У четвер, 26 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав закон №9269д про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP). Він необхідний для подальшого руху України в Європейський Союз.
Про це йдеться на сайті Верховної ради.
У картці законопроєкту на сайті парламенту зазначено, що закон було "повернуто з підписом від президента України". Це останній етап для набуття законом чинності.
Так, закон передбачає створення реєстру політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернення для них пожиттєвого фінансового моніторингу (замість трьох років, як це було встановлено з початку війни).
Варто додати, що 17 жовтня парламент на засіданні у цілому ухвалив законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб). За відповідне рішення проголосували 276 депутатів.
Фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють їх функції. Політично значущі особи поділяються на національних, іноземних та тих, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.
PEP в Україні діляться на такі категорії: національні публічні діячі, іноземні публічні діячі та публічні діячі міжнародних організацій. Перелік приблизно однаковий в усіх країнах та відповідає рекомендаціям Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF). Прирівнюваними до РЕР особами є члени сім'ї державних діячів та пов’язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери). Новий закон про фінансовий моніторинг скоротив перелік тих, кого вважати членами сімей. До цього переліку на сьогодні входять лише найближчі родичі.
Варто зауважити, що PEP не може зарахувати кошти на рахунок в банку, придбати нерухомість, оплатити послуги, якщо офіційний дохід не дозволяє згенерувати відповідну суму. Якщо фінансова операція РЕР є підозрілою, банк передає інформацію про неї до правоохоронних органів для детальної перевірки.
Нагадаємо, раніше скандальний нардеп Максим Бужанський пропонував поправку до законопроекту про політично значущих осіб, за якою передбачалося набрання законом сили лише після вступу України в Євросоюз. Таким чином вона фактично блокувала перспективи вступу.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
