Під виглядом волонтерів фонду Притули: Україна повернула з-за кордону організатора афери для ЗСУ (фото, відео)
Українські правоохоронці екстрадували з Естонії організатора масштабної шахрайської схеми, пов’язаної з продажем автомобілів, що не існують, нібито для потреб Збройних сил України. За даними слідства, щомісячні збитки військових перевищували пʼять мільйонів гривень.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Як діяла схема
З початку повномасштабного вторгнення учасники організованої групи розміщували в інтернеті оголошення про продаж і доставлення авто з Європи за заниженими цінами. Вони використовували підроблені акаунти та вигадані ролі, зокрема видавали себе за митних брокерів, водіїв автовозів, волонтерів і працівників благодійних фондів, у тому числі фонду Фонд Сергія Притули.
Військовим пропонували перераховувати кошти за нібито купівлю, доставлення, розмитнення або страхування транспорту. Насправді жодних автомобілів не існувало, а гроші привласнювалися зловмисниками. Для підвищення довіри вони створювали мережу фейкових акаунтів, публікували поставні відео та використовували персональні дані військових, формуючи ілюзію реальної допомоги.
"Організатором схеми є громадянин України, якого раніше вже притягували до відповідальності за кордоном і якому повідомляли про підозру в Україні за шахрайство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголосили в міжнародний розшук", — зазначили у відомстві.
Схему викрили слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками карного розшуку. Після встановлення його місцеперебування в Естонії його затримали та передали Україні в межах процедури екстрадиції.
Масштаби злочину
"Наразі йому інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності, зокрема створення та керівництво злочинною організацією, шахрайство, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а також заволодіння коштами в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 3 ст. 190 (в редакції, що чинна до 11.08.2023), ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — додали правоохоронці.
Отримані кошти, за даними слідства, легалізовували через купівлю нерухомості за кордоном, елітних авто та коштовностей. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Правоохоронці також встановлюють інших учасників злочинної групи, які перебувають за кордоном.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі правоохоронці викрили та затримали групу осіб, які викрали підприємця, жорстоко його катували та вимагали значний викуп.
Додамо, на Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему шахрайства з використанням банкоматів та "сувенірних" грошей. Група мукачівців зуміла обійти систему захисту та привласнити майже 2 мільйони гривень.
