Корупція у Фонді держмайна: НАБУ і САП повідомили про нові підозри посадовцям

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі очолюваної ексголовою Фонду державного майна злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ. Наголошується, що зараз учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 мільярдів.

"Результатів розслідування досягнуто завдяки ефективній міжнародній співпраці з Ініціативою з повернення викрадених активів, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Департаментом юстиції США, Федеральною агенцією розслідувань Департаменту національної безпеки США, Федеральним бюро розслідувань, а також завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн та за підтримки Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя", — уточнили у НАБУ.

Що відомо про справу щодо корупції у ФДМУ

Ще 22 березня 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший — стосувався корупції на Одеському припортовому заводі. За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання лояльних членів наглядової ради ОПЗ, які надалі погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

Підозрювані — тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ "ОПЗ", два власники ТОВ — упродовж травня 2020 — жовтня 2021 рр. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, аби і далі менше платити заводу за перероблювання сировини.

Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ "ОПЗ" та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, сподіваючись на перемогу в ньому підконтрольної компанії. Коли ж сталося інакше — незаконно скасували результати та підписали договір з наперед визначеним ТОВ.

"Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно. Підтвердження цьому — у листуванні між учасниками злочинної організації", — відзначили у НАБУ.

У результаті, за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ "ОПЗ" недоотримало понад 600 мільйонів гривень. Водночас другий епізод стосується "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" (100% належить державі в особі ФДМУ). НАБУ і САП встановили, що у жовтні 2020 року організатор злочинної організації домігся призначення лояльного в.о. директора АТ "ОГХК". Той, своєю чергою, впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав з підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією чотири контракти на продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) за заниженими цінами. Продукцію надалі перепродали за ринковими цінами та поставили підприємствам РФ та на територію тимчасово окупованого Криму.

"Це призвело до заподіяння державі збитків у розмірі понад 111 мільйонів гривень", — зауважили у НАБУ

Наразі серед підозрюваних (посади на момент вчинення злочину):

• голова Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);
• особа наближена до голови ФДМУ (співорганізатор);
• перший заступник голови ФДМУ у 2021 році;
• радник голови ФДМУ;
• два в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);
• в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";
• два власники ТОВ — переможця аукціону на АТ "Одеський припортовий завод";
• одна фізична особа — співучасник злочину.

Нагадаємо, 7 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку.