Інвестиції виявилися пасткою: у Кривому Розі викрили шахрайство на 600 тис. євро (фото)
Правоохоронці викрили у Кривому Розі двох учасників шахрайської схеми, які під приводом вигідних інвестицій у металургійне підприємство заволоділи 600 тисячами євро. Фігурантам уже повідомили про підозру.
Про це повідомила Національна поліція України.
За даними слідства, організатор оборудки, який наразі перебуває під вартою в іншому кримінальному провадженні щодо заволодіння сімома млн грн іноземної компанії, залучив до схеми місцевого підприємця. Останній шукав потенційних інвесторів і представлявся керівником компанії-нерезидента, нібито зареєстрованої в Болгарії.
Щоб переконати потерпілого в реальності проєкту, організатор листувався з ним у месенджері, видаючи себе за помічника заступника генерального директора одного з металургійних підприємств. При цьому він використовував ім'я посадовця, який насправді не мав жодного стосунку до укладення будь-яких угод.
"Повіривши у достовірність запропонованих інвестиційних проєктів, потерпілий передав зловмисникам спочатку 150 тисяч євро за можливість роботи поставки вугілля. Згодом ще 450 тисяч за придбання арматури за ціною, що на 40% нижча ринкової", — зазначили у відомстві.
16 липня правоохоронці за підтримки спецпризначенців КОРД та полку поліції особливого призначення провели 36 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів і в їхніх автомобілях. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, цифрові носії інформації, документацію, готівку, автомобіль, чорнові записи, а також набої та рослини, схожі на канабіс.
"Двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває", — підсумували правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці провели понад 40 обшуків у межах кримінального провадження щодо ймовірного шахрайства з криптоактивами та незаконної діяльності мережі пунктів обміну валют.
