21-річного хакера підозрюють у "виведенні" 127 млн грн із рахунків компаній львівського бізнесмена
Львівське районне управління поліції заочно повідомило про підозру 21-річному уродженцю Хмельницького Денису Ніколаєву у викраденні коштів із банківських рахунків компаній львівського бізнесмена Зіновія Козицького — батька голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.
На підозру, яку оприлюднили на сайті Офісу генпрокурора 23 лютого, звернули увагу журналісти, пише Zaxid.net.
Зазначається, що торік 12 листопада до поліції надійшла заява, що невідомі особи втрутилися у систему дистанційного банківського обслуговування "клієнт-банк" і зробили платежі з рахунків ТОВ "Західнадрасервіс" на 78,5 мільйона гривень і з рахунків ТОВ "Енергопарк "Яворів" на суму близько 48,7 мільйона гривень.
Поліція заочно повідомила про підозру Денису Ніколаєву, 2004 року народження, який є уродженцем Хмельницької області, а зареєстрований в окупованому Донецьку. На сьогодні місце його перебування невстановлене.
За даними слідства, Ніколаєв розповсюдив архів "Документи.zip", при запуску якого на компʼютері встановлювалося шкідливе програмне забезпечення. Це дало можливість втрутитися в систему керування рахунком і здійснити платежі від імені компаній.
У ході досудового розслідування встановлено, що під час кібератаки із заволодіння коштами було використано 11 банківських установ, сім рахунків юридичних компаній, 68 розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців та 100 карточних рахунків відкритих на "фінансових мулів".
Фінансові мули (або дропи) — це люди, які за грошову винагороду свідомо чи несвідомо допомагають шахраям відмивати або переказувати незаконно здобуті кошти, використовуючи власні банківські картки та рахунки. Вони стають найнижчою, але найбільш вразливою ланкою в злочинних схемах (наркоторгівля, шахрайство, фінансування тероризму), несучи за це кримінальну відповідальність.
Згідно з текстом підозри, Ніколаєв із викрадених коштів легалізував 104 мільйони гривень, спрямувавши їх на рахунки підконтрольних йому організацій і фізичних осіб. Підозрюваний домовився про придбання автомобілів Cadillac ats та BMW 320 і перерахував за них близько мільйона гривень.
Нагадаємо, торік у вересні на Рівненщині таксист викрав у клієнта служби таксі майже 150 тисяч гривень. Оперативники викрили підозрюваного.
