Ексголові правління банку оголосили підозру: слідство заявляє про схему на понад 210 млн грн

Колишньому голові правління одного з українських банків повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Слідство встановило, що банкір нібито вступив у змову з підприємцем. За версією правоохоронців, він мав допомагати безперешкодно відкривати рахунки, проводити ризикові фінансові операції та уникати внутрішнього фінансового моніторингу.

Також, як стверджують правоохоронці, у разі перевірок з боку Держфінмоніторингу підозрюваний був готовий забезпечувати необхідне "сприяння".

За даними слідства, з липня 2024 року до лютого 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн.

"За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку", — зазначив генпрокурор.

У межах розслідування також задокументували листування між фігурантами. За версією слідства, у ньому вони звіряли суми, погоджували перекази та підтверджували проведення розрахунків.

Колишньому голові правління банку інкримінують одержання неправомірної вигоди. Підприємцю, який фігурує у справі, також загрожує відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Винуватість підозрюваних має встановити суд.

Нагадаємо, нещодавно детективи Національго антикорупційного бюро України затримали чинного народного депутата України, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на закупівлі медичного обладнання на Житомирщині. За даними ЗМІ, йдеться про Сергія Кузьміних.