Державне бюро розслідувань забезпечило передачу державі понад 2,2 мільярда гривень з рахунків онлайн-казино, пов’язаного із представниками країни-агресора.
Про це йдеться на сайті бюро.
Як зазначили TrueUA джерела в правоохоронних органах, йдеться про Pin-Up казино, що містить велику кількість азартних ігор онлайн. Суд, зокрема, задовольнив клопотання ДБР та Офісу генпрокурора про передачу до АРМА понад 2,2 мільярда гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, які пов’язані із представниками Російської Федерації.
У ДБР підкреслили, що арешт цих коштів відбувся в результаті плідної співпраці Бюро, Державної служби фінансового моніторингу та АРМА.
"ДБР здійснює розслідування схем легалізації майна об’єднаннями осіб за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і органів контролю", — йдеться у заяві відомства.
У ході розслідування підтверджено зв’язки даного онлайн-казино із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також підсанкційними суб’єктами.
ДБР проводить вказане розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 КК України).
Варто зазначити, що 20 червня слідчі Державного бюро розслідувань проводили близько 20 обшуків в офісах та помешканнях осіб і компаній, які повʼязані з російськими онлайн-казино Pin-UP і Vbet.
Нагадаємо, 7 травня журналіст Євген Плінський повідомляв, що на той момент упродовж декількох тижнів Фінансовий моніторинг у межах запобігання виведення коштів з країни букмекерськими компаніями й онлайн-казино, яких підозрюють у співпраці з Росією, блокував їм майже три мільярди гривень. Однак Генеральна прокуратура чомусь не поспішала відкривати кримінальні справи, хоча в деяких епізодах може йтися навіть про економічний тероризм.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
