Ошукали громадян Латвії на понад 5,5 млн грн: у Харкові викрили шахрайський кол-центр
У Харкові правоохоронці викрили злочинну організацію, яка діяла під виглядом юридичної компанії та ошукувала громадян Латвії. Зловмисники купували в даркнеті контакти людей, які вже постраждали від псевдоінвестиційних афер, а потім обіцяли їм повернути втрачені кошти.
Про це повідомила пресслужба Кіберполіції України. За даними слідства, шахрайський кол-центр діяв у Харкові.
Як діяла схема
Правоохоронці встановили, що зловмисники телефонували іноземцям і представлялися працівниками юридичної компанії. Потенційним жертвам вони пропонували допомогти повернути гроші, втрачені через псевдоінвестиційні платформи, фейкових брокерів або криптовалютні афери.
"Аби увійти в довіру та створити ілюзію безпеки, зловмисники діяли не зовсім стандартним способом: вони акцентували увагу співрозмовників на післяплаті та демонстративно відмовлялися від авансових виплат", — уточнили кіберполіцейські.
Після цього потерпілих переконували встановити на свої пристрої програмне забезпечення для віддаленого доступу нібито для проходження "верифікації". У такий спосіб фігуранти отримували контроль над пристроями іноземців й від їхнього імені вони оформлювали кредити, після чого переказували гроші на підконтрольні банківські рахунки та криптовалютні гаманці. Надалі фінансові потоки розпорошували за допомогою різних інструментів, щоб приховати походження коштів.
"В окремих випадках потерпілих переконували змінювати спосіб отримання пенсій, відкривати нові рахунки, переказувати кошти між банками або залучати так званих довірених осіб нібито для швидшого отримання компенсації або підтвердження платоспроможності", — йдеться у повідомленні.
Загальна сума задокументованих збитків перевищує 116 тисяч євро, або понад 5,5 мільйона гривень.
Результати розслідування
У травні 2026 року кіберполіцейські Харківщини затримали двох ключових учасників організації та трьох їхніх спільників. Тоді ж у Харкові та області провели низку обшуків. Правоохоронці ліквідували незаконний кол-центр та вилучили комп’ютерну техніку, автомобілі й інші речові докази.
Під час другого етапу міжнародної операції правоохоронці повідомили про підозру ще чотирьом учасникам угруповання. Серед них — 24-річна HR-менеджерка шахрайського кол-центру, яка, за даними слідства, організовувала тестування кандидатів із використанням поліграфа.
Фігурантам інкримінують:
- участь у злочинній організації (ч. 1, 2 ст. 255 КК України);
- несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ч. 5 ст. 361);
- шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 4, 5 ст. 190).
Одного з підозрюваних уже взяли під варту з альтернативою застави в розмірі майже 5 мільйонів гривень. Матеріали щодо обрання запобіжних заходів іншим фігурантам направили до суду. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у шахрайстві за схемою "ваш родич потрапив у ДТП". За даними слідства, 72-річний чоловік передав зловмисникам 16 тисяч доларів та 2,6 тисячі євро нібито на термінову операцію для доньки.
