Розкрадання грошей "Укренерго": ВАКС заочно арештував двох учасників схеми

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом учасникам злочинної схеми заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків становить понад 716 мільйона гривень.

Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою двом учасникам злочинної схеми заволодіння електричною енергією "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів, а саме голові правління комерційного банку та колишньому директору департаменту "Укренерго", — йдеться у повідомленні.

Після затримання підозрюваних слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу для них.

До того ж слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно організатора цієї злочинної схеми. Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

Як працювала схема: деталі

У березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі" (на той час один з найбільших в Україні трейдерів) закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 мільйона гривень. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж.

При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури. Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів "ПриватБанку".

ПрАТ "НЕК "Укренерго" гроші за поставлену електроенергію так і не одержала. Коли ж компанія звернулася до банку з вимогою про погашення заборгованості, отримала відмову. Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 мільйона гривень на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.

Фото: НАБУ

До того ж заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах. За даними НАБУ, були зафіксовані спроби зняти це блокування зацікавленими особами шляхом надсилання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблених листів від імені детективів та прокурорів.

Нагадаємо, 25 січня Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана. Його підозрюють у причетності до організації схеми із розкрадання грошей "Укренерго".