярда гривень із рахунків компанії-нерезидента SIA ROYAL PAY EUROPE, пов’язаної з російським бізнесом.
Наприкінці вересня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу Мін’юсту, подану на підставі матеріалів провадження Бюро, та застосувала санкцію у вигляді стягнення активів SIA ROYAL PAY EUROPE у дохід держави. Йдеться про кошти та цінні папери на суму близько 2,5 мільярда гривень, які спрямували до спеціального фонду Державного бюджету України.
У грудні 2024 року ДБР спільно з Офісом генерального прокурора повідомило про підозру шістьом особам, які допомагали компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести майно збанкрутілого банку. У вересні 2025 року також підозру вручили колишній виконувачці обов’язків голови правління банку та її підлеглій у розтраті майна банку.
Нагадаємо, наприкінці січня Печерська окружна прокуратура Києва та Служба безпеки України повідомили про підозру чиновнику Київської міської державної адміністрації, який приховав корпоративні права підприємства зі статутним капіталом у чотири мільйони гривень.
