ДБР затримало директора онлайн-казино PIN-UP, яке підозрюють у відмиванні російських грошей

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.

Як повідомляє прес-служба правоохоронного органу, у ході слідства було встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет, є громадяни РФ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Досудове розслідування триває. Документується причетність інших підслідних Бюро суб’єктів, коло яких встановлюється", — зауважили у ДБР.

У Бюро додали, що у межах розслідування діяльності цього онлайн-казино правоохоронці виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.

"Документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками держави-агресора, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України", — зазначили правоохоронці.

Зокрема, співробітники ДБР провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

Під час розслідування також було встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "Луганської народної республіки". Так, вони наповнювали бюджет окупантів. 

"До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО", — зазначили у Бюро.

Саме ж онлайн-казино, як з’ясували правоохоронці під час досудового розслідування, продовжує свою діяльність на території росії та російських вебресурсах.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили про підозри Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактами пособництва державі-агресору та незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за фактами пособництва державі-агресору.

Окрім цього, про підозри було повідомлено фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, номінальному власнику та особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема власнику торгової марки й доменного імені. Окремі з вказаних осіб перебувають у розшуку. У січні ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP.

У Бюро додали, що суд задовольнив клопотання правоохоронців щодо передачі в управління АРМА понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках зазначеного онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцям квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який наразі входить до системи сил логістики Збройних сил України, та їхнім пособникам. Йдеться про незаконне заволодіння коштами у розмірі понад 100 мільйонів гривень. Правоохоронці зауважили, що учасники оборудки організували придбання паливної деревини для військових за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.