У Києві було викрито масштабну схему "відмивання" грошей грального бізнесу через київський банк. Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зазначається, що до організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.
Раніше НБУ позбавив фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій. Саме завдяки принциповій позиції Нацбанку правоохоронцям вдалося налагодити ефективну протидію загрозам національній безпеці у банківській сфері.
Також було встановлено, що посадовці банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг.
Таким чином ділки "обслуговували" нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.
Слідство встановило, що тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав понад 2,5 млрд грн.
Для реалізації злочинної схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.
Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення Росії, в обхід відповідної заборони Національного банку України.
Повідомляється, що співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:
Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки заблокували 26 Telegram-каналів, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку. Там повідомляли актуальні місця вручення повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
