ДБР затримало номінального власника онлайн-казино Pіn-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей
Працівники Державного бюро розслідування затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pіn-Up. Його звинувачують у співпраці з державою-агресором.
Про це повідомила прес-служба ДБР. Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного. Проте деякі ЗМІ пишуть, що це громадянин України Ігор Зотько.
Слідство з’ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 мільйона гривень в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що він досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами РФ — реальними власниками онлайн-казино.
Що відомо про діяльність онлайн-казино та його зв'язки з РФ
У ДБР нагадали, що у межах розслідування його діяльності, слідчі ДБР у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України, виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору. Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.
"Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино", — зазначили правоохоронці.
У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет Росії. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України.
До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
На підставі зібраних доказів 13 грудня про підозру повідомлено фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру органу контролю за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Наразі ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих АРМА коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства.
Нагадаємо, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.
