НБУ у 2024 році перевірятиме банки: які фінансові установи у списку

У 2024 році Національний банк України (НБУ) запланував планові перевірки банків, які стосуватимуться питань організації касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, а також захисту приміщень. До переліку увійшло 27 фінансових установ.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

"Правління Національного банку України затвердило плани проведення інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризикоорієнтованого підходу", — йдеться у повідомленні.

У НБУ зазначають, що у плані проведення інспекційних перевірок банків визначено перевірки 27 установ, зокрема:

• у І кварталі — АТ "ОКСІ БАНК", АТ "ЮНЕКС БАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК";
• у ІІ кварталі — АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", АТ "Полтава-банк", АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК";
• у ІІІ кварталі — АТ "Ощадбанк", АТ "БАНК "ГРАНТ", АТ "МетаБанк", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", АТ "МІБ";
• у ІV кварталі — АТ "АСВІО БАНК", АТ "КОМІНВЕСТБАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", АТ "БАНК АВАНГАРД", АТ "КРИСТАЛБАНК", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", АТ "РВС БАНК".

Нагадаємо, Національний банк України розширив перелік підозрілих ознак, за яких банки можуть відмовити у проведенні валютної операції.