# контрабанда

У п'ятницю, 20 вересня, українські митники запобігли першій спробі контрабанди IPhone 16. Про це повідомила Державна митна служба. Як розповіли митники, пункті пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Румунією українка через піший перехід намагалася незаконно пронести на територію нашої країни дві одиниці IPhone 16 Pro Max. Зокрема, жінка намагалась перевезти гаджети належного без декларування. "За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 МКУ", -- йдеться у повідомленні. Зазначається, що смартфони у порушниці вилучили. Орієнтовна вартість товарів складає понад 160 тисяч гривень. Фото: Державна митна служба Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України посприяли знищенню понад тонни контрабандного героїну. Наркотики на територію нашої країни потрапили з Пакистану.

У середу, 17 липня, суд у Німеччині засудив бізнесмена з подвійним німецько-російським громадянством до шести років і дев'яти місяців ув'язнення. Його бізнесові структури продавали електроніку російським компаніям для військового використання. Це відбувалося в обхід санкцій. Про це повідомила агенція Reuters. Журналісти зазначили: суд міста Штутгарт заявив, що 59-річний чоловік доставив до Росії 120 тисяч деталей, які могли використати у військових цілях у період зі січня 2020 року по травень 2023 року. У рішенні суду йдеться про те, що серед них були деталі, які використовуються в безпілотнику "Орлан-10" — його російська армія використовує у війні проти України. Також вказано, що після початку широкомасштабної війни в Україні обвинувачений намагався приховати продажі російським компаніям за допомогою документів для таких пунктів призначення, як Гонконг і Туреччина. Суд, виносячи вирок, заявив, що "взяв до уваги витрачену ним злочинну енергію — зокрема, у формі обходу санкцій після лютого 2022 року — а також тривалий період транзакцій та їхній значний обсяг". У рішенні суддів також йдеться про те, що засуджений зізнався у скоєнні злочину та висловив жаль. Його 54-річний бізнес-партнер отримав коротший умовний термін. Раніше німецькі медіа повідомляли, що логістична компанія HT Rus, що належить зареєстрованому в Німеччині вантажоперевізнику Hellmann Worldwide Logistics, допомагає виробникам Росії з обходом санкцій. Нагадаємо, що в червні в німецькому Франкфурті заарештували трьох чоловіків. Їх підозрюють у тому, що вони нібито збирали інформацію для "іноземної спецслужби". Це громадяни України (Роберт А.), Росії (Арман С.) і Вірменії (Вардгес І.).

Митники завадили ввезенню в Україну автозапчастин російського виробництва. У документах їх вказали як китайські. Про це повідомила Державна митна служба України. "Понад 22 тонни автозапчастин прибули в пункт пропуску "Орлівка" у вантажівці під кермуванням громадянина України. У поданих до митного оформлення документах зазначалося, що вантаж надійшов у контейнері в румунський порт Констанца з Китаю для подальшого доставлення одному з українських підприємств", — йдеться в повідомленні. Однак під час митного огляду виявилося, що частина товару має маркування, яке може свідчити про його російське походження. Митники з’ясували, що у 22 товарних позицій загальною кількістю понад 35 тисяч одиниць або позначено, що країною виробництва є Росія, або наявне маркування торговельних марок, які, згідно з даними з мережі Інтернет, виробляються в Росії. "За фактом переміщення через кордон товарів з приховуванням від митного контролю шляхом подання як підстави для переміщення товарів документів, які містять неправдиві відомості щодо країни походження товарів, митники склали протокол за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Товари тимчасово вилучені. Справу буде скеровано до суду", — підсумували в Державній митній службі України. Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Державного бюро розслідувань затримали одного з головних митників на Прикарпатті. Його підозрюють у хабарництві.

У Закарпатській області прикордонники затримали водія, який намагався вивезти за кордон контрабанді цигарки та двох громадян. Чоловіки сховалися від прикордонників в спеціально облаштовану нішу у вантажному відсіку мікроавтобуса. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. За даними ДПСУ, водій виявився мешканцем Закарпаття. Він облаштував приховану нішу під обшивкою мікроавтобуса, де сховав 20 тисяч пачок контрабандних цигарок. Щодо перевезення "пасажирів" автобуса, то за свою послугу водій взяв з чоловіків по 30 тисяч доларів. Порушники кордону мали сховатись за фейковою стінкою у вантажному відсіку автобуса, але в ході перевірки транспортного засобу прикордонники виявили як контрабандний вантаж, так і громадян, які нелегально намагались покинути територію країни. "Тютюн вилучили, а щодо пасажирів складено адмінпротоколи. Дії водія передбачають кримінальну відповідальність", -- наголосили в ДПСУ. Нагадаємо, 20 червня прикордонники затримали мешканця Одеси, який планував незаконно перетнути кордон України. Для цього ухилянт одягнув квітчасту хустку та окуляри.

З України намагалися вивезти комплектуючі для військових літаків Су-27. Тепер їх передадуть на потреби Збройних сил України. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України. Слідство встановило, що в березні 2024 року в пасажирському автобусі, який їхав із Чернівців до Італії, виявили серед багажу коробки із запчастинами. Транспортний засіб зупинили на пункті пропуску "Дякове" на кордоні з Румунією. Тоді з’ясувалося, що за кордон намагалися незаконно вивезти запасні частини для винищувачів Су-27, які перебувають на озброєнні українських військових. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (частина 1 статті 333 Кримінального кодексу України). У межах слідства на комплектуючі наклали арешт. Суд зобов'язав водія сплатити штраф, а запчастини до Су-27 передадуть одній із військових частин Повітряних сил Збройних сил України. Нагадаємо, що у вересні минулого року представники контррозвідки Служби безпеки України викрили незаконну діяльність групи працівників одного з підприємств вітчизняної оборонки. Зловмисники налагодили протиправну схему привласнення та збуту комплектуючих, необхідних для виробництва озброєння.

Працівники Бюро економічної безпеки у будинку у Волинській області, де проживав митник, вилучили контрабандні електронні сигарети. Їх загальна вартість становить 3,2 мільйона гривень.  Як повідомляє прес-служба відомства, детективи Бюро викрили осіб, які налагодили реалізацію контрабандних електронних сигарет та рідин до них. Встановлено, що жителі одного з прикордонних районів області організували нелегальний продаж підакцизних товарів китайського виробництва. Продавали продукцію через Telegram-канали. Фото: БЕБ "В ході слідчих дій було встановлено, що в будинку, де зберігався контрабандний товар, проживає працівник митниці. Наразі встановлюються шляхи потрапляння контрабанди до України та перевіряється ймовірна причетність працівників митниці до сприяння у транспортуванні підакцизних товарів через кордон", -- зазначають у БЕБ. Фото: БЕБ За результатами обшуків житлового та офісного приміщень, детективи виявили та вилучили майже вісім тисяч електронних сигарет, а також рідини до них, готівку, мобільний телефон та ноутбук. Вартість конфіскованого майна оцінили в 3,2 мільйона гривень. Фото: БЕБ Триває досудове розслідування за підозрою у контрабанді підакцизних товарів (ч. 2 ст. 201-4 ККУ). Нагадаємо, працівники ДБР передали до суду обвинувальний акт стосовно посадовця районного управління правоохоронного органу Харківської області та його спільника — їх, яких підозрюють у незаконному збагаченні та вимаганні хабаря.

На кордоні працівники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) затримали громадянина Молдови. Він намагався незаконно вивезти майже 100 монет Стародавнього Риму з України. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. "Іноземець планував вивезти з України старовинні монети. 98 монет Стародавнього Риму — денарії, яким може бути понад 2 000 років, — виявила оглядова група в салоні автомобіля громадянина Молдови", — повідомили в прикордонній службі. За інформацією фахівців Державної прикордонної служби України, походження монет чоловік не пояснив. Тому, чи мають виявлені предмети культурну або історичну цінність, з’ясує експертиза. Нагадаємо, ще минулого року Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що платники податків зобов'язані подавати річну декларацію про свій майновий стан і доходи та, відповідно, сплачувати податки. Однак законодавством передбачені винятки щодо оподаткування доходів за кордоном. Адже багато українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабної війни з Росією, отримують грошову та матеріальну допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів, іноземних кампаній та організацій. Громадян цікавить, чи потрібно декларувати такі доходи.

Президент України Володимир Зеленський продовжив санкції проти контрабандистів. До санкційного списку також потрапили компанії, які пов'язують з топ-контрабандистами.  Про це стало відомо з указу №219, який опублікували на сайті президента України.  Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 квітня 2024 року. Відомо, що ці санкції передбачають обмеження та блокування торговельних операцій, часткове обмеження чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України. Також ці санкції унеможливлюють виведення капіталів з України та забороняють діяльність на території країни. Під санкції потрапили такі особи, як: Вадим Альперін, який має громадянство Ізраїлю; Александру Єріміцюц з громадянством Румунії; Юріє Кушнір, який володіє громадянством Румунії; Орест Адамчо, який є громадянином України; Віктор Шерман, який теж є громадянином України; Андрій Попов з російським громадянством; Араік Амірханян, який є громадянином Вірменії. Як повідомляють на сайті президента України, санкції РНБО продовжено проти 86 компаній. Ці компанії пов'язують з топ-контрабандистами України. Серед них більшість українських фірм, проте є низка компанії з Росії, Китаю, деякі знаходиться в окупованому Севастополі. Нагадаємо, на початку лютого комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики підтримав ідею ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Також буде автоматизована видача гральної ліцензії у сфері азартних ігор.

У Сумській області правоохоронці викрили банду, яка зберігала та збувала незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси. Крім того, під час обшуку в "бізнесменів" виявили наркотики та великі суми грошей. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. "Учасники злочинної групи незаконно зберігали та збували незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси", — йдеться в повідомленні. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад тисячу набоїв різних калібрів, гранати Ф-1, РГД-5 і запали до них, ВОГ-25, гроші та наркотики. "Документування протиправної діяльності здійснювали прикордонники разом зі співробітниками Національної поліції. Слідство триває", — підсумували в Державній прикордонній службі України. Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що в Одеській області прикордонники ліквідували канал нелегального продажу зброї. Торговця затримали "на гарячому". "Клієнтів" чоловік шукав через особисті зв’язки, а товар передавав лише під час особистих зустрічей. Остання угода передбачала продаж валізи, заповненої зброєю та вибухівкою. Саме під час цього продажу ділка і затримали.

Детективи Бюро економічної безпеки України провели санкціоновані обшуки в складських, офісних та виробничих приміщеннях юридичних осіб підконтрольних одеському бізнесмену Вадиму Альперіну. Раніше відносно нього Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила персональні санкції за контрабанду.  Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України. Відомство зазначає, що 14 квітня 2021 року указом президента було припинено його громадянство. Попри це, бізнесмен Альперін за допомогою  родинних зв’язків та бізнес-партнерів продовжив координувати злочинну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом, зокрема й від нелегального ввезення товарів на митну територію України. "За результатами шести обшуків детективи БЕБ вилучили документи, комп’ютерну техніку, а також інші предмети та речі, що мають доказове значення для кримінального провадження. За інформацією аналітиків орієнтовні збитки від незаконної діяльності згаданих компаній складають 127 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні бюро.  У БЕБ зазначили, що наразі тривають слідчі дії. Встановлюється повне коло осіб причетних до вчинення злочинів та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Планується призначення економічних та компʼютерно-технічних експертиз. Нагадаємо, 28 грудня Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів. Прийняття даного законопроекту є вимогою макрофінансової допомоги від ЄС на 1,5 мільярда євро. Закон набирає чинності 1 січня 2024 року, проте стаття "Контрабанда товарів" почне діяти з 1 липня 2024 року.

У Волинські області 9 грудня українські прикордонники приземлили квадрокоптер. За його допомогою контрабандисти планували переправити до Польщі сигарети. Про це повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України — Західний кордон. "Оперативники Волинського загону спільно з військовослужбовцями відділу "Рівне" припинили чергову спробу незаконного переміщення через українсько-польський кордон тютюнових виробів", — йдеться в повідомленні. Прикордонники додали, що під час реалізації оперативної інформації про можливий контрабандний рейс вони за допомогою радіолокації відстежили рух квадрокоптера в бік кордону. "Скориставшись антидроновою рушницею, наряд приземлив літальний апарат з підвішеним пакунком. У ньому виявили 500 пачок сигарет, які зловмисники в такий спосіб планували доставити до Польщі", — пояснили в Держприкордонслужбі. Квадрокоптер і тютюнові вироби прикордонники передали представникам Бюро економічної безпеки у Волинській області. Зараз встановлюють усі обставини правопорушення та триває пошук осіб, причетних до незаконного переміщення контрабандного товару. Нагадаємо, що наприкінці вересня Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер зі сигаретами іноземного походження. Там зазначили, що контейнер і вантаж ввезли з Об’єднаних Арабських Еміратів із порушенням митного та податкового законодавства.

Народні депутати у Верховній Раді ухвалили законопроект 5420 щодо криміналізації контрабанди. Рішення підтримали 248 народних депутатів.  Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За словами Железняка, законопроект ухвалили з правками на яких наполягав бізнес. За словами депутата, прийняття закону також було вимогою задля макрофінансової допомоги від Європейського союзу на 1,5 мільярда євро. Правки, на яких "наполягав бізнес": пороги для товарної контрабанди пропонується підняти в п'ять разів; пороги для підакцизних підняти у два рази; вступ в силу товарної відкладається до середини 2024 року; враховано наполягання щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину; суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за подання документів із неправдивими відомостями. Вони повинні бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства й мати вплив на визначення розміру митних платежів чи дотримання заходів нетарифного регулювання. Нагадаємо, раніше на українсько-румунському кордоні прикордонники Чернівецького загону спільно зі співробітниками митниці та СБУ зупинили вантажівку з партією контрабандних цигарок. В документах вони позначалися, як рослинна олія.

Три тонни кори дерев з зони Чорнобильської атомної електростанції виявили прикордонники під час перевірки в вантажівці. Багаж без належних документів та дозиметричного контролю прямував до Києва.  Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Зазначається, що кору дерев намагався вивезти чоловік із зони відчуження на Житомирщині. "Чоловік пояснив, що везе небезпечний декоративний елемент ландшафтного дизайну до столиці з метою збуту. Для прийняття правового рішення прикордонники викликали колег з Нацполіції", — йдеться в повідомленні. Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) передали в управління Національному агентству України з питань розшуку активів (АРМА) заарештований дуб-кругляк вартістю понад 21 мільйон гривень. Відповідну ухвалу суду вже скерували до АРМА. Деревину виявили під час розслідування незаконної рубки дерев на території заповідника Ківерцівського національного природного парку "Цуманська Пуща" на Волині. Встановлено, що оборудку організували його посадовці та місцевий підприємець.

На митному посту "Ужгород-автомобільний", що на українсько-словацькому кордоні, закарпатські митники виявили у вантажівці з макулатурою приховану партію комерційного товару на два мільйони гривень. Про це повідомила прес-служба Закарпатської митниці. Загальна вага макулатури сказала 22 тонни. "Оскільки зазначений товар належить до групи ризику та й вартість його незначна – 3,1 тисячі євро, інспектори-пошуківці спрямували фуру на сканування. Результат не забарився! На моніторі відразу ж було видно нетипову картинку для переміщуваного через кордон вантажу", — зазначили митники. Тож під час повного митного огляду з розвантаженням усього товару з’ясувалося, що серед зазначеної в товаросупровідних документах макулатури приховано значну партію комерційного товару. "Зокрема, у 72 коробках, що сховали на самому низу причепу та присипали макулатурою, кмітливі ділки приховали новенький одяг, взуття й аксесуари виробництва Італії, а в 14 коробках — товар для побутового вжитку: помпи та помпи для кавоварок; засоби для видалення жиру для кавоварок; порошки для видалення накипу для кавоварок", — розповіли подробиці в Закарпатській митниці. Зараз закарпатські митники підраховують прихований від митного контролю імпортний товар, який, найімовірніше, незаконно ввозили з комерційною метою в обхід декларування й оподаткування. Його орієнтовна загальна вартість вже перевищує два мільйони гривень. Невдовзі справу скерують до суду. Нагадаємо, що в середині жовтня на українсько-словацькому кордоні у Закарпатській області митники вилучили майже 600 незаконно ввезених телефонів. За попередньою оцінкою, загальна вартість прихованої техніки — близько 20 мільйонів гривень.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили комерційну структуру, яка з приховуванням від митного контролю через Одеський морський порт намагалася ввезти на територію України коштовне стоматологічне обладнання на близько 25 мільйони гривень. Про це повідомила прес-служба ДБР. Також ділки возили понад 65 тисяч контрафактних електронних сигарет, обіг яких заборонений в Україні на суму понад 30 мільйонів гривень. Контрабанду злочинці намагались провезти під виглядом "косметологічної продукції для волосся". У супровідних документах вони вказали, що вартість товару складає лише 1,6 мільйона гривень. "За ініціативою ДБР, співробітники Одеської митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 483 МКУ, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару з конфіскацією вантажу", — йдеться у повідомленні. Наразі працівники Бюро встановлюють працівників митниці, які сприяли ділкам у незаконному ввезенню товарів.  Нагадаємо, у Київській області правоохоронці під час оперативної роботи вийшли на чотирьох чоловіків, яких запідозрили у грабежі. Вночі вони винесли зі складських і виробничих приміщень запчастини заводу до спецтехніки з вмістом дорогоцінних металів на 4 мільйони 400 тисяч гривень.