Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки букмекерської контори VBet і мережі казино Pin-UP. На них залишилися 2 860 мільярдів гривень: 570 мільйонів VBet і 2 290 мільярда Pin-UP.
Про це повідомив журналіст Євген Плінський. За його словами, блокування відбулося на підставі відповідної статті закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму".
"Тобто ці оператори ринку, м’яко кажучи, підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або у зв’язках з країною агресором. Але враховуючи наявну інформацію, то, найімовірніше, мова йде про обидві складові", — зазначив медійник.
Він додав, що судовий арешт мав би стати наступним процесуальним кроком. Блокування від фінансового моніторингу — це такий собі запобіжник для унеможливлення виведення коштів із рахунків в умовах, коли фігуранти вже знають про плани слідства, а судового арешту в рамках кримінальних справ ще немає. Це "золота година" для слідчих швидко бігти в суд і арештовувати кошти.
"Чи буде цей арешт? Це дуже гарне питання, адже, враховуючи наші реалії, складність справи та фінансові можливості операторів грального ринку може відбутися все, що завгодно, тому сценарій "порішали" поки що не виключений", — зауважив Євген Плінський.
Він зауважив, що станом на сьогоднішній ранок питання перебувало на рівні Офісу генеральної прокуратури України, де найближчим часом мають ухвалити рішення про звернення в суд і арешт.
"Ну, або не ухвалити таке рішення, що буде означати можливість вивести кошти з країни зазначеними структурами, після чого фінансовий моніторинг виглядатиме крайнім, а до Офісу генпрокуратури та слідчих з’явиться багато запитань", — додав журналіст.
Він наголосив: немає сумнівів у тому, що Pin-UP контролюється росіянами. Особливо після інформації про затримання на Кіпрі їхнього бенефіціара Дмитра Пуніна за позовом Великої Британії щодо відмивання коштів.
"Сподіваюся, що прокурори не будуть зволікати з рішенням про арешт, враховуючи, що зазначені майже три мільярди можуть або втекти з країни, або потрапити в бюджет на потреби армії. І так, зараз триває активна підготовка засідання РНБО щодо грального ринку, на яке "акули" російського бізнесу, не рахуючи бюджети та використовуючи певних правоохоронців, намагаються проштовхнути купу дрібних тем і вивести себе з-під удару. Ми все бачимо та всім усе розкажемо. Не треба цього робити", — підсумував Євген Плінський.
Нагадаємо, що на Кіпрі триває боротьба з відмиванням кривавих російських мільярдів нелегальним гральним бізнесом, а також спробою легалізації військових злочинців до ЄС. У межах чергової операції силовиків затримано власника російсько-українського казино Pin-UP Дмитра Пуніна, також у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
