Національний банк зобов'язав банки виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів з Росією. НБУ має право звернутися до фінустанови з окремим запитом для отримання відомостей сумнівні зв’язки клієнта
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Цей захід сприятиме підвищенню прозорості клієнтів банків, які мають зв'язки з Росією, та виявлення прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.
НБУ у постанові "Про розкриття інформації про зв'язки клієнтів із державою, яка здійснює збройну агресію проти України" назвав категорії клієнтів, за якими банк зобов'язаний виявляти та документувати таку інформацію.
"Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів та їх контрагентів з державою-агресором", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві було викрито масштабну схему "відмивання" грошей грального бізнесу через київський банк. Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему.
Підписуйтеся на нас в Telegram 
, щоб дізнаватися важливі та цікаві новини першими
