Правоохоронці викрили шахрайську схему за участі власників столичного банку. За даними слідства, вони співпрацювали з незаконним онлайн-казино, гравці якого поповнювали рахунки своїх облікових записів, а банк отримувати за це "відсоток", який згодом переводили в готівку.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ, не вказуючи, про кого йдеться. Однак, за даними ЗМІ, справу порушено проти власників IBOX Bank.
"До організації оборудки причетні власники і топ-менеджмент одного з комерційних банків Києва. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг", — йдеться у повідомленні.
Вказується, що зловмисникам вдалось "заробити" щонайменше п'ять мільярдів гривень.
Трьом високопосадовцям установи вже оголосили про підозру. Серед підозрюваних — співвласниця банку. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
У березні Національний банк відкликав банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Айбокс Банк". Причиною позбавлення ліцензії назвали систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Зазначалося, що IBOX Bank неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.Також банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства.
Нагадаємо, акціонерами IBOX Bank є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
