ДБР повідомило про підозри у справі про крадіжку нерухомості російським букмекером

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозри шістьом особам, які допомогли компаніям вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку. Ці компанії пов’язані з відомим російським букмекером.

Про це повідомила прес-служба ДБР. Там пояснили, що ці дії виявили у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу та Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

"Зокрема, в березні 2023 року ДБР викрило протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 мільйонів гривень", — йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що схему реалізували з використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку, а також двох іноземних компаній щодо яких, за рішенням РНБО, застосовано національні санкції. При цьому раніше розслідування Бюро встановило, що ці компанії мають зв’язок із відомим російським букмекером, іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави.

"Новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Самі ж компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони України", — пояснили правоохоронці.

Директору одного з відділень збанкрутілого банку, приватному нотаріусу, трьом представникам компаній, залучених в оборудці та особі, яка "придбала" майно банку повідомлено про підозри у розтраті або пособництві розтрати майна банку в особливо великих розмірах, підробці документів та їх використанні, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

"Санкція статті за вчинення розтрати в особливо великих розмірах передбачає позбавлення волі до 12 років. Досудове розслідування триває", — констатували в ДБР.

Майно, протиправно виведене з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, рішенням суду заарештували та передали в управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА).

 Що відомо про російського букмекера

Він заробив 2022 року близько 12 мільярдів російських рублів. З цього прибутку компанія сплачувала податки та збори до бюджету ворога. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Росії, а також збройна агресія проти України.

У червні 2023 року, за клопотанням ДБР і Офісу генерального прокурора, суд заарештував і передав в управління АРМА понад 1,9 мільярда гривень із рахунків компанії-нерезидента, реквізити якої використали під час цієї оборудки.

Своєю чергою, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наприкінці вересня 2024 року остаточно задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції, подану на підставі матеріалів провадження Бюро, про застосування санкції у вигляді стягнення активів компанії в дохід держави шляхом передачі цінних паперів, коштів на банківських рахунках і відсотків від управління такими активами з боку АРМА на загальну суму близько двох мільярдів гривень безпосередньо до Державного бюджету України.

Нагадаємо, що минулого тижня бенефіціарним власникам і топ-менеджерам онлайн-казино повідомили про підозру у відмиванні російських грошей. Фігурантами стали троє громадян Росії та двоє українців.