ДБР повідомило про підозру керівництву онлайн-казино через відмивання російських грошей
Бенефіціарним власникам і топ-менеджерам онлайн-казино повідомили про підозру у відмиванні російських грошей. Фігурантами є троє громадян Росії та двоє українців.
Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань. Правоохоронці не вказують назви казино, проте згідно з даними справи, йдеться про Pin-Up.
"Працівники ДБР повідомили про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей", -- йдеться у повідомленні.
Так, під час розслідування діяльності комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору. Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із російськими представниками та капіталом РФ, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Цей бізнес також діяв під прикриттям підслідних ДБР суб’єктів.
"Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино", -- зазначили в прес-службі.
Вказується, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет агресора. До того ж вони фінансують оборонно-промисловий комплекс РФ.
Також особа, яка безпосередньо контролює діяльність цього онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
На підставі зібраних доказів ДБР повідомило про підозри:
- фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино за фактами пособництва РФ;
- особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.
"Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства", -- зазначили в ДБР.
Нагадаємо, 30 жовтня Печерський суд Києва повторно заарештував 2,6 мільярда гривень онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Це відбулося за клопотанням Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора.
