В Україні викрито схему дроблення бізнесу у фуд-рітейлі: до держбюджету відшкодовано понад 25 млн грн
Офіс генерального прокурора викрив організовану групу, яка через дроблення бізнесу ухилялася від сплати податків у сфері фуд-рітейлу. Це відбувалося на Закарпатті.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора на своїй сторінці в Telegram.
"У понад 50 магазинах мережі продаж товарів оформлювали через майже 50 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі. Більшість таких підприємців — родичі засновників або працівники торгівельної мережі", — пояснили правоохоронці.
Вони додали, що компанія працювала під трьома брендами, однак фактичний контроль за фінансами, персоналом і товарообігом залишався у службових осіб товариства.
"Обсяг реалізованої продукції перевищив 100 мільйонів гривень, сума ухилення від сплати ПДВ і податку на прибуток — понад 25 мільйонів гривень", — деталізували в Офісі генпрокурора.
Для маскування схеми укладали удавані договори франшизи та зареєстрували в офісі підприємства робоче місце адвоката.
"Під час слідства вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів і фінансову документацію", — йдеться в повідомленні.
Повідомлено про підозру двом засновникам товариства, директору, бухгалтеру та виконавчому директору, який має статус адвоката.
"До державного бюджету повністю відшкодовано понад 25 мільйонів гривень несплачених податків. Використання підконтрольних ФОПів у мережі припинено", — підсумували в Офісі генерального прокурора.
Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що Державна податкова служба України викрила суттєві порушення в одній з популярних мереж магазинів дитячих іграшок. Вона базується в Києві й області.
