Мільярди під виглядом "інструкцій": в України викрили масштабну аптечну оборудку

В Україні викрили і припинила багаторічну масштабну схему відмивання коштів, до якої були залучені аптечні мережі по всій країні. 

Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, йдеться також про мінімізацію податкових зобов’язань.

Як діяла схема

Організатор злочинної схеми ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання. 

У 2022-2025 роках до схеми було залучено близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства по всій країні. 

"Механізм був простим і цинічним: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як "роялті" за користування цими патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у вигаданий спосіб, суть яких не має економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій", — пояснив Кравченко.

Для легалізації цих операцій організатор:

• залучив підконтрольних осіб;
• призначив лояльних директора і головного бухгалтера;
• укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти "наданих послуг", вірогідно знаючи, що жодних послуг не існує.

За результатами досудового розслідування та податкових досліджень встановлено, що понад мільярди гривень у 2022-2025 роках були виведені в тінь.

Яке покарання "світить" учасникам злочинної схеми

Про підозру у службовому підробленні повідомили директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур. Вони надали викривальні покази.

Організатору схеми також повідомлено про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Станом на сьогодні вживаються заходи для встановлення його місцеперебування та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

"Фіктивні патенти, "креативні" роялті і багаторівневі схеми не звільняють від відповідальності", — наголосив Кравченко.

Нагадаємо, нещодавно Офіс генерального прокурора викрив організовану групу, яка через дроблення бізнесу ухилялася від сплати податків у сфері фуд-рітейлу. Це відбувалося на Закарпатті.