Дружина керівника Держфінмону працює з менеджеркою Фірташа: як це пов’язано зі санкціями проти Порошенка, — розслідування

Дружина керівника Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна стала бізнес-партнеркою менеджерки підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Саме Пронін, за інформацією журналістів, сприяв накладенню санкцій на Петра Порошенка.

Відповідне журналістське розслідування оприлюднив Bihus.Info. Там зазначили, що йдеться про компанію "Тесоро Менеджмент".

"Наталія Проніна стала співвласницею фірми 2024 року. Попередньою ж власницею була Анна Сологуб, яка нині залишилася в статусі директорки. Сологуб щонайменше до 2024 року працювала членом ревізійної комісії "Рівнеазоту" — одного з ключових підприємств підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Нині ж на сайті компанії вона є членом аудиторського комітету", — йдеться в журналістському матеріалі.

Медійники констатували, що "Тесоро Менеджмент", за документами, займається консалтингом, має відповідний сайт і офіс в центрі Києва. Попри це, за даними журналістів, фірма нічого не заробляє, а сама ж Сологуб заявила, що жодної діяльності структура не веде. Для чого ставати співвласницею такої компанії — невідомо. Наталія Проніна говорити з журналістами відмовилася.

У розслідуванні також вказано, що в усіх наявних деклараціях Філіпа Проніна інформація про дружину — прихована. Тож у журналістів виникнули запитання до походження коштів на купівлю майна родини.

Відповідно до декларації, нині родина володіє автівками BMW X4 2019 року випуску та BMW 7 серії 2017 року, маєтком у Києві. Окрім того, на тещу Філіпа Проніна наприкінці 2022 року оформили квартиру в центрі столиці — в елітному комплексі "Ярославів Град", вартість якої — понад шість мільйонів гривень. Тоді ж квартира у цьому житловому комплексі з’явилась і в Анни Сологуб.

За даними видання "Дзеркало тижня", саме на підставі інформації нового очільника Держфінмону введено санкції проти Петра Порошенка, після чого особисто Зеленський похвалив структуру.

За інформацією журналістів, санкції стосовно Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука, введені за поданням Кабміну, підкріплювали подання СБУ. А от санкцій стосовно Порошенка СБУ не підтримала.

До роботи в Держфінмоніторингу Філіп Пронін очолював Полтавську ОВА. Ще раніше — працював в АРМА, де, зокрема, відповідав саме за виявлення та розшук активів.

За словами обізнаних з роботою АРМА співрозмовників Bihus.Info, в той час інформація про активи фігурантів кримінальних проваджень могла активно "витікати", натомість запити правоохоронців щодо них могли довго залишатися без відповіді.

Медійники наголосили, що спілкуватись із журналістами сам Філіп Пронін не захотів.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що після запровадження санкцій проти лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка у "Міжнародного інвестиційного банку" можуть забрати ліцензії на торгівлю цінними паперами. П'ятий президент України є бенефіціарним власником фінансової  установи.