Суд обрав запобіжні заходи керівництву онлайн-казино через відмивання російських грошей

Бенефіціарним власникам і топ-менеджерам онлайн-казино повідомили про підозру у відмиванні російських грошей. Фігурантами є троє громадян Росії та двоє українців. 

Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань. Правоохоронці не вказують назви казино, проте згідно з даними справи, йдеться про Pin-Up.

"Працівники ДБР повідомили про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей", -- йдеться у повідомленні.

Так, під час розслідування діяльності комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору. Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із російськими представниками та капіталом РФ, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Цей бізнес також діяв під прикриттям підслідних ДБР суб’єктів.

"Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино", -- зазначили в прес-службі.

Вказується, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет агресора. До того ж вони фінансують оборонно-промисловий комплекс РФ.

Також особа, яка безпосередньо контролює діяльність цього онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

На підставі зібраних доказів ДБР повідомило про підозри:

• фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино за фактами пособництва РФ;
• особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.

"Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства", -- зазначили в ДБР.

Оновлено

За даними Державного бюро розслідувань, у п'ятницю, 13 грудня, суд обрав запобіжні заходи бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яких підозрюють у відмиванні російських грошей.

Як зауважили у ДБР, фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 30 жовтня Печерський суд Києва повторно заарештував 2,6 мільярда гривень онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Це відбулося за клопотанням Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора.