САП посилює контроль за заставами: перевірятимуть законність походження коштів

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура планують перевірити законність походження коштів, які надходили на рахунки Вищого антикорупційного суду як застави за підозрюваних у кримінальних провадженнях. Серед іншого перевірять і кошти, внесені як заставу за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомив керівник САП Олександр Клименко інтерв'ю ютуб-каналу "Є питання". За його словами, у правоохоронців уже виникали питання щодо походження окремих застав у кримінальних провадженнях, які вони розслідують. Тепер антикорупційні органи планують перевіряти такі операції, хоча зробити це постфактум складніше.

"Є механізм. Він досить ефективний, якщо він працює відповідно до закону і нема там ручного якогось втручання. Відбувається моніторинг коштів, як вони вносяться на банківські рахунки тих чи інших фізичних осіб, ФОПів, юридичних осіб. Це (робить — ред.) підрозділ фінансового моніторингу в самому банку", — сказав Клименко.

За словами керівника САП, антикорупційники можуть звертатися до служби фінмоніторингу ще до реєстрації кримінального провадження, щоб простежити весь ланцюг походження коштів. Зокрема, підозри можуть виникнути, якщо кошти спочатку вносять готівкою люди без очевидних джерел доходу, після чого гроші через низку операцій потрапляють на рахунок ВАКС як застава.

Також у Клименка поцікавилися, чи буде проведена така перевірка стосовно застави за ексочільника ОП Єрмака. Своєю чергою, посовець зазначив, що такі перевірки будуть проводитися у низці проваджень.

"Відносно… не тільки конкретно в цій справі. Там в багатьох провадженнях в принципі ми плануємо перевіряти", — наголосив КЛименко.

На запитання, чи має САП підстави підозрювати, що із заставою Єрмака могла повторитися ситуація, подібна до застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, Клименко відповів, що спочатку необхідно зібрати фактичні дані.

"Не хочу висувати якихось там теорій чи версій. Потрібно зібрати якийсь певний фактаж і потім уже з от з цим працювати і робити висновки", — додав він.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розширили коло підозрюваних у справі злочинної організації, яка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях, махінаціях з майном та відмиванні злочинних активів.