Завершено розслідування кримінальної справи щодо Жеваго та його соратників, — ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генпрокурора завершили розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку "Фінанси та Кредит". Вони підозрюються у розтраті майна банку у складі злочинної організації на суму понад 608 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Бюро. Хоч слідство і не називає прізвища фігурантів справи, але з оприлюднених матеріалів випливає, що йдеться про українського бізнесмена, політика та колишнього акціонера банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго, а також про трьох його спільників.

У ДБР зазначили, що обвинувальний акт щодо підозрюваних направлено до суду.

"У ході розслідування встановлено, що один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 рік організував протиправну схему кредитування підконтрольних йому компаній для виведення коштів банківської установи на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами", — йдеться у повідомленні ДБР.

У відомстві також зазначили, що лише по одному з епізодів злочинної діяльності збитки банку, через кредитування підконтрольної акціонеру компанії, склали понад 608 мільйонів гривень.

Згідно з даними слідства, учасники злочинної організації намагалися придати своїм діям вигляду законності та замаскувати протиправне походження коштів, одержаних внаслідок оборудки. Для цього вони протягом п'яти років уклали до основного кредитного договору понад сотню додаткових угод, якими поступово та безпідставно збільшили позичальнику кредитний ліміт. Банк при цьому не отримав будь-якої ліквідної застави.

Що світить Жеваго та його соратникам

Як зазначає ДБР, колишні високопосадовці банку підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого статтею 255 КК України (участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією), а також статтею 191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації).

"Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", — додали в ДБР.

Раніше повідомлялось, що перед судом постануть посадовці Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який належить олігарху-втікачу Костянтину Жеваго. Вони незаконно збагатились на суму понад 370 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше французький суд остаточно відмовив Україні в екстрадиції олігарха Костянтина Жеваго. Там дійшли висновку, що наша держава не зможе забезпечити основні процесуальні гарантії та прав захисту.