Шахрайство з криптовалютою: правоохоронці проводять масштабні обшуки у мережі нелегальних обмінників

Правоохоронці проводять понад 40 обшуків у межах кримінального провадження щодо ймовірного шахрайства з криптоактивами та незаконної діяльності мережі пунктів обміну валют.

Як повідомила пресслужба Національної поліції України, слідчі спільно з кіберполіцейськими проводять невідкладні обшуки за місцями проживання фігурантів справи та у приміщеннях пунктів обміну валют, які підозрюються у причетності до злочинної схеми.

За даними слідства, мережа обмінників здійснювала підприємницьку діяльність без необхідних ліцензій. Крім того, її учасники, прикриваючись послугами з обміну валют і купівлі криптоактивів, заволодівали коштами громадян. 

"Після отримання грошей потерпілі не отримували обіцяних криптоактивів, а зв'язок із фігурантами припинявся", — зазначили в поліцїі.

У ході слідчих дій поліцейські вилучають документи, автомобілі та грошові кошти з метою подальшого відшкодування збитків потерпілим.

Одного з учасників злочинної групи затримали. Йому буде повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Крім того, Нацполіція за процесуального керівництва Офісу генпрокурора встановлює всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

Нагадаємо, 18 червня правоохоронці прийшли з обшуками до посадовців Фонду державного майна України. Причина — можливе заниження вартості ТРЦ Ocean Plaza перед продажем.

Читайте також: В Україні вперше арештовану криптовалюту передали державі