"Операція "Форест Гамп": розширилося коло підозрюваних щодо рейдерства та відмивання коштів
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розширили коло підозрюваних у справі злочинної організації, яка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях, махінаціях з майном та відмиванні злочинних активів.
Про це повідомили інформаційні ресурси НАБУ. Там уточнили, що йдеться про впливового бізнесмена — колишнього депутата Дніпропетровської обласної ради VII скликання.
За даними слідства, керівники злочинної організації (чинний і колишній народні депутати України) залучили підозрюваного до протиправної діяльності, аби скористатися його неформальними зв’язками та впливом в судовій сфері.
"Він, зокрема, забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній чи осіб, пов’язаних із злочинною організацією", — пояснили правоохоронці.
Вони додали, що, зокрема, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств з активами на 248 мільйонів гривень.
Окрім того, бізнесмен сприяв легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, для їх подальшого внесення як застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа "Мідас").
Що відомо про справу "Форест Гамп"
НАБУ та САП 19 серпня розпочали проведення слідчих дій у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. За даними джерел у правоохоронних органах, у справі про діяльність злочинної організації також фігурує народний депутат Вадим Столар.
За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 мільйонів гривень готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг, щоби використати для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".
За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми використовували державний Sense Bank і рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.
На оприлюднених записах розмов від НАБУ фігуранти згадували імʼя "Кирило" та "Кирило Олексійович". Він фігурує на різних етапах історії із заставою Галущенка: від прохання бізнесмена Тимура Міндіча допомогти з його звільненням і передачі готівки до розмови з колишнім депутатом Микитасем після легалізації коштів і домовленості компенсувати витрати на організацію схеми.
Нагадаємо, 21 серпня стало відомо, що ВАКС обрав запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася. Він є одним із фігурантів гучного розслідування, пов'язаного зі справою "Мідас".
