Нацбанк позбавив ліцензії компанію, яка скупила активи ліквідованих банків РФ в Україні

Національний банк анулював фінансову ліцензію компанії-переможниці державного аукціону, власниця якої приховала від українських органів влади своє російське громадянство. Йдеться про "Спектрум Ессетс".

Як йдеться у повідомленні регулятора, Національний банк продовжує реагувати на виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з Російською Федерацією та очищувати ринок від таких установ.

Так, Нацбанк застосував до ТОВ "Спектрум Ессетс" захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною. Таке рішення ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 24 лютого 2025 року.

Національний банк 3 лютого 2025 року ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ "Спектрум Ессетс" та його власників (Spectrum UA Credit Llc), оскільки отримав підтвердження від державних органів спеціального призначення інформації про наявність у Євсєєвої Маріни російського громадянства.

Водночас компанія надала НБУ невірогідну інформацію про те, що Євсєєва Маріна не має громадянства та податкового резидентства Росії.

Що відомо про громадянство Марини Євсєєвої

За даними видання "Радіо Свобода", рік тому "Спектрум Ессетс" придбала у держави пул активів ліквідованих російських та українських банків, зокрема права вимоги зобовʼязань по кредитах на 2,8 мільярда гривень. 

У грудні 2024 року "Схеми" опублікували журналістське розслідування, в якому розповіли, що компанія "Спектрум Ессетс" громадянки Росії Марини Євсєєвої перемогла в державному аукціоні в Україні, отримавши у свою власність активи ліквідованих українських та російських банків на загальну суму 2,8 мільярда гривень, що суперечить низці заборон, запроваджених після початку повномасштабної війни.

Євсєєва, як встановили "Схеми", продовжує після початку повномасштабного вторгнення відвідувати Росію, куди відтоді прилітала щонайменше шість разів. Проте вона заявила журналістам, що проживає у США. Також вона запевнила, що відмовилася від російського громадянства, але на прохання редакції не змогла надати цьому документальних підтверджень.

Журналісти також зазначають, що компанія "Спектрум Ессетс" також може втратити ще й активи ліквідованих банків, які придбали на аукціоні у лютому 2024 року, адже правила державних торгів забороняють в них участь громадян РФ.

Нагадаємо, у 2024 році Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи на загальну суму в три мільярди гривень. Ішлося про два ліквідованих російських банки та один збанкрутілий український — комерційну нерухомість і право вимоги боргів. Однак виграли цей аукціон росіяни.