За матеріалами провадження Державного бюро розслідувань у дохід держави передано мільярдні активи компанії SIA ROYAL PAY EUROPE, пов’язаної з Російською Федерацією.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
За даними бюро, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави. Рішення ухвалене за матеріалами кримінального провадження ДБР. У дохід держави стягнуто цінні папери та кошти на загальну суму понад 1,8 мільярда гривень.
Під час розслідування працівники ДБР спільно з СБУ, представниками Міністерства юстиції України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Державної служби фінансового моніторингу України та Національного банку України встановили звʼязок компанії SIA ROYAL PAY EUROPE із російським букмекером 1xBet, представленого в Україні ТОВ "ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ", та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану.
Як зазначає ДБР, наразі указом президента України уведено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" до юридичної особи-нерезидента SIA ROYAL PAY EUROPE строком на п'ять років.
Своєю чергою до ТОВ "ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ" указом президента України та рішенням Ради національної безпеки та оборони запроваджено санкції строком 50 років.
Співробітники ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у межах відповідного кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 4, 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.
Державне бюро розслідувань спільно з іншими державними органами підтвердило, що на українських банківських рахунках SIA ROYAL PAY EUROPE знаходяться кошти, пов’язані з російським бізнесом та капіталом, на загальну суму понад 1,8 мільярда у гривневому еквіваленті без відповідного підтвердження джерел їхнього походження.
На підставі ухвал суду ДБР у червні 2023 року арештувало ці кошти та здійснило їх передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів разом із наданням значного масиву доказів та зверненням Міністерства юстиції з позовом про стягнення активів SIA ROYAL PAY EUROPE у дохід держави відповідно до норм Закону України "Про санкції".
Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
