Нові санкції проти Росії: під обмеження потрапив молдовський олігарх Ілан Шор з громадянством РФ
У неділю, 6 липня, президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили фізичні та юридичні особи, що допомагали агресору виводити активи завдяки криптовалюті.
Відповідний документ оприлюднено на сайті президента. Санкції запровадили проти 60 компаній, 55 з яких є резидентами РФ. До того ж до санкційного списку потрапив й молдовський олігарх Ілан Шор, який має громадянством РФ. Зазначимо, 21 червня 2017 року Ілана Шора було засуджено Кишинівським судом до 7 років і 6 місяців позбавлення волі у справі про "крадіжку мільярда доларів" з банківської системи Республіки Молдова. Вирок було оскаржено, і доки справа розглядалася в апеляційній інстанції, Шор був поміщений під судовий контроль, але після зміни влади в 2019 році він втік до РФ.
На території країни-агресорки Шор створив мережу компаній, діяльність яких спрямована на обхід санкцій для РФ. Найважливішою з компаній Шора є "A7", контрольний пакет акцій якої належить йому, а 49% — російському "Промсвязьбанку", що перебуває під західними санкціями.
Водночас, радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, що 19 з підсанкційних компаній є "найбільшими майнерами, які створюють схеми для обходу санкцій через криптовалюту". Крім того, до списку увійшли:
- 17 операторів інформаційних систем для випуску цифрових фінансових активів;
- 19 компаній фінансової інфраструктури РФ;
- п’ять операційних компаній криптобірж, залучених до обходу санкцій.
Водночас п’ять компаній, що не є резидентами РФ допомагають Москві обходити санкції, частина з них під санкціями США:
- TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кіпр) — під санкціями США з 25.03.2024;
- ЕКСМО РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобіржі EXMO.me, працює на ринок РФ, Білорусі, Казахстану, бере участь в обході санкцій:
- AWX Solutions FZ-LLC (ОАЕ) — керує криптобіржею AWX.pro (раніше AWEX), під санкціями США;
- Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) — під санкціями США, керує біржею AWEX, конвертує криптовалюти, рублі та дирхами ОАЕ;
- Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) — під санкціями США, пірингова криптобіржа, орієнтована на російських користувачів.
Нагадаємо, раніше видання Politico заявляло, що спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Стів Віткофф лобіює ідею стосовно скасування санкцій проти енергетики Росії. Проте не всі в американській президентській адміністрації підтримують це.