Обхід санкцій через Європу: у Німеччині викрили російську схему на 30 млн євро

Правоохоронці Німеччини ліквідували масштабну схему незаконного постачання європейських технологій подвійного призначення до Росії в обхід західних санкцій.

Як пише Politico, ключову роль у схемі відігравала німецька компанія Global Trade з міста Любек. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну її очолив 39-річний бізнесмен "Нікіта С.", однак фактично компанією керувала російська підсанкційна фірма "Коловрат", пов’язана з російським оборонно-промисловим комплексом.

Так, російські куратори мали доступ до електронної пошти німецької компанії та замовляли товари по всій Європі під вигаданими іменами, маскуючи діяльність під легальний бізнес. Через санкції постачання до Росії здійснювалися через треті країни, переважно Туреччину. За інформацією слідства, між експортом з ЄС та ввезенням товарів до РФ проходило лише 5-10 днів.

Серед товарів, які потрапляли до Росії:

• мікроконтролери;
• електронні компоненти;
• датчики;
• осцилографи;
• механічні деталі;
• вимірювальне обладнання.

Що відомо про схему

Слідчі встановили, що продукція надходила безпосередньо до російських військових підприємств, зокрема до Всеросійського науково-дослідного інституту автоматики, пов’язаного з ядерною програмою РФ. У матеріалах справи міститься внутрішнє листування учасників схеми. В одному з повідомлень фігурант наказував "робити так, щоб усе мало "чистий" вигляд, без жодних згадок про Росію". Загалом через мережу пройшло близько 16 тисяч відправлень на суму понад 30 мільйонів євро.

Викрити схему вдалося завдяки роботі Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини, яка отримала доступ до внутрішньої мережі російської компанії "Коловрат" та змогла відстежити фінансові операції. "Нікіту С." та кількох його спільників затримали. Їх підозрюють у систематичному порушенні експортного контролю та обході санкцій. За німецьким законодавством їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Слідчі вважають, що викрита схема була частиною ширшої системи постачання критично важливих технологій для російської військової промисловості попри міжнародні санкції.

Додамо, нещодавно Велика Британія, Канада та Європейський Союз оголосили про нові санкції проти російських структур, причетних до депортації українських дітей.