Підтримував діяльність онлайн-казино, власниками якого є росіяни: затримано члена КРАІЛ
Працівники Державного бюро розслідувань затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, яке займалось відмиванням російських грошей.
Про це повідомила прес-служба ДБР. Правоохоронці не розкривають імені та прізвища фігуранта, але згідно з даними ЗМІ, ймовірно, йдеться про Євгена Яхнія.
Як встановило слідство, затриманий, який є державним службовцем категорії "А", разом із головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії підприємства на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет. Відтак, через це був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які надалі потрапляли в розпорядження представників держави-агресора.
"Зокрема, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності цієї комерційної структури були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору. Також документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів", — йдеться у повідомленні.
Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Фігуранту загрожує позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
Нагадаємо, 18 грудня 2024 року працівники ДБР затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту
19 грудня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для керівника КРАІЛ. Його триматимуть під вартою без права на заставу.
