Прикривалися легальним обмінником: як шахраї дурили українців на мільйони (фото)

Правоохоронці оголосили про підозру організатору масштабної шахрайської мережі "Money 24/7", яка маскувалася під легальний сервіс з обміну валют і криптоактивів. Зловмисники привласнювали кошти клієнтів, обіцяючи видати криптоактиви, але після отримання грошей зникали.

Про це повідомляє Кіберполіція України.

Схема дурисвітства та результати обшуків

У відомстві зазначили, що зловмисники створили та розвивали шахрайську мережу "Money 24/7", яка позиціювала себе як офіційний сервіс із купівлі-продажу криптоактивів і валюти. Клієнти передавали готівку для подальшого зарахування криптовалюти, проте після отримання коштів аферисти не виконували взяті на себе зобов'язання та привласнювали гроші. Наразі вже встановлено, що лише одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 мільйона гривень.

Фото: Національна поліція України

У липні правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. У результаті слідчих дій вилучено понад 20 мільйонів гривень готівки у різних валютах, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та інші речові докази злочинної діяльності.

Запобіжний захід та досудове розслідування

Суд вже розглянув клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі триває досудове розслідування для встановлення повного кола причетних осіб та інших потерпілих від дій шахрайської мережі.

Нагадаємо, 71-річна жителька Києва втратила 18 тисяч доларів через шахрайську схему, учасники якої видавали себе за співробітників Служби безпеки України. Поліціянти затримали 23-річного киянина, який виконував роль кур'єра.