ДБР домоглося повторного арешту 2,6 млрд грн онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей

У середу, 30 жовтня, Печерський суд Києва повторно заарештував 2,6 мільярда гривень онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Це відбулося за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) і Офісу генерального прокурора.

Про це повідомила прес-служба ДБР. За інформацією правоохоронців, ці кошти залишаються в управлінні Національного агентства з виявлення активів АРМА, попри те, що 25 жовтня суд необґрунтовано зняв з них арешт.

У ДБР зазначили, що 12 серпня 2024 року суд задовольнив клопотання ДБР і Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА мільярдів гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

"ДБР здійснює розслідування схем легалізації майна об’єднаннями осіб за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, і діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контрольних органів", — пояснили в Державному бюро розслідувань.

Зокрема, підтверджено зв’язки даного онлайн-казино з представниками держави-агресора та російським капіталом, а також підсанкційними суб’єктами.

ДБР проводить розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей.

Нагадаємо, вчора журналіст Євген Плінський повідомляв, що суддя Печерського суду Світлана Смик ухвалила рішення, що український бюджет винен російському бізнесмену Дмитру Пуніну 2,6 мільярда гривень. Ці кошти мають негайно повернути російському олігарху.

За його словами, рішення стосується зняття арешту з 2,6 мільярда гривень онлайн-казино Pin-UP, які вже передані в АРМА як "російські гроші" та які вже пішли в бюджет на потреби української армії.